Ухвала суду № 81749656, 25.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8375/19

Провадження №: 1-кс/752/4281/19

У Х В А Л А

25.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12019100010001338 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою С.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою С.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, розташованому за адресою: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 37, а саме до реєстраційної справи СТОВ «ЛАН» (Код ЄДРПОУ: 03791663), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, імя, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12019100010001338, зареєстрованому 20.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2005 році, громадянин Канади ОСОБА_4 познайомився з громадянами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та, переконавшись у порядності вказаних осіб, вирішив створити субєкт господарської діяльності «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД», який було зареєстровано на території республіки Кіпр, та засновниками якого стали ОСОБА_4 і сестра ОСОБА_5 ОСОБА_7, котрі мали рівні частки у статутному капіталі підприємства.

У подальшому, підприємство «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД» стало засновником юридичних осіб на території України, а саме:

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА», код ЄДРПОУ: 35678820;

-ПП «КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2», код ЄДРПОУ: 35333009;

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС 4», код ЄДРПОУ: 35744716;

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС 5», код ЄДРПОУ: 35744730.

Таким чином, ОСОБА_4 опосередковано став одним з інвесторів зазначених юридичних осіб, створених на території України.

Згодом, 30 квітня 2010 року, ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА», код ЄДРПОУ: 35678820, директором якого на той час являвся ОСОБА_5, придбало у ТОВ «Пінфіш Холдінгс», код ЄДРПОУ: 34715714, генеральним директором якого на той час являвся той же ОСОБА_5, сто відсотків часток у статутному капіталі СТОВ «ЛАН» код ЄДРПОУ: 03791663, місцезнаходження: 20762, Черкаська область, Смілянський район, с. Плоске, вул. Карпенка Карого, 4.

28 квітня 2010 року ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), директором якого на той час являвся ОСОБА_5, придбало у ТОВ «Тракюлент Холдінгс» (Код ЄДРПОУ: 34715819), генеральним директором якого на той час являвся ОСОБА_8, що має родинні звязки з тим же ОСОБА_5, сто відсотків часток у статутному капіталі ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4" (Код ЄДРПОУ: 35744716), місцезнаходження: м. Київ, вул. Ломоносова, 58, кв. 161, а також СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА" (Код ЄДРПОУ: 03794590), місцезнаходження: Черкаська область, Христинівський район, село Заячківка, вул. Миру, 9.

У 2012 році засновниками підприємства «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД» було видано довіреність, строком на 6 місяців, на представлення інтересів та вчинення юридично значимих дій на :

-ОСОБА_4;

-ОСОБА_6, ОСОБА_9;

-ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7

Зокрема, будь-який правочин вважався дійсним лише у разі підписання відповідного документу хоча б одним представником кожної із вказаних трьох груп, коло яких було визначено довіреністю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що у 2011-2015 роках, між ним та ОСОБА_5 виник спір щодо розподілу прибутку, який був отриманий вищезазначеними юридичними особами. У наслідок спору, ОСОБА_4 дізнався про те, що без його відома та письмової згоди, було здійснено перереєстрацію зазначених субєктів господарювання на інших осіб, якими зокрема являються родичі та знайомі ОСОБА_5

Таким чином, на думку потерпілого, громадянин ОСОБА_5 за сприяння третіх осіб, шляхом зловживання довірою та підробивши офіційні документи, шахрайським шляхом заволодів законними правами на частку ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА» (Код ЄДРПОУ: 35678820), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ «ЛАН» (Код ЄДРПОУ: 03791663), ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), котре у свою чергу являється єдиним учасником ТОВ "ЗОРЯ." (Код ЄДРПОУ: 36557134) та ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4" (Код ЄДРПОУ: 35744716), ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 5" (Код ЄДРПОУ: 35744730), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА" (Код ЄДРПОУ: 03794590).

У ході розслідування встановлено, що реєстраційна справа СТОВ «ЛАН» (Код ЄДРПОУ: 03791663), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, імя, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, розташованому за адресою: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахульському Артуру Олександровичу, іншим співробітникам Національної поліції України на підставі доручення, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, направленої в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, розташованому за адресою: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, 37, а саме до реєстраційної справи СТОВ «ЛАН» (Код ЄДРПОУ: 03791663), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, імя, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.