Ухвала суду № 81730301, 15.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.05.19 200/7321/19

1-кс/200/4631/19

У Х В А Л А

15 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндри С.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. по кримінальному провадженню № 1201904030000045 від 08.01.2019 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра С.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпро із клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході моніторингу здійснення державних закупівель, що проходять на території м. Дніпро та Дніпровського району Дніпропетровської області встановлено, підприємство ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 в особі директора ОСОБА_3 який у 2018 році уклав наступні договори про надання послуг, а саме:

-Договір № 519/10-18 від 04.10.2018 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт будівлі КЗ освіти "Навчально-виховний комплекс № 104" "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради, м. Дніпро, вул. Ясенова, 65, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» замовник Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ціна договору 20 346 829, 20 грн. з ПДВ;

-Договір №27НД від 27.12.2018 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт із заміни вікон житлових будинків в м. Дніпро» замовник Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, ціна договору 915 607, 00 грн. з ПДВ;

-Договір №01ПД/19 від 16.01.2019 « Капітальний ремонт будівлі А-4 (ИНВ №10310001) КЗО «НВК №100 «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ліцей» Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 1» замовник Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, ціна договору 2 033 732, 57 грн. з ПДВ;

В ході досудового розслідування встановлено, що крім ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) ОСОБА_3 також призначений на посаду директора:

- ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Телевізійна, 1А;

- ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Електрична, 34.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, останній вказав, що фінансово-господарську діяльність на вказаних товариствах він жодного разу не проводив та не підписував жодних договорів, правочинів.

Крім цього встановлено, що 01.02.2019 по договору №01ПД/19 від 16.01.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснено перерахування з розрахункового рахунку №35420123095804 на ТОВ «Техбудсістем» за розрахунковим рахунком №37124511700005 грошові кошти в розмірі 610 119,77 гривень, а саме відповідно до договору 30 % попередньої оплати.

Додатково встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності підприємства ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), яким на даний час керує невстановлена особа від імені директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 при отриманні вказаних грошових коштів без проведення реальної господарської діяльності, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288), які в подальшому переводяться безготівкових коштів їх у готівку.

На даний час в ході проведення досудового розслідування на розрахункові рахунки ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) накладено арешт.

В подальшому невстановлені особи звертались до суду з клопотанням для зняття арештів з розрахункових рахунків вказаних вище підприємств, однак судом було встановлено належність вказаних арештів та відмовлено у задоволенні клопотань.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які діють від імені директора ОСОБА_3, планують внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288).

За даних обставин у слідства виникає необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) з метою запобігання зміни директора товариств, а у випадку підтвердження в подальшому факту підробки протоколу зборів засновників та заволодіння незаконно.отриманих грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить розглядати без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що без не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) може призвести до вчинення реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради реєстраційних дій що призведуть до зміни директора товариства, а у випадку підтвердження в подальшому факту підробки протоколу зборів засновників та заволодіння незаконно отриманих грошових коштів - дана дія може призвести до тяжких наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндри С.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 1201904030000045 від 08.01.2019 року – задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Заборонити Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради вчиняти будь-які дії пов'язані з корпоративними правами ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288), реєстрацією, перереєстрацією, скасуванню реєстрацій, тощо.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів.

Слідчий суддя: А.І. Руснак