Ухвала суду № 81743621, 15.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.05.2019

Справа № 554/3814/19

Провадження F 1-кс/554/7051/2019

УХВАЛА

15 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань F62019170000000145 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі F ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за F62019170000000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації «ХАДО» користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ «КОНТАКТF98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92» та інших підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що його батько, ОСОБА_3, був одноосібним засновником ПП «Hi-Gear» (ЄДРПОУ 32674624), проте 06.01.2016 він помер, у звFязку з чим 05.10.2016 ОСОБА_2 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника F1/11 ОСОБА_2 введено до складу засновників ПП «Hi-Gear» та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП «Hi-Gear», ОСОБА_2 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП «Hi-Gear» F3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_3 та призначено замість нього директором ОСОБА_4 Однак станом на 12.01.2016 ОСОБА_3 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_3, що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП «Hi-Gear».

Також свідок ОСОБА_2 повідомив, що за фактом внесення неправдивих відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП «Hi-Gear» СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні F42017221090000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса. Відповідно до висновків якої, рішення засновників ПП «Hi-Gear» F3 від 21.12.2015 підписано не ОСОБА_3, а іншою особою.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ «КОНТАКТF98», ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «БЕЛКОМ», ТОВ «ХАДО», ТОВ «ХАДО-ХОЛДІНГ», ТОВ «КОНТАКТ-92», ПП «Hi-Gear», ТОВ «ХАДО-Інвест», Корпорація «ХАДО», ПП «FORSAN» ПП «FENOM» з метою подальшого дослідження звFязків осіб, які причетні до незаконного зменшення корпоративних часток у вказаних підприємствах, походження грошових коштів внесених до статутних капіталів цих підприємств, встановлення всіх осіб, які були директорами або службовими особами та можуть бути повFязаними між собою.

Так, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань викладеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ "ХАДО-ХОЛДІНГ" - ЄДРПОУ 25611360 зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пFятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_1, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "ХАДО-ХОЛДІНГ" - ЄДРПОУ 25611360, яка зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків, з можливістю ознайомлення з нею та подальшим її вилученням.

У разі відсутності вказаної справи або частини її документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали F 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко