Постанова № 81711223, 10.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6782/18

Провадження № 1-кс/487/3376/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1, слідчого – Коломієць Б.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового дозволу до документів

ВСТАНОВИВ:

24.04.2019 року, слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018150030003746, звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та отримання копій даних документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, ІД, м. Київ, 01001 ( м.Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк») та зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 15 діб (з дати пред’явлення ухвали до виконання) надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після л здійснення операції, за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання щодо рахунків № 26006053217741, №260051053205731, які належать ТОВ «Йера плюс» (код ЄДРПОУ 39236284).

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030003746 за ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Йера плюс» (код ЄДРПОУ 39236284) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи майном ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» м. Рівне, чим спричинили збитки на загальну суму 458278 грн.

Таким чином, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку:

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030003746 за ч. З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Йера плюс» (код ЄДРПОУ 39236284) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи майном ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» м. Рівне, чим спричинили збитки на загальну суму 458278 грн.

ТОВ «Йера плюс», код ЄДРПОУ 39236284, зареєстроване Жовтневим районним управлінням юстиції Миколаївської області 02.06.2014 під № 15221020000029996. На обліку знаходиться у Вітовському відділенні Баштанської ОДПІ, являється платником податків на загальних підставах.

ТОВ «Йера плюс» являється платником податку на додану вартість, відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200182017 від 16.07.2014 з присвоєнням індивідуального податкового номеру - 392362814034. Засновником та керівником ТОВ «Йера плюс» являється ОСОБА_6, юридичною адресою підприємства являється Миколаївська область, Вітовський район, смт Первомайське, вул. Дружби, 1.

Основним видом діяльності ТОВ «Йера плюс» являється оптова торгівля м’ясом та м’ясними продуктами.

Так, 14 березня 2017 року між TOB «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Йера Плюс» в особі директора - ОСОБА_6, укладено договір поставки м’яса та м’ясопродуктів №23 та відповідно до умов вказаного договору, ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» зобов’язується поставити і передати у власність покупцю - ТОВ «Йера Плюс» м'ясо та м’ясопродукти в асортименті, кількості та за цінами, викладеними в додатках до Договору, а покупець - ТОВ «Пера Плюс» зобов’язаний прийняти та оплатити продукцію у повному розмірі та на умовах та в порядку, визначеному Договором.

Договір укладався в 2 примірниках, примірники договору для підпису Покупцем - ТОВ «Йера Плюс» передавались автомобілем разом з товаром.

Після підписання Сторонами вказаного договору, відповідно до Специфікації №23/1503 до Договору купівлі-продажу №23 від 14 березня 2017 року, видаткової накладної №81 від 15 березня 2017 року, та товарно- транспортної накладної № Р81 від 15 березня 2017 року, ТОВ

«Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» поставила на адресу ТОВ «Йера Плюс» товар - яловичину 1 категорії у кількості 7 033,5 кг, за ціною 56,666667 грн. без ПДВ, 68 грн. за кг. з ПДВ, а всього на суму 398 565,00 грн. без ПДВ, всього у загальній вартості - 478 278, 00 грн. з ПДВ.

Вказаний вище договір та документи підписані особисто директором ТОВ «Йера Плюс» ОСОБА_6, та товар отримано особисто нею в повному обсязі.

Постачання товару на адресу Покупця здійснювалась за рахунок ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» шляхом автомобільного НОМЕР_1 до пункту розвантаження - ТОВ «Йера Плюс» за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, смт. Первомайське, вул. Дружби, 1, де і відвантажено товар на загальну суму 478 278,00 грн. з ПДВ, відповідно до ТТН №Р81 від 15.03.2017 та видаткової накладної №81 від 15.03.2017. Прийом вантажу відповідно до вказаних мною документів та Довіреності №2 від 15.03.2017 року здійснювала директор ТОВ «Йера Плюс» ОСОБА_6

Після отримання вказаного товару, відповідно до розділу 5 укладеного договору, ТОВ «Йера Плюс» повинно було здійснити повний розрахунок за поставлену продукцію протягом 3 банківських днів після отримання продукції.

Приблизно в березні 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» №26009924418607, відкритий в АБ «Укргазбанк» від ТОВ «Йера Плюс» були перераховано грошові кошти в сумі 20 000 гривень в якості оплати за товар по Договору поставки м’яса та м’ясопродуктів (субпродуктів) №23 від 14 березня 2017 року.

В ході розслідування отримано інформацію з ДФС в Миколаївській області, що у ТОВ «Йера Плюс» відкриті банківські рахунки №2605401648426 (українська гривня), №2600901648426 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Кредобанк» та № 26006053217741 (українська гривня), №260051053205731 (українська гривня), які відкрито в АТ КБ «ПриватБанк».

10 липня 2018 року на адресу ТОВ «Йера Плюс» з ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія була отримана письмова вимога про сплату суми за вказаним договором в сумі 458 278, 00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Йера плюс» (код ЄДРПОУ 39236284) №2605401648426 (українська гривня), №2600901648426 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.03.2017 по теперішній час;

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Йера плюс» (код ЄДРПОУ 39236284) № 26006053217741 (українська гривня), №260051053205731 (українська гривня) які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, ІД, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк»)

На даний час з метою встановлення фактів грошових розрахунків між ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» та ТОВ «Йера Плюс» у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Йера Плюс» .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що вищевказані відомості про рух коштів на банківських рахунках, які містяться в документах ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, обставини, на які слідчий посилався як на підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не були належним чином підтвердженими матеріалами клопотання. Слідчим не були допитані відповідальні особи ТОВ «Йера плюс». Окрім того слідчим не було надано допустимих доказів на підтвердження виконання заявником умов договору, а саме поставки ТОВ «Йера плюс» яловичини.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч.6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, заявлене клопотання є передчасним.

Наведені в клопотанні обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю що, в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового дозволу до документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

На ухвалу може бути подано заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк