Ухвала суду № 81746652, 15.05.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1840/19

Провадження № 1-кс/750/2629/19

У Х В А Л А

15 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010009657 від 14.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кондратюком І.К., в якому просить розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744, юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м.Київ, фактична адреса: вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, тел.: +380567353282 та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно: грошові кошти у сумі 2964000 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, відкритому у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570 – рахунок НОМЕР_2, та розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Родина Агро» код ЄДРПОУ 41289838, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 9, офіс 34; зупинити видаткові операції за рахунком НОМЕР_2, відкритим у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, який належить ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати ПАТ КБ «Приват банк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744, надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2, що належить ТОВ «Родина Агро» код ЄДРПОУ 41289838, при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010009657 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ "Родина Агро" по відношенню до ТОВ "Сідко Україна".

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_2, який показав, що у вересні 2018 року, між ТОВ «Родина Агро» (код ЄДРПОУ 41289838, юридична адреса: м. Київ, вул.Ерушевського, 9, офіс 34) в особі директора ОСОБА_3 (Продавець) та ТОВ «Сідко Україна» (код ЄДРПОУ 39274623, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича 18, (Покупець) був укладений договір поставки №2018/2809 від 28.09.2018, предметом якого виступало просо жовте в кількості 500 тон, 100 тон з яких за ціною закупівлі 10 000 грн. з ПДВ за одну тону, та 400 тон за ціною 10 400 грн. з ПДВ за одну тону, яке продавець зобов’язувався поставити двома партіями по 100 тон та 400 тон, всього на загальну суму 4 286 800 грн.

Всі перемовини щодо укладання договору здійснювались особисто ОСОБА_2 з власником ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1), якого ОСОБА_2 знає особисто, оскільки вже не один рік співпрацював з останнім. З ОСОБА_4 він зустрічався з приводу умов виконання вищевказаного договору три рази: два рази в м. Києві у вересні та в жовтні місяці, коли ОСОБА_4 відповідно умов вказаного договору передавав ОСОБА_2 складську квитанцію на просо жовте, та у кінці жовтня в м.Ічня під час підписання договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Родина Агро» зобов’язувалось поставляти просо на елеватор СТОВ «Інтер», що знаходиться в м. Ічня Чернігівської області. Так, як ОСОБА_4 терміново потрібні були обігові кошти для ТОВ «Родина Агро», а також враховуючи те, що з останнім і раніше проводилась фінансово-господарська діяльність і жодних питань не виникало, то враховуючи це та довіряючи останньому, ТОВ «Сідко Україна» відповідно договору поставки №2018/2809 від 28.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ «Родина Агро» було здійснено повний перерахунок коштів на загальну суму 4 286 800 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 28.09.2018 на суму 1 000 000 грн. (100 тонн), 16.10.2018 на суму 800 800 грн. (77 тонн) та від 23.10.2018 на суму 2 486 000 грн. (239,038 тонн).

Перші відвантаження предмету договору ТОВ «Родина Агро» були здійснені на елеватор СТОВ «Інтер» з елеватору Миргородського ХПП № 1

(м. Миргород, вул. Еоголя, 28) 26.09.2018 та 27.09.2018 фізичною вагою 31,720 тонн та 31,780 тонн (залікова вага 57,113 тонн).

В подальшому, враховуючи те, що під час виконання договору виникли форс мажорні обставини, які виразилися у неможливості поставки проса на елеватор СТОВ «Інтер», так як неподалік м. Ічня на той момент горіли військові склади із боєприпасами, між ТОВ «Сідко Україна» та ТОВ «Родина Агро» було укладено додаткову угоду до договору № 2018/2809 щодо продовження його терміну дії до 05.11.18р.

Наступні відвантаження предмету договору були здійснені на елеватор СТОВ «ІНТЕР» 21.11.2018 фізичною вагою 31,260 тонн (залікова вага 29,431 тонн), 28.11.2018 фізичною вагою 40,040 тонн (залікова вага 36,421 тонн) та 29.11.2018 фізичною вагою 38,380 тонн (залікова вага 35,057 тонн). Але ці поставки були здійснені без належних документів (ТТН, накладних), тому фактично ці об’єми товару були зважені та прийняті, але не обліковані в бухгалтерському обліку ТОВ «Сідко Україна» належним чином по причині відсутності належних супровідних документів, в зв'язку з чим на даний час вказане зерно не прийнято на баланс ТОВ «Сідко Україна» .

Залишок фактично непоставленого проса жовтого від ТОВ «Родина Агро» на теперішній час складає 342 тонни на загальну суму 2 964 000 грн.

Також з метою створення довірливих стосунків з потерпілими, ОСОБА_4 шляхом складання завідомо неправдивих документів директору ТОВ «Сідко Україна» ОСОБА_2 передано складську квитанцію №11 від 16.10.2018, згідно якої ТОВ «Родина Агро» нібито прийняв на зберігання від ТОВ «Сідко Україна» просо 2 класу загальною вагою 440 000 тон., хоча фактично такої передачі не відбувалось, зерно у власність ТОВ «Сідко Україна» не надходило та на баланс товариства не оприбутковувалось.

Тобто, шахрайськими діями ОСОБА_4, що виразилися у заволодінні майна шляхом обману та зловживання довірою, ТОВ «Сідко Україна» завдано збитків на загальну суму 2 932 171,2 грн., що є особливо великим розміром.

13.05.2019 до слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області за вх. № 1961надійшов цивільний позов директора ТОВ «Сідко Україна» ОСОБА_5.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв'язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

У судове засідання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 13.05.2019, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв’язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги слідчого стосовно зупинення видаткових операцій за рахунком НОМЕР_2, відкритим у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, який належить ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Враховуючи вказану норму Закону, клопотання слідчого в частині зупинення видаткових операцій за рахунком НОМЕР_2, відкритим у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, який належить ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету підлягає частковому задоволенню, тобто в межах суми, на яку слідчий просить накласти арешт, а саме 2 964 000 грн.

Щодо вимоги слідчого стосовно надання начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області довідки про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2, що належить ТОВ «Родина Агро» код ЄДРПОУ 41289838, при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надання даної інформації про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого задоволенню не підлягає, оскільки під час накладення арешту нормами КПК України не передбачено вирішення даного питання.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 2 964 000 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, відкритому у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570 – рахунок НОМЕР_2.

Зупинити видаткові операції за рахунком НОМЕР_2, відкритого у ПАТ КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, які належать ТОВ «Родина Агро», код ЄДРПОУ 41289838, в межах суми, на яку накладено арешт (2964000 грн.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз’яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч