Ухвала суду № 81730145, 15.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6655/19

Провадження № 1-кс/161/3461/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі – Козак О.А., з участю прокурора Горбунова І.О., заінтересованої особи – ОСОБА_1, представника заінтересованої особи – ОСОБА_2., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шишоліка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018030010001302 від 07 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шишолік Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Вказує, що 06.04.2018 року до Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_1 по факту шахрайських дій ОСОБА_4.

07.04.2018 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДС за № 12018030010001302 від 07 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з’ясовано, що 20.01.2018 року ОСОБА_4, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі квартири №АДРЕСА_1, заволодів вказаним житлом, чим завдав ОСОБА_1 матеріальної шкоди на загальну суму 226338 грн.

28.03.2019 року від потерпілої ОСОБА_1 надійшло клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до обліку коштів, які поступили в касу банку «Банк інвестицій і заощаджень» (Луцьке відділення №2) 12 січня 2018 року.

Дане клопотання потерпілої ОСОБА_1 було задоволено, оскільки слідчий повинен всебічного, повно і не упередженого дослідити обставини кримінального провадження.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копії документів із Луцького відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень» (м. Луцьк, просп. Соборності, 43), щодо рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1.

Разом з тим, з метою перевірки показань ОСОБА_4, зокрема те, що він здавав грошові кошти у сумі 226 338 грн. до Луцького відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень» (м. Луцьк, просп. Соборності, 43), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ» (м. Київ, вулиця Мельникова, 83-д), а саме: до інформації чи вносилися кошти на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_1 за 12.01.2018 року від ОСОБА_4 (заява на переказ №1981 від 12.01.2018 р.); інформації про перерахунок на кількість та виключення підробок на спеціальному технічному приладі (по типу Б2) щодо суми 226 338 грн. 00 коп. за 12.01.2019 року від ОСОБА_4 (заява на переказ №1981 від 12.01.2018 р.) та інформації про видачу коштів з особового рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1 за 12.01.2018 року (заява на видачу коштів №41 від 12.01.2018), з можливістю вилучення копій, оскільки дані документи необхідні для підтвердження чи спростування факту шахрайських дій ОСОБА_4 та містять інформацію про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор, заінтересована особа та її представник клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шишоліку Дмитру Віталійович тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ», ЄДРПОУ - 33695095, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, а саме до інформації чи вносилися кошти на особовий рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_1 за 12.01.2018 р. від ОСОБА_4 (заява на переказ №1981 від 12.01.2018 р.); інформації про перерахунок на кількість та виключення підробок на спеціальному технічному приладі (по типу Б2) щодо суми 226 338 грн. 00 коп. за 12.01.2019 р. від ОСОБА_4 (заява на переказ №1981 від 12.01.2018 р.) та інформації про видачу коштів з особового рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_1 за 12.01.2018 р. (заява на видачу коштів №41 від 12.01.2018 р.), з можливістю вилучення копій даних документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк