Ухвала суду № 81734544, 13.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа F 296/4603/19

1-кс/296/2416/19

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1, погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України,-

ВСТАНОВИВ:

11.05.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110350000093 від 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році державним підприємством Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (Код за ЄДРПОУ 14303572) укладено договори про надання консалтингових та аудиторських послуг, які не були передбачені фінансовим планом на 2012 рік. У цьому ж році, директором ДП «Готель «Козацький» з метою оплати начебто виконаних робіт, відповідно до актів виконаних робіт, в порушення п. п. 2, 13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29 листопада 2009 року «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» випущено простих векселів без дозволу уповноваженого органу на загальну суму більше 40 174 тис. грн., з яких оплачено на суму 6 332 000 грн.

Так, 01.06.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) укладено договір №01/06-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ «Альтабор» проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2 984 000 грн.

Також, 01.07.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) укладено договір №01/07-12 на проведення маркетингових досліджень. Відповідно актів виконаних робіт за договором від 29.06.12, 30.06.12 ТОВ «Альтабор» проведено дослідження ринку перспективних напрямків готельного бізнесу 2012-2015 років та аналіз сфери обслуговування України: готельний та ресторанний бізнес. Загальна вартість наданих послуг становить 14 920 000 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 2 984 000 грн.

У подальшому, з 11.09.2012 по 21.11.2012 між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Альтабор» укладено акти прийому-передачі векселів, відповідно яких ДП МОУ «Готель «Козацький» передало ТОВ «Альтабор» в рахунок погашення своєї заборгованості прості векселі, загальною номінальною вартістю 27 000 000 грн. Однак, будь-які документи про результати наданих ТОВ «Альтабор» досліджень у ДП МОУ «Готель «Козацький» відсутні.

Надалі, в період часу з 18.07.2012 по 25.04.2013, на підставі актів пред’явлення векселя до платежу, ДП МОУ «Готель «Козацький» здійснено оплату векселів на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» на загальну суму 6 332 000 грн.

18.06.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) визнано фіктивним та його засновника ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв’язку із закінченням строків давності.

Відповідно до інформації ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві в ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) 29.12.2010 відкрито розрахунковий рахунок №26004001001582 (долар США, російський рубль, євро та українська гривня) в ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-В, фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, 16, який 13.07.2012 закрито.

З метою встановлення фактів перерахування коштів, що мають доказове значення для кримінального провадження, встановлення фактів здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Альтабор», ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» та ДП МОУ «Готель «Козацький» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучити їх, а саме до рахунку №26004001001582 відкритого ТОВ «Альтабор» в ПАТ «Радикал Банк», оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до указаних вище документів та рахунку і вилучити їх копії, неможливо встановити указані в клопотанні факти та коло осіб, причетних до вчинення указаних злочинів.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6, слідчому військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-В, фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, 16, ліквідатором якого є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) № 26004001001582 (долар США, російський рубль, євро та українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення та отримання платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 29 грудня 2012 року по 13 липня 2012 року, а також усіх наявних документів юридичної справи щодо відкриття, користування та закриття указаного рахунку.

ПАТ «Радикал Банк», як володілець речей і документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова