Ухвала суду № 81721512, 14.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2939/19

Провадження № 1-кс/202/4800/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренку І.О., Францішку С.Л., іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому Івановій Ю.А і слідчим групи, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000109 та співробітнику оперативного підрозділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Даньку А.М. і іншим співробітникам УЗЕ за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмку), які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ: 38360847, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. В.Вернадського (до 2015 року вул. Дзержинського), буд. 18-А, кв. 51) або за місцем розташування офісів, філіалів, відокремлених підрозділів по взаємовідносинам з Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237), а саме:

- договори (додаткові угоди), укладені між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), з додатками, специфікації до них, документи, які підтверджують походження, постачання, приймання та оплату за надані товари та роботи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

- реєстраційні документи на ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), статут підприємства;

- акти планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини підприємства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року;

- інформаційну довідку про розташування складських приміщень та потужностей, де зберігалося та ремонтувалося майно, ремонт чи постачання якого проводилось представниками ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) на адресу Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237), а також майна та матеріалів, які були демонтовані під час проведення робіт;

- накази про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме директора ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) та головного бухгалтеру, які були в займаних посадах з 01.01.2018 року - 31.12.2018 року, їх посадові інструкції;

- актів приймання-передачі майна, для проведення його ремонту.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237)20.06.2018 року уклали договір з Товариством з обмеженою відповідальність «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ: 38360847), предметом якого були роботи з технічного переоснащення лінії зв'язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км.) та перерахували грошові кошти за виконання вищевказаного договору на рахунки ТОВ Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), які в послідуючому були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», з метою їх послідуючої конвертизації в готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», посадовими особами ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847), були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ "ПАТРИК ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 40258400), ТОВ «КІВОН» (код ЄДРПОУ: 41736591), ТОВ «ІНКО-ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41736963), ТОВ «КОНСТАНТА УКР» (код ЄДРПОУ 42044396), ТОВ «КОРЛІОН ГРУП», ТОВ «АГРОПРОМ АЛЬЯНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42103943), ТОВ «ТОРГСПЕЦ» (код ЄДРПОУ 42127964), ТОВ «РАДА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42128507), ТОВ «СІГМАН» (код ЄДРПОУ 42128560), ТОВ «ПАКТРОН» (код ЄДРПОУ 42128617), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42160630), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ТРЕЙДЕНІС» (код ЄДРПОУ 42209470), ТОВ «ХЕЛІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42215746), ТОВ «МАРСЕЛЬ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42216781), ТОВ «СІРАДОН» (код ЄДРПОУ 42217722) і ін., які здійснювали діяльність транзитно-формуючих підприємств з ознаками фіктивності, що унеможливлює проведення реальних (фактичних) поставок товарів і робіт на адресу ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) та в послідуючому на адресу Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237).

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзито-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару та робіт, тобто невідповідності входу-виходу товару та робіт на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що реалізації товарів та робіт не було, а їх діяльність була направлена на формування для ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847) податкового кредиту на товари та роботи відповідно до договорів з Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та інших підприємств реального сектору економіки, з метою послідуючої конвертизації грошових коштів в готівкову форму та їх привласнення.

Додатково встановлено, що частина обладнання, якому проводилася заміна під час виконання робіт по переоснащенню лінії зв'язку, взагалі не мінялася, а використовувалося з бувшого у використанні, в тому числі з залученням до робіт працівників Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», а фактично здійснюється документальне придбання товарів та робіт.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ:38360847).

У судове засідання прокурор не з'явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, згідно з витягом з ЄРДР до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК», які заволоділи грошовими коштами, призначеними на ремонт моторвагонного рухомого складу, чим завдано державі збитки.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 3 статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В своєму клопотанні прокурор ставить питання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергостандарт», щодо взаємовідносин з Регіональною філією «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081237).

Однак прокурором не доведено, що вказані документи мають відношення до кримінального провадження № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, яке здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами, призначеними на ремонт моторвагонного рухомого складу, службовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» та ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК».

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергостандарт» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.