Ухвала суду № 81743591, 13.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

13.05.2019

Справа №522/20564/18

Провадження №1-кс/522/5435/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковська К.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г,.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018161500001657 від 28.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за інформацією отриманою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та Федерального борю розслідувань США.

За наявними в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та ФБР США даними, невстановлена особа на ім’я ОСОБА_4, який, входячи до складу транснаціонального злочинного угрупування кардерів (сфера злочинної діяльності, що полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами з банківських карток фізичних та юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення), на закритому форумі «ІНФОРМАЦІЯ_4» протягом тривалого періоду часу поширює персональні конфіденційні дані, які викрадені за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення, а також у результаті несанкціонованого доступу до баз даних веб-серверів приватних торговельних компаній України та інших країн.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено користувача «ІНФОРМАЦІЯ_3» на ресурсі тіньової тематики «ІНФОРМАЦІЯ_4», який займається шахрайством з платіжними картами, так званим «кардінгом» (від англ. Carding), при якому проводиться операція з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не підтверджена її власником в Німеччині, Австралії, Канаді, США та ЄС.

Останній працює на підпільних форумах з березня 2010 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 має облікові записи під чотирма псевдонімами в 15 підпільних форумах, зокрема використовує наступні засоби зв’язку: ІНФОРМАЦІЯ_5,ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ICQ: НОМЕР_4, ICQ: НОМЕР_5, ICQ: НОМЕР_6, Liberty: НОМЕР_7, Liberty: НОМЕР_8, Skype ID: ІНФОРМАЦІЯ_14

ІНФОРМАЦІЯ_3 публікував адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_12, номери ICQ НОМЕР_5 та НОМЕР_4, в якості контактної інформації на форумі «ІНФОРМАЦІЯ_4» з 16.05.2012. Адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 і обліковий запис ICQ номер НОМЕР_5 використовував з ніками: ІНФОРМАЦІЯ_3, «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 на наступних форумах в період з 2010 по 2013 роки: ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_29. З ніками: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_30 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_5 для реєстрації аккаунтів на форумах: ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_32

Для ніків: ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_16 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації акаунтів на форумах ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_27.

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_34 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_29.

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_9 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_29.

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_15 використовував email ІНФОРМАЦІЯ_10 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_27.

Найбільшу активність користувач з ніком ІНФОРМАЦІЯ_3 проявляв на форумі ІНФОРМАЦІЯ_4 зокрема:

- 16.05.2012 висловив зацікавленість у придбанні шенгенської візи та опублікував ICQ НОМЕР_5 та Jabber ID ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості контактної інформації. Також 09.09.2013: ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про пошук підставних осіб, призначених для проміжного прийому товарів, банківських переказів, посилок, тощо (далі - дропів) в Німеччині, що мають рахунки банківських установах Sparkasse та Volksbank.

- з 03.07.2015 по 09.09.2015 шукав дропів у США та Канаді, які мають рахунки у TD Bank, Band of America, First Tennessee, Wells Fargo, Chase, BBVA Compass Bank, BB&T, SunTrust, TD Canada Trust, Royal Bank of Canada та Tangerine Bank.

- з 28.12.2015 по 10.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 шукав тих, хто розуміє у транзакціях через систему SWIFT та в якості контакту вказав Jabber ID ІНФОРМАЦІЯ_13.

- 20.05.2016: ІНФОРМАЦІЯ_3 стверджував, що має дропів, які можуть отримувати міжнародні перекази.

07.09.2016: ІНФОРМАЦІЯ_3 стверджував, що має дропів в Банку ОСОБА_5, які можуть отримати банківські перекази від $ 20 000 доларів США і дропів в Bendigo Bank, які можуть отримувати перекази від $ 100 000 доларів США.

- 11.10.2016: користувач відомий як "ІНФОРМАЦІЯ_36", зв'язався з ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідь на його інтерес до SWIFT переказів.

- 05.11.2016: ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосив про наявність дропів у американських компаніях з бізнес рахунками у федеральному кредитному союзі, які можуть отримувати кошти через SWIFT, Western Union та Money Gram.

- 26.11.2017: ІНФОРМАЦІЯ_3 надавав ідентифікатори jabber: ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_37, як контактну інформацію

- 01.06.2011: ІНФОРМАЦІЯ_3 опублікував повідомлення: «Мені потрібен хтось, хто здійснює грошові перекази на кіпрські банки (офшорні компанії). Є два корпоративні банківські рахунки на Кіпрі, розміром 200 - 500 тис. ICQ НОМЕР_5 P.S Тільки професіонали будь ласка».

З метою деанонімізації зазначеної особи було встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 була використана для реєстрації облікового запису mail.ru на ім’я «ОСОБА_4». Де останній заначив, що його рідним містом є Одеса, і що він відвідував школу №6.

Також електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 була використана для реєстрації облікового запису Facebook з ім’ям "ОСОБА_4

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 була використана для реєстрації облікового запису Вконтакте на ім’я "ОСОБА_4".

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 була використана для реєстрації профілю в соціальній меріжі «Одноклассники» на імя «ОСОБА_4 перерахував у своєму профілі, що йому 43 роки і що його рідне місто Одеса.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 була використана для реєстрації облікового запису "Вконтакті" на ім’я "ОСОБА_4". В Місцезнаходження цього профілю вказано як Миколаїв. Обліковий запис був деактивований.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 використовувалася для реєстрації облікового запису Вконтакте та Однокласники на ім’я "ОСОБА_12".

ОСОБА_4 і ОСОБА_7, не є друзями та не мають жодних друзів серед усіх їх відомих соціальних медіа-платформ.

ОСОБА_4 зареєстрував 23.12.2010 обліковий запис Liberty Reserve НОМЕР_7. Користувачем облікового запису здійснено 2725 транзакцій на загальну суму 406 511,64 доларів США.

Обліковий запис:

- Ім'я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_38

- Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5,

- Адреса: АДРЕСА_2

- Номер телефону: НОМЕР_9

- Мати дівице ім'я: ОСОБА_13

- Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_39

- Баланс: LR_USD - 761.5000

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувалася для реєстрації 16.01.2010 облікового запису Liberty Reserve НОМЕР_8. Цей обліковий запис не має активності

Таким чином встановлено, що особа яка може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 361 КК України на території Одеської області та використовує нік «ІНФОРМАЦІЯ_3» є громадянином України на ім'я ОСОБА_4, уродженець м. Миколаїв, мешкає за адресою: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою: АДРЕСА_1. При проведенні обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а також пластикові банківські картки, в тому числі і банківські картки, відкриті в АТ «Ощадбанку»: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій ОСОБА_4. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018161500001657 від 28.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області Насіковській Катерині Сергіївні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Дороганову Євгенію Олександровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Плахотнюку Олександру Валерійовичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г, а саме:

- тимчасовий доступ до копій договорів на відкриття карткових рахунків НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 в АТ «Ощадбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 в АТ «Ощадбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 в АТ «Ощадбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались в системі «Ощад-24» по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, а також перелік операцій щодо зарахування грошових коштів посередництвом грошових переказів системою платежів «Western Union», які надійшли на картки володільців вищезазначених банківських карток та картки наступних громадян: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_3), у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду – з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-тимчасовий доступ до результатів проведення службових перевірок та розслідувань щодо неправомірних дій ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_3) – з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів..

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :