Ухвала суду № 81750259, 08.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18734/19-к

УХВАЛА

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката Жукової Є.Б., яка діє в інтересах ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна накладеного, в рамках кримінального провадження № 42018000000001759 від 19.07.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання адвоката Жукової Є.Б., яка діє в інтересах ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна, а саме на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме: ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_1, № НОМЕР_13, НОМЕР_14, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_15, № НОМЕР_2, НОМЕР_16, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ. Вул. Андріївська, 4; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_17, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_18, відкритий в АТ «ТАКСОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; в філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1_Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб’єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, відкритих в Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_36, НОМЕР_37, № НОМЕР_38, відкритих в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, відкритих в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження минула потреба.

У судове засідання представник заявника не з’явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та провести розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор Генеральної прокуратури України в судове засідання не з’явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з’явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

04.02.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме: ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № НОМЕР_43, № НОМЕР_44, № НОМЕР_45; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48; ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41504786) № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51; ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ» (код ЄДРПОУ 41504257) № НОМЕР_53, № НОМЕР_52, № НОМЕР_54; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096) № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57; ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № НОМЕР_58, № НОМЕР_59; ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41506029) № НОМЕР_60, № НОМЕР_61, № НОМЕР_62; ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № НОМЕР_63, № НОМЕР_64, № НОМЕР_65; ТОВ «МЕРІСЕН» (код ЄДРПОУ 40450981) № НОМЕР_66, № НОМЕР_67, № НОМЕР_68; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № НОМЕР_69, № НОМЕР_70, № НОМЕР_71; ТОВ «КОНКОРДА» (код ЄДРПОУ 40824498) № НОМЕР_72, № НОМЕР_73, № НОМЕР_74; ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, № НОМЕР_77; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № НОМЕР_78, № НОМЕР_79, № НОМЕР_80; ТОВ «ГРИН-ТАЙМС» (код ЄДРПОУ 41504964) № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, № НОМЕР_83; ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41622372) № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, № НОМЕР_89; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № НОМЕР_90, № НОМЕР_91, № НОМЕР_92; ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41519182) № НОМЕР_93, № НОМЕР_94, № НОМЕР_95; ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42520835) № НОМЕР_96, № НОМЕР_97, № НОМЕР_98; ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568635) № НОМЕР_99, № НОМЕР_100, № НОМЕР_101; ТОВ «АГРО - РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 41519572) № НОМЕР_102,№ НОМЕР_103, № НОМЕР_104; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № НОМЕР_105, № НОМЕР_106; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № НОМЕР_3; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_15, № НОМЕР_2, № НОМЕР_16; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № НОМЕР_4; ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41584751) № НОМЕР_5; ТОВ «КАНІСТОН» (код ЄДРПОУ 42302299) № НОМЕР_6; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_1, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14; ПП «АНТАРЕС-СП» (код ЄДРПОУ 42528551) № НОМЕР_7, № НОМЕР_8; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № НОМЕР_9; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № НОМЕР_10 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № НОМЕР_107; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № НОМЕР_11, № НОМЕР_12; відкритих в ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 76/2;ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № НОМЕР_108; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № НОМЕР_109; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № НОМЕР_110; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № НОМЕР_111; відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19; ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № НОМЕР_112; ТОВ «ПІАНС» (код ЄДРПОУ 41699267) № НОМЕР_113; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № НОМЕР_114; ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624322) № НОМЕР_115; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № НОМЕР_116; відкриті в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № НОМЕР_117; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № НОМЕР_118; ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 42015454) № НОМЕР_119; ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № НОМЕР_120; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № НОМЕР_121, № НОМЕР_122; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_18; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_17; відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30; ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_123; ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № НОМЕР_124; ТОВ «СКОЛАРО» (код ЄДРПОУ 42372408) № НОМЕР_125; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № НОМЕР_126; ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42295769) № НОМЕР_127; ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42284783) № НОМЕР_128; ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40878763) № НОМЕР_129; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816) № НОМЕР_130; ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42365170) № НОМЕР_131; ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42270241) № НОМЕР_132; ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42115744) № НОМЕР_133; ТОВ «ТОТАЛ СТАР» (код ЄДРПОУ 42316118) № НОМЕР_134, № НОМЕР_135; відкриті в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб’єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФУЛЛТІТ» (код ЄДРПОУ 40281141) № НОМЕР_136, № НОМЕР_137, № НОМЕР_138; ТОВ «СТАЛМІС» (код ЄДРПОУ 42274885) № НОМЕР_139; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33; ТОВ «САЙДЕН-1965» (код ЄДРПОУ 41517444) № НОМЕР_140, № НОМЕР_141; ТОВ»ЛАНОР» (код ЄДРПОУ 42092413) № НОМЕР_142; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314) № НОМЕР_143; ТОВ «КЕНДАЛ» (код ЄДРПОУ 42274382) № НОМЕР_144; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366) № НОМЕР_204, № НОМЕР_145, № НОМЕР_146; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26; ТОВ «БЕЙЛІР» (код ЄДРПОУ 42569891) № НОМЕР_147; відкритих в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № НОМЕР_148; № НОМЕР_149, № НОМЕР_150; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № НОМЕР_151, № НОМЕР_152, № НОМЕР_153; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № НОМЕР_154, № НОМЕР_155, № НОМЕР_156, № НОМЕР_157, відкриті в Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ІНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 41984586) № НОМЕР_158, відкриті в Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «БРАЙТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800132) № НОМЕР_159, № НОМЕР_160, № НОМЕР_161; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № НОМЕР_162, № НОМЕР_163, № НОМЕР_164 відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № НОМЕР_165; ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № НОМЕР_166; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № НОМЕР_167, № НОМЕР_168 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № НОМЕР_169; ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42455824) № НОМЕР_170; ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42455866) № НОМЕР_171; відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, № НОМЕР_38; ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС» (код ЄДРПОУ 42357044) № НОМЕР_172, № НОМЕР_173; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_34, № НОМЕР_35; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № НОМЕР_174; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № НОМЕР_175; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № НОМЕР_176 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_41, № НОМЕР_42; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_39, № НОМЕР_40; відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» (код ЄДРПОУ 41972319) № НОМЕР_177, № НОМЕР_178; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № НОМЕР_179 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № НОМЕР_180; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № НОМЕР_181; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № НОМЕР_182; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № НОМЕР_183; відкриті в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3; ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № НОМЕР_184; ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616934) № НОМЕР_185; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № НОМЕР_186; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № НОМЕР_187, № НОМЕР_188, № НОМЕР_189; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № НОМЕР_190, № НОМЕР_191, № НОМЕР_192; ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41222569) № НОМЕР_193, № НОМЕР_194, № НОМЕР_195; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № НОМЕР_196, № НОМЕР_197, № НОМЕР_198 відкриті в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7; ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № НОМЕР_199, № НОМЕР_200, № НОМЕР_201; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № НОМЕР_202 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9; ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № НОМЕР_203; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № НОМЕР_205 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у представника власника майна адвоката Жукової Є.Б. права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність накладення арешту.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що з моменту накладення арешту на грошові кошти пройшов тривалий проміжок часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили, що кошти здобуті за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містять на собі його сліди, тобто наявність підстав вважати, що вилучені грошові кошти містять ознаки речових доказів та як наслідок співвідносяться з предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, з чого вбачається, що дана версія органу досудового розслідування належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Вказані грошові кошти не перебувають у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; також вказані грошові кошти не перебувають у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Слідчий суддя приймаючи до уваги ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним їм майном, у зв'язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Жукової Є.Б., яка діє в інтересах ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна накладеного, в рамках кримінального провадження № 42018000000001759 від 19.07.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року — задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року у справі № 757/4860/19-к на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме: ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_1, № НОМЕР_13, НОМЕР_14, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_15, № НОМЕР_2, НОМЕР_16, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ. Вул. Андріївська, 4; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_17, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_18, відкритий в АТ «ТАКСОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; в філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1_Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб’єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, відкритих в Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_36, НОМЕР_37, № НОМЕР_38, відкритих в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (ЄДРПОУ 36623607) № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, ТОВ «Системи прогресивної очистки» (ЄДРПОУ 37365048) № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, відкритих в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя Підпалий В.В.