Ухвала суду № 81748306, 15.05.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Попова В. О.

Справа № 644/3528/19

Провадження № 1-кс/644/1174/19

15.05.2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Попова В.О., за участю секретаря судових засідань – Дашкової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Довгаль О.В. по кримінальному провадженню № 42019080000000033 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «СКАЙ БАНК»

Клопотання вмотивовано тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що прокурором відділу організації представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Запорізької області Гапоновою В.М., з метою вжиття заходів щодо виконання рішення суду за позовом прокурора здійснено моніторинг відкритих баз даних, а саме офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro», Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Автоматизованої системи виконавчого провадження та встановлено наступне. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Постановами державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області від 14.12.2018 та від 18.12.2018 на підставі заяви Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації відкрито виконавчі провадження про стягнення заборгованості у сумі 1787700 грн. та про стягнення неустойки у розмірі 992173,50 грн., судового збору у сумі 41698,10 грн. Указані виконавчі провадження 18.12.2018 об'єднані у зведене за № 57943747. 19.12.2018 державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області Щербаком P.O. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB «Торговий дім «Главмаш» в AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT «УкрсибБанк» датовано 03.01.2019, від AT «Скай Банк» - 09.01.2019, від AT КБ «ПриватБанк» - 13.01.2019.

13.06.2018 року між TOB «Торговий дім «Главмаш» та Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області та укладено договір від щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області. 13.06.2018 року між TOB «Торговий дім «Главмаш» та Костянтинівською сільською радою Краснокутського району Харківської області та укладено договір щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області. Після чого, за виконання вищевказаних договорів на рахунок TOB «Торговий дім «Главмаш» 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB «Торговий дім «Главмаш» були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Таким чином, на рахунки TOB «Торговий дім «Главмаш» на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов'язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Слідчий до суду не з’явився, підстав для визнання явки обов’язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи - АТ «СкайБанк» не з’явився, повідомлявся шляхом направлення повідомлення факсом.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

27.03.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 42019080000000033 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367 КК України, за фабулою: службові особи Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області, AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не вжили заходів до своєчасного накладення арешту на кошти ТОВ «Торговий дім «Главмаш», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження до бюджету коштів на виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 у справі №922/1119/18 щодо стягнення боргу в сумі 1787700 грн., неустойки в сумі 992173,50 грн., судового збору у розмірі 41698,10 грн.

27.03.2019 року постановою про визначення територіальної підслідності заступника прокурора Запорізької області старшого радника юстиції Вознюк Ю.М., було визначено територіальну підслідність у кримінальному проваджені №42019080000000033 від 27.03.2019 року за ч.2 ст.367 КК України за Індустріальним ВП ГУНП в Харківській області.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та

неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Постановою державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області (далі - Відділ ДВС) від 14.12.2018 на підставі заяви прокуратури Запорізької області відкрито виконавче провадження щодо стягнення з TOB «Торговий дім «Главмаш» судового збору у сумі 41698,10 грн.

Постановами державного виконавця Відділу ДВС від 14.12.2018 та від 18.12.2018 на підставі заяви Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації відкрито виконавчі провадження про стягнення заборгованості у сумі 1787700 грн. та про стягнення неустойки у розмірі 992173,50 грн.

Указані виконавчі провадження 18.12.2018 об'єднані у зведене за № 57943747.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області Щербаком P.O. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB «Торговий дім «Главмаш» в AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT «УкрсибБанк» датовано 03.01.2019, від AT «Скай Банк» - 09.01.2019, від AT КБ «ПриватБанк» - 13.01.2019.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro» з'ясовано, що між Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між Костянтинівською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з'ясовано, що на рахунок TOB «Торговий дім «Главмаш» за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

На час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB «Торговий дім «Главмаш» були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Таким чином, на рахунки TOB «Торговий дім «Главмаш» після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов'язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Главмаш», юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_3, Свідоцтво НОМЕР_2 з 01.09.2017 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні АТ «СКАЙ БАНК»(Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Довгаль О.В. по кримінальному провадженню № 42019080000000033 від 27.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Кошелєву Д.О., майору поліції Рябій А.О., прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «СКАЙ БАНК»(Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2), а саме:

- документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку на юридичну особу - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номер рахунку НОМЕР_4, юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_3, Свідоцтво НОМЕР_2, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4ТОВ «Торговий дім «Главмаш», який відкрито у АТ «СКАЙ БАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов’язати посадових осіб АТ «СКАЙ БАНК»надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 12 червня 2019 року.

Роз’яснити АТ «СКАЙ БАНК», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : Попова В.О.