Ухвала суду № 81733444, 18.04.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/2024/19

1-кс/206/490/19

УХВАЛА

18 квітня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П.

при секретарі Ажмяковій Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

за участю: слідчого Кравцова Г.С.,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2019 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури F1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та комунальним підприємством «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086) укладено договір F16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання обFєктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.

Відповідно до документації, наданої КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365.

Фактично всі роботи виконуються працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та технікою підприємства. В той же час КП «Гідроспоруди» сплачувало кошти ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.

В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду Лівобережного обFєднаного управління ПФУ, останні повідомили йому що його пенсію зменшено у звFязку із тим що він працевлаштований на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну». Зі слів ОСОБА_3 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_4, який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», у звFязку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_4 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.

Таким чином в діях службових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та службових осіб ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) F26006000249502 та перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350. 13.03.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів. Які перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) F26006000249502.

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР (ЄДРПОУ 40506232).

Всі отримані документи було проаналізовано та встановлено, що КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) проводилась закупівля паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального та бензину А-92. Так, 02.03.2018 між КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736) укладено договори на постачання палива на суму 3 962 940 гривен. Також, 02.03.2018 до договору постачання палива було укладено додаткову угоду, відповідно до якої збільшено вартість палива. В результаті укладання додаткової угоди було зменшено кількість палива, яке повинно було постачатись на КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), а саме бензину А92 на 6300 л, дизельного палива на 6600 л. В якості обґрунтування підстав для укладення додаткової угоди зазначено коливання ціни на ринку, а саме підвищення ціни.

Відповідно до інформації, розміщеної на інтернет-ресурсі http://vseazs.com в період з 09.02.2018 по 02.03.2018 ціни на бензин А-92 та дизельне пальне знизились.

Для проведення тендеру КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) було здійснено розрахунок палива необхідного для потреб підприємства, а саме: бензин А-92 F 20000 л, дизельного палива F 139000 л. Враховуючи, що після укладання додаткової угоди кількість палива було зменшено, КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) понесло додаткові витрати на додаткову закупівлю паливно-мастильних матеріалів, на суму 350 000 гривен. Окрім того, в результаті дій посадових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) було зайво перераховано на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошові кошти в сумі приблизно 150 000 гривень, в якості оплати за поставлено за завищеною ціною на паливо.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що за допомогою даних дій посадові особи КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) привласнюють бюджетні кошти.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступі до речей та документів, які перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), які необхідні для встановлення обFєктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що що перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), юридична адреса: ін. 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13:

- договори, з усіма додатками, укладені між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736 ) на постачання паливно-мастильних матеріалів, додаткові угоди, специфікації;

- документи, що посвідчують виконання сторонами умов договорів, а саме рахунки, накладні, довіреності, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні;

- документи, які підтверджують облікування за даними бухгалтерського обліку отриманих паливно-мастильних матеріалів;

- документи, що стали підставою для укладання додаткової угоди F 1 до договору про закупівлю паливно-мастильних матеріалів;

- документи, які підтверджують вчинення дій співробітниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) направлених на перевірку відомостей отриманих від ТОВ «Техойл НК», щодо підстав підвищення ціни на паливо.

- завірена належним чином копія контракту директора КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086);

- завірена належним чином копія статуту КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) ;

- завірені належним чином копії довіреностей на осіб уповноважених представляти інтереси КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) видані у період часу з 01.03.2018 по 31.12.2018;

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пFятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Як вбачається з тексту клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи КП «Гідроспоруди» щодо договірних відносин з контрагентом ТОВ «Техойл НК», тобто слідчий просить дозвіл на проведення тимчасового доступу для повірки відомостей, які не мають відношення для розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів F відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев