Ухвала суду № 81718261, 14.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3574/19

1-кс/405/1955/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного Управління ДФС в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження F42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок F73 та F9.

Крім того, також встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», в рамках укладених договорів F80/18 від 23.05.2018 та F91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм F1 та F2 у військовому містечку F9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.

Вказані свідчать про те, що ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, у звFязку із чим є достатні підстави вважати, що посаді особи ТОВ «Кіровограджилстрой» могли незаконно заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 5,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Кіровограджилстрой», за допомогою контрагентів, перевели в готівкову форму бюджетні кошти, якими заволоділи злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, наразі виникла необхідність в отриманні інформації про наявних у ТОВ «Кіровограджилстрой» (ЄДРПОУ 37168181) контрагентів підприємницької діяльності, податковій звітності за період виконання договорів F80/18 від 23.05.2018, F91/18 від 01.06.2018 та F255/18 від 23.10.2018, а також сумах перерахованих на рахунки вказаних контрагентів ТОВ «Кіровограджилстрой» бюджетних коштів, відомості про які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС в Кіровоградській області.

Прокурор вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Головного Управління ДФС в Кіровоградській області, прокурор просить надати доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не зFявились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження F42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, за обставин вказаних вище(витяг з ЄРДР від 21.01.2019 F а.п. 3-7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку» зазначено «Кропивницька обFєднана Державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Кіровоградській області, ідентифікаційний код органу: 39484073» (а.п.8-11).

Згідно наданого рапорту оперуповноваженого УЗЕ в кіровоградській області ДЗЕ НП України від 13.05.2019 встановлено, що ТОВ «Кіровограджилстрой» у період з 01.01.2019 по .10.03.2019 перерахувало на рахунки ТОВ «Металком Україна» (код 42403760) за нібито поставлені будівельні матеріали, кошти державного бюджету на загальну суму 5 146 762,5 грн. Крім того, встановлено, що ТОВ «Металком Україна» зареєстроване 20.08.2019 року в Шевченківській РДА м.Києва, має відкриті в АТ «Альфа-банк» у м.Києві рахунки.

Допитаний 10.05.2019 свідок у кримінальному провадженні F42019120050000005 вказав, що з березня 2019 року він працював сварщиком в Бориспільському комбінаті будівельних матеріалів, на території якого і проживав. Раніше, в тому числі і у 2018 році, працював на різних будівельних обFєктах, протягом липня-серпня 2018 року працював на будівництві котеджу в м.Бориспіль. Керівник фірми на ім'я Дмитро запропонував йому оформити на нього фірму, де він буде директором і пообіцяв 3000 грн. У серпні за домовленістю з Дмитром, він приїхав в обумовлене місце в м.Києві, де незнайомий йому чоловік завів його до нотаріуса, який дав якісь папери і він їх підписав. Розумів, що на нього оформлюють якусь фірму. Потім вони поїхали в Альфа-банк, де відкрили рахунок. Там він теж підписував якісь папери. У подальшому обіцяних коштів йому ніхто не віддів. У діяльності оформленої на нього фірми участі не брав. ТОВ «Металком Україна», зареєстровану в ІНФОРМАЦІЯ_1, він чує вперше. Ніяких паперів, договорів, накладних, банківсткх документів, стосовно укладення будь-яких фінансово-господаосбких угод з іншими фірмами, він не підписував. У банках готівку не отримував (протокол допиту, а.п.123-126).

Відповідно до договору генерального підряду F255/18 на закупівлю робіт гарантованого забезпечення потреб оборони Капітальний ремонт будівлі казарми до ГП F23, в/м F73, с.Веселівка, Кіровоградська обл. Шифр F 72/23 від, укладеного 23.10.2018, «Замовником» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, з однієї сторони та «Підрядником» - Товариство з обмеженою відповідальністю «КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ». В розділі «Строк дії договору» зазначено, що цей Договір діє до 31 грудня 2019».

Договором підряду F80/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку F9, м.Кропивницький. Шифр F 9/К-1 від 23.05.2018, «Замовник» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, «Генпідрядником» є ТОВ «Кіровограджилстрой». Розділом Х закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

Згідно додаткової угоди F3 до Договору підряду F80/18 від 23.05.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку F9, м.Кропивницький. Шифр F 9/К-1, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов'язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об'єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (обFєкт)».

Договором підряду F91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку F9, м.Кропивницький. Шифр F 9/К-2, «Замовник» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, «Генпідрядником» є ТОВ «Кіровограджилстрой». Розділом Х закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

Згідно додаткової угоди F3 до Договору підряду F91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку F9, м.Кропивницький. Шифр F 9/К-2, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов'язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об'єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (обFєкт)».

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в Головному Управлінні ДФС в Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначеного також вбачається, що на даний час договори не виконані, тому є обґрунтовані підстави в наданні доступу до 14.05.2019, як просить в клопотання слідчий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів F задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, військовому прокурору Кіровоградського гарнізону майору юстиції ОСОБА_3, заступнику військового прокурора Кіровоградського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_4, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до інформації про наявних у ТОВ «Кіровограджилстрой» (ЄДРПОУ 37168181) контрагентів підприємницької діяльності, податковій звітності (податкові декларації із додатками) та перерахованих із Державної казначейської служби України на виконання договорів F80/18 від 23.05.2018, F91/18 від 01.06.2018 та F255/18 від 23.10.2018, тобто з 23.05.2018 по 14.05.2019, а також сумах перерахованих на рахунки вказаних контрагентів ТОВ «Кіровограджилстрой» бюджетних коштів, відомості про які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС в Кіровоградській області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон