Ухвала суду № 81730509, 14.05.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження F 1-кс/235/1095/19

Єдиний унікальний номер F 235/3259/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2019 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Соловйовій М.О., розглянувши клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження F 42018051670000163 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

13.05.2019 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернувся прокурор Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають в ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс».

Прокурор до судового засідання не зFявився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» до судового засідання не зFявився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що 27.11.2018 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з прокуратури Донецької області надійшов лист Рахункової палати про те, що під час проведення аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку в Покровській міській раді встановлені численні порушення, з ознаками привласнення бюджетних коштів посадовими особами Покровської міської ради, ТОВ "Сіті Строй", ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму близько 2200000грн. під час виконання договору F89 від 20.09.2017 року на «Будівництво прибудови до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору Виконавець зобовFязується виконати, а Замовник в порядку та на умовах, визначених договором, прийняти та оплатити виконавцю виконану роботу (код ДК 021-2015: 45210000-2 Будівництво будівель) по обFєкту будівництва за робочим проектом «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на пл. Шибанкова, 11, м.Покровськ Донецької області.»

Згідно п.3.1 вказаного договору, договірна ціна за цим договором складає 33687097,71грн., у тому числі ПДВ 5614516,29грн.

Відповідно п. 3.3 договору, обсяг фінансування на 2017 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами складає 24 021 951,00грн. (з них кошти місцевого бюджету 1722143,00грн., кошти державного бюджету 22299808,00грн.) у тому числі ПДВ 4003658,50грн.

Обсяг фінансування на 2018 рік визначений в сумі 9665146,71грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 1533830,71грн. коштів державного бюджету 8131316,00грн.

Згідно п. 3.4. вказаного договору, Розрахунки за цим договором проводяться шляхом здійснення попередньої оплати у розмірі 30% від вартості робіт у 2017 році, що складає 7206585,30грн. у тому числі ПДВ 1201097,55грн. Попередня оплата надається на 3 місяці згідно пп.3 п.1 Постанови КМУ від 23.04.2014 року F117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

У разі не виконання підрядником своїх зобовFязань до кінця бюджетного періоду кошти повертаються на рахунок замовника.

Пунктом 3.7 договору передбачено, що роботи за рахунок коштів попередньої оплати підтверджуються актами приймання виконаних послуг (форма КБ-2в) та довідками про їх вартість (форма КБ-3), підписаними уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. Пунктом 5.1 договору передбачено, що строк виконання робіт ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" не пізніше 31 грудня 2018 року. ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" розпочне виконання робіт після підписання договору.

Аналогічне твердження передбачене у п. 11.1 вказаного договору.

Відповідно до п.7.1 договору встановлено, що ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Покровською міською радою як Генеральний підрядник, а перед Субпідрядником - як Замовник.

ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" у складі тендерної пропозиції надало до тендерного комітету Покровської міської ради довідку F7 від 28 серпня 2017 року про те, що ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" планує залучати до робіт в якості субпідрядника ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017».

Згідно інформації з Управління Державної Казначейської служби України у м.Покровську Донецької області, Покровська міська рада на розрахунковий рахунок ПП "Донбас Будіндустрія Сервіс" у період з 01.08.2018 року по 06.12.2018 рік здійснила 4 транзакції на загальну суму 5492276,77грн., а у період з 01.08.2017 року по 29.12.2017 рік - 8 транзакцій на загальну суму 12851481,00грн.

Також, згідно інформації з Територіального управління по Донецькій та Луганських областях Рахункової палати України встановлено, що при проведенні аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, в рамках якого 21.11.2018 року було проведено огляд придбаних будівельних матеріалів та обладнання в межах реалізації проекту «Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області». Під час проведення аудиту було встановлено, що будівельні матеріали і обладнання (товарно-матеріальні цінності) загальною вартістю 12167,7тис. грн. на підставі договорів відповідального зберігання від 21.12.2017 року без номеру та від 29.10.2018 року F2, актів приймання-передачі до них, передані Покровською міською радою на зберігання ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс». Згідно договорів місце зберігання не визначено.

Під час огляду встановлено, що товарно-матеріальні цінності частково розташовані в складських приміщеннях та на відкритому майданчику ТОВ «СІТІ СТРОЙ 2017» (субпідрядна організація, залучена ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» до виконання робіт на обFєкті будівництва). За результатами огляду зафіксована відсутність на обFєкті 42 найменувань товарно-матеріальних цінностей загальною вартістю 2989,5 тис. грн.

Факт відсутності товарно-матеріальних цінностей, представники ТОВ «СІТІ СТРОЙ 2017» та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»(в усному порядку без надання підтвердних документів) пояснили передачею їх на зберігання іншим субFєктам господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_2 Присутній на огляді заступник голови Покровської міської ради (голова тендерного комітету) ОСОБА_3 та спеціаліст І категорії фінансово-господарського відділу Покровської міської ради ОСОБА_4, пояснень не надали.

Таким чином, в діях службових осіб Покровської міської ради Донецької області, ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» та ТОВ «СІТІ СТРОЙ 2017» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань, місцезнаходженням юридичної особи ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» є м. Київ вул.Грушевського, буд. 10 офіс 309.

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що договір F89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між Покровською міською радою та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього перебувають у приміщенні ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» .

Стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ із подальшим вилученням оригіналів до зазначених документів, оскільки вивчення вказаних документів та подальше їх використання буде мати безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні. Здійснення такого доступу, згідно ст. 159 КПК України, можливе лише на підставі ухвали суду, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, про що прокурор просить суд.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пFятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, а саме: договір F89 від 20.09.2017 року з додатками до нього, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт до вказаного договору, проектна-кошторисна документація на підставі якої проведено закупівлю, а також документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між Покровською міською радою та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», договори відповідального зберігання Товарно-матеріальних цінностей з додатками до нього; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості тимчасово вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати прокурорам Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та ОСОБА_5, начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Покровського ВП ГУНП ОСОБА_6, слідчим СВ Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс»(ЄДРПОУ 33991075, юридична адреса: м. Київ вул.. Грушевського буд. 10 офіс 309), а саме:

- договору F89 від 20.09.2017 року з додатками до нього;

- додаткових угод до вказаного договору;

- актів виконаних робіт до вказаного договору;

- проектно-кошторисної документації, на підставі якої проведено закупівлю;

- документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між Покровською міською радою та ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», ТОВ «СІТІ СТРОЙ 2017»;

- договорів відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей з додатками до них укладених між Покровською міською радою та вказаними підприємствами, тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення, тобто до 14 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова