Ухвала суду № 81722521, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54681/18-к

У Х В А Л А

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидович А.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (коротка назва - АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та її структурними підрозділами.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику О.А., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюку І.В., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки, що належать (належали) Державному підприємству «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державному територіально-галузевому об'єднанню «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державному підприємству «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державному підприємству «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державному територіально-галузевому об'єднанню «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державному підприємству «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (коротка назва - АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, зараховувались у період 2013-2018 років грошові кошти, отримані від іноземної компанії «SHORTLINE PLC» в тому числі як кредит (позика), а також які стали підставою для отримання грошових коштів від «SHORTLINE PLC» і були оформлені під час здійснення операцій, пов'язаних з отриманням та подальшим використанням грошових коштів від «SHORTLINE PLC»;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей про банківські рахунки клієнтів Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (коротка назва - АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, у тому числі кореспондентських рахунків у Національному банку України, що використовувались згаданими клієнтами упродовж 2013-2018 років для здійснення операцій з нерезидентом - «SHORTLINE PLC»;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей про операції клієнтів Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) які були проведені упродовж 2013-2018 років і пов'язані будь-яким чином з такими суб'єктами господарювання та банківськими установами: «SHORTLINE PLC», «Барклейз Банк Пі-Ел-Сі» («BarclaysBank PLC»), «Морган стенлі Енд Ко. Інтернешнл ПІ-Ел-Сі» («Morgan Stanley & Co.International PLC»), «Ес-Айі-Бі (Сайпрус) Лімітед (Cyprus) Limited», «Дойче Трасті Компані Лімітед» («Deutscne Trustee Company Limited»), «Дойче Банк АГ, Лондонська філія» («Deutscne Bank AG London Branch»), Джи ПІМОРГАН ЧЕЙЗ БАНК», Нью-Йорк («JPMORGAN CHASE BANK», New York), а також проводились за дорученням згаданих клієнтів через вказані суб'єкти господарювання та банківські установи;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено коли та за яким курсом обміну грошові кошти отримані упродовж 2013-2018 років від іноземної компанії «SHORTLINE PLC» були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено на які рахунки відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (коротка назва - АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, клієнтами Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти отриманої від іноземної компанії «SHORTLINE PLC» та залиши неконвертованої валюти отриманої від іноземної компанії «SHORTLINE PLC», в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено як та за якими зобов'язаннями клієнтами Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані від іноземної компанії «SHORTLINE PLC» (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти).

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій пов'язаних з отриманням упродовж 2013-2018 років від іноземної компанії «SHORTLINE PLC» та перерахуванням на користь іноземної компанії «SHORTLINE PLC» по рахункам клієнтів Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 01059900), Державне підприємство «Одеська залізниця» (ідентифікаційний код 01071315), Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ідентифікаційний код 04713033), Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) грошових коштів у валюті, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/54681/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Редчиць М.В.

Копія - АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129)

Слідчий суддя В.В. Підпалий