Ухвала суду № 81713665, 13.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/7013/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., розглянувши матеріали клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762, Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1), а саме:

-статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) – 100%;

-частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності,

Заборонити органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», а також їх часток у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019230140000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_3 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762, Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) – далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_4 (125047, м. Москва, 1-я Брестська вул., 62, 2 поверх, офіс 213, к.т. (499) 250-83-31 (925) 330-56-53) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_5 уповноважила громадянина ОСОБА_6 Імрана Султановича (НОМЕР_1, виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер НОМЕР_2) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_6, діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_3 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства – ОСОБА_7 Шукрієвича (реєстраційний номер НОМЕР_3, паспорт серії МР № 471789, виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_6, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_8, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

засновником (учасником) Товариства є – ТОВ «ДАРІОДАН»; адреса засновника: Малопольське воєводство, Краківський повіт, гміна Краків, місто Краків, вулиця Могильська, 40. офіс 26. код 31-546, Польша;

розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи – ОСОБА_9 (Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 46);

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи – ОСОБА_10 (Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Корсунська, будинок 4);

директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08.11.2018 року є ОСОБА_7,

про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).

Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління –ОСОБА_12, приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС» щодо викупу частки ОСОБА_3 в ПП ПОП «Чонгар» у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора – ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_10 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.

У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_7 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_14 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 14871050019000323.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що довіреність на ім'я громадянина ОСОБА_6 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не знайома.

Враховуючи викладене, на даний час, з метою забезпечення збереження корпоративних прав приватного підприємства «Приватне оренднепідприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), якими заволоділи невстановлені особи шляхом шахрайських дій, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та з метою запобігання можливості їх відчуження, у провадженні виникла необхідність у застосуванні заборони засновникам (учасникам), уповноваженим особам та будь-яким іншим особам незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати будь-які дії стосовно проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно приватного підприємства «Приватне оренднепідприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), що зареєстровано розташовано за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1, шляхом накладення арешту на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар», а саме:

статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) – 100%;

частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності,

із забороною проведення стосовно них будь-яких реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019230140000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Так, до ЄРДР внесено свідчення за заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа здійснила підробку довіреності виданої від її імені у зв’язку з чим шляхом використання підробних документів було здійснено незаконне заволодіння підприємством ПП ПОП «Чонгар», сільськогосподарською технікою та транспортними засобами з території ПП ПОП «Чонгар».

У зв’язку із вказаними обставинами постановою слідчого від 22.04.2019 року корпоративні права ПП ПОП «Чонгар», а саме: статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» та частки ПП ПОП «Чонгар» як засновника (учасника) в статних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762, Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1), а саме:

-статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) – 100%;

-частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності.

Заборонити органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», а також їх часток у статутних капіталах інших суб’єктів господарської діяльності.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_15