Ухвала суду № 81734965, 13.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа F 296/4602/19

1-кс/296/2415/19

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1, погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України,-

ВСТАНОВИВ:

11.05.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110350000093 від 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно Порядку випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №262 від 06.03.2002 (далі – Порядок) встановлено, що випуск векселів на суму, що перевищує суму прибутку підприємства, здійснюється за дозволом уповноваженого органу. За даними Фінансових планів ДП «Готель «Козацький» МО України за 2011 рік (змінений), витрати на консалтингові послуги (ряд.014/5/10) Готелем у 2011 році не передбачені. Розмір чистого прибутку ДП «Готель «Козацький» МО України у 2011 році, склав 168 000 грн. Відповідно до Звіту про виконання фінансового плану ДП «Готель «Козацький» МО України та Інформації до фінансового плану указаного підприємства за 2012 рік, витрати на консалтингові послуги (ряд.014/5/10) Готелем у 2012 році не передбачені. Постановою Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29.11.2006 № 1673 передбачено, що Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади установлювати під час формування та затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки граничний обсяг їх витрат, які можуть бути визначені (за результатами попереднього звітного року), на оплату консалтингових та аудиторських послуг на рівні не більше, як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку. Таким чином, з урахуванням вищенаведених вимог та суми чистого прибутку ДП «Готель Козацький» МО України, розмір витрат на оплату консалтингових та аудиторських послуг, згідно Постанови № 1673, не повинен перевищувати 2 520 грн. (168 000 грн.*1,5%).

Однак, директор ДП «Готель «Козацький» МО України ОСОБА_3, діючи в інтересах невстановлених службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» (код ЄДРПОУ 35510048) у період з 18.07.2012 по 30.01.2013 перебуваючи у м. Києві підписав акти пред’явлення векселя до платежу на загальну суму 6 528 000,00 грн., які передав службовим особам ТОВ «Альтабор» за начебто проведені маркетингові дослідження.

Після того, ОСОБА_3 у період з 20.07.2012 по 27.02.2013, перебуваючи у невстановленому місці, з розрахункового рахунку ДП «Готель «Козацький» МО України №26005001030383, відкритого в Київській філії АТ «МІСТО БАНК» (МФО 380593), маючи право єдиного підпису фінансових банківських документів, в рахунок погашення пред’явлених простих векселів, за відсутності письмових результатів дослідження, перерахував на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» №26500001001592 відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), грошові кошти в сумі 6 332 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

01.07.2016 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в Департаменті державної власності Міністерства оборони України вилучено оригінали фінансових планів та звітів про виконання фінансового плану за 2012 рік, які підписані від імені директора ДП «Готель «Козацький» МО України ОСОБА_3

Враховуючи викладене, з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення автентичності підписів ОСОБА_3, що містяться у фінансових планах та звітах про виконання фінансового плану за 2012 рік, проведення якої доручено експертам Київського Науково-дослідного експертного центру МВС України.

13.03.2019 від експерта надійшло клопотання №8-4/289 від 01.03.2019, яким у зв’язку з недостатньою кількістю порівняльного матеріалу для проведення експертизи, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України, експертом порушено клопотання про надання вільних зразків підписів ОСОБА_3 за 2011-2012 роки, бажано у великій кількості, але не менше ніж у 20 документах.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні ДП «Готель «Козацький» МО України а саме документів, що містять вільні зразки підписів колишнього директора ДП «Готель «Козацький» МО України ОСОБА_3, складених у період з січня 2011 року по грудень 2012 року (включно).

Підставами вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Готель «Козацький» МО України є те, що 10.12.2010 наказом Міністра оборони України № 651 «Про призначення керівника державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України» призначено ОСОБА_3 на посаду директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України» (далі – ДП «Готель Козацький» МО України) з дня зазначеного у контракті до 10.12.2015, у зв’язку з чим на ОСОБА_3 покладались всі обов’язки та повноваження директора підприємства, а відповідно до ст. ст. 65, 75 ГК України (в редакції Кодексу № 436-IV від 01.05.2016) та п. п. 6.2, 6,3, 6.4, 6.5 Статуту Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 18 від 22.06.2003, ОСОБА_4, тимчасово виконуючи обов’язки директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України, здійснював керівництво даним підприємством, мав право першого підпису фінансово - господарських документів, формувати апарат управління підприємством і вирішувати питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами, діяти без довіреності від імені підприємства, представляти його в усіх установах та організаціях; розпоряджатись коштами та майном відповідно до чинного законодавства України, укладати договори, видавати довіреності, відкривати в установах банків розрахунковий та інші рахунки і ніс відповідальність за формування та виконання фінансових планів, стан та діяльність підприємства.

Вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надання експерту оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів колишнього директора ДП «Готель «Козацький» МО України ОСОБА_3, складених у період з січня 2011 року по грудень 2012 року (включно) є необхідним відповідно до вищевказаного клопотання експерта, оскільки в разі його незадоволення матеріали судово-почеркознавчої експертизи будуть повернені без виконання, що унеможливить з’ясування обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7, слідчому військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України, ЄРДПОУ 14303572, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, а саме: документів, що містять вільні зразки підписів директора ДП «Готель «Козацький» МО України ОСОБА_3, датованих у період з січня 2011 року по грудень 2012 року (включно) в обсязі, необхідному для проведення експертизи.

Державне підприємство «Готель «Козацький» Міністерства оборони України, як володілець речей і документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова