Ухвала суду № 81709046, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21159/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва – Бусик О.Л., при секретарі – Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), -

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва – Бусик О.Л. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Бережника В.В., у кримінальному провадженні № 42017000000004230, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з’явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Григор’єв Е.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМПЛАНЕТА» (код ЄДРПОУ 36852896, далі – ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА») є платником податків офісу великих платників ДФС, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами (код КВЕД 46.46).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», оскільки левову частину витрат підприємства становлять саме витрати пов’язані з виплатою заробітної плати (середньомісячна чисельність співробітників близько 400-1000 осіб.

Схема по ухиленню від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) організована таким чином, що при прийнятті на роботу робітника в ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» останньому видається банківська картка АТ «АЛЬФА-БАНК» або іншого банку, з яким укладено ряд договорів по зарплатним проектам, на яку зараховується заробітна плата – грошові кошти відповідно до посадових окладів працівників, з яких утримуються податок з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО), військовий збір (далі – ВЗ) та на який нараховується єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ), який сплачує ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА». В той же час разом із зарплатною карткою у кожного працівника наявна інша банківська картка АТ «МІБ» або іншого банку для виплат, яка відкривається безпосередньо робітником за вказівкою посадових осіб ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» і на яку надходять грошові кошти у більшому ніж на першу картку розмірі, що являють собою по суті іншу частину заробітної плати робітнику, однак уже без відповідних утримань та сплати ПДФО, ВЗ, та які не враховуються при нарахуванні ЄСВ.

Вищевикладені обставини підтверджуються матеріалами виконаного доручення міжрегіональним оперативним управлінням офісу великих платників податків ДФС, а також показаннями колишніх працівників ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та проведеним дослідженням № 141/21-09-01/36852896 фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» (код ЄДРПОУ 36852896) в 2016-2018 років, за результатами якого сума необлікованих грошових коштів, виплачена у вигляді тіньової заробітної плати працівникам підприємства

ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» у вищезазначеному періоді фактично перевищує 120 млн грн., з яких сума несплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) становить понад 50 млн. грн.,

Таким чином ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» і на даний час продовжує вчиняти умисні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що з АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» укладало договір обслуговування зарплатного проекту. Крім цього, самі працівники вказаного підприємства підтверджують, що заробітну плату вони отримували в тому числі на картку вказаного банку.

Прокурор вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, одержання інформації про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб, встановлення точних сум отриманих від ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» коштів, рахунків, з яких вони надходили тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, по відкритих в АТ «Альфа-Банк» рахунках працівників ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА», зокрема до усіх рахунків, що були відкриті на їх ім’я у період 2016-2018 років та діяли (використовувалися) в цей період, прив’язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по таким рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) – задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених та тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Бережнику Віктору Володимировичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області Потапенку Володимиру Юрійовичу, прокурору Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області Закружецькому Юрію Юрійовичу, прокурору Маріупольської місцевої прокуратури Донецької області Григор’єву Едуарду Вікторовичу, прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області Петросяну Амбарцуму Меружановичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 включно, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та можливість зробити їх копію (в тому числі шляхом вивантаження даної інформації на цифорві носії інформації) у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме до усіх відкритих та діючих у цей період рахунків наступних фізичних осіб – діючих робітників ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»:

ПІБ Д.н. ДРФО

1. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1

2. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2

3. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3

4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4

5. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5

6. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6

7. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7

8. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8

9. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9

10. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10

11. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11

12. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_12

13. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_13

14. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14

15. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_15

16. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_16

17. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_17

18. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_18

19. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19

20. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_20

21. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_21

22. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_22

23. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_23

24. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_24

25. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_25

26. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_26

27. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_27

28. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_28

29. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_29

30. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_30

31. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_31

32. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_32

33. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_33

34. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_34

35. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_35

36. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_36

37. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_37

38. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_38

39. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_39

40. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_40

41. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_41

42. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_42

43. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_43

44. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_44

45. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_45

46. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_46

47. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_47

48. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_48

49. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_49

50. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_50

51. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_51

52. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_52

53. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_53

54. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_54

55. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_55

56. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_56

57. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_57

58. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_58

59. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_59

60. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_60

61. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_61

62. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_62

63. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_63

64. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_64

65. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_65 НОМЕР_65

66. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_66

67. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_67

68. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_68

69. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_69

70. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_70

71. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_71

72. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_72

73. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_73

74. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_74

75. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_75

76. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_76

77. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_77

78. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_78

79. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_79

80. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_80

81. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_81

82. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_82

83. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_83

84. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_84

85. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_85

86. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_86

87. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_87

88. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_87 НОМЕР_88

89. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_88 НОМЕР_89

90. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_89 НОМЕР_90

91. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_90 НОМЕР_91

92. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_91 НОМЕР_92

93. ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_92 НОМЕР_93

94. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_93 НОМЕР_94

95. ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_94 НОМЕР_95

96. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_95 НОМЕР_96

97. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_96 НОМЕР_97

98. ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_97 НОМЕР_98

99. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_98 НОМЕР_99

100. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_99 НОМЕР_100

101. ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_100 НОМЕР_101

102. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_101 НОМЕР_102

103. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_102 НОМЕР_103

104. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_103 НОМЕР_104

105. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_104 НОМЕР_105

106. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_106

107. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_106 НОМЕР_107

108. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_108

109. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_108 НОМЕР_109

110. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_109 НОМЕР_110

111. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_110 НОМЕР_111

112. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_111 НОМЕР_112

113. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_112 НОМЕР_113

114. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_113 НОМЕР_114

115. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_114 НОМЕР_115

116. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_115 НОМЕР_116

117. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_116 НОМЕР_117

118. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_117 НОМЕР_118

119. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_118 НОМЕР_119

120. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_119 НОМЕР_120

121. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_120 НОМЕР_121

122. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_121 НОМЕР_122

123. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_122 НОМЕР_123

124. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_123 НОМЕР_124

125. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_124 НОМЕР_125

126. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_125 НОМЕР_126

127. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_126 НОМЕР_127

128. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_127 НОМЕР_128

129. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_128 НОМЕР_129

130. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_129 НОМЕР_130

131. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_130 НОМЕР_131

132. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_131 НОМЕР_132

133. ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_132 НОМЕР_133

134. ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_133 НОМЕР_134

135. ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_134 НОМЕР_135

136. ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_135 НОМЕР_136

137. ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_136 НОМЕР_137

138. ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_137 НОМЕР_138

139. ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_138 НОМЕР_139

140. ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_139 НОМЕР_140

141. ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_140 НОМЕР_141

142. ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_141 НОМЕР_142

143. ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_142 НОМЕР_143

144. ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_143 НОМЕР_144

145. ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_144 НОМЕР_145

146. ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_145 НОМЕР_146

147. ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_146 НОМЕР_147

148. ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_147 НОМЕР_148

149. ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_148 НОМЕР_149

150. ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_149 НОМЕР_150

151. ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_150 НОМЕР_151

152. ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_151 НОМЕР_152

153. ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_152 НОМЕР_153

154. ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_153 НОМЕР_154

155. ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_154 НОМЕР_155

156. ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_155 НОМЕР_156

157. ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_156 НОМЕР_157

158. ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_157 НОМЕР_158

159. ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_158 НОМЕР_159

160. ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_160

161. ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_159 НОМЕР_161

162. ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_160 НОМЕР_162

163. ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_161 НОМЕР_163

164. ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_162 НОМЕР_164

165. ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_163 НОМЕР_165

166. ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_164 НОМЕР_166

167. ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_165 НОМЕР_167

168. ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_166 НОМЕР_168

169. ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_167 НОМЕР_169

170. ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_168 НОМЕР_170

171. ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_169 НОМЕР_171

172. ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_170 НОМЕР_172

173. ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_171 НОМЕР_173

174. ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_172 НОМЕР_174

175. ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_173 НОМЕР_175

176. ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_174 НОМЕР_176

177. ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_175 НОМЕР_177

178. ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_176 НОМЕР_178

179. ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_177 НОМЕР_179

180. ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_178 НОМЕР_180

181. ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_179 НОМЕР_181

182. ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_180 НОМЕР_182

183. ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_181 НОМЕР_183

184. ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_182 НОМЕР_184

185. ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_183 НОМЕР_185

186. ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_184 НОМЕР_186

187. ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_185 НОМЕР_187

188. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_186 НОМЕР_188

189. ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_187 НОМЕР_189

190. ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_188 НОМЕР_190

191. ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_189 НОМЕР_191

192. ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_190 НОМЕР_192

193. ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_191 НОМЕР_193

194. ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_192 НОМЕР_194

195. ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_193 НОМЕР_195

196. ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_194 НОМЕР_196

197. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_195 НОМЕР_197

198. ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_196 НОМЕР_198

199. ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_197 НОМЕР_199

200. ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_198 НОМЕР_200

201. ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_199 НОМЕР_201

202. ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_200 НОМЕР_202

203. ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_201 НОМЕР_203

204. ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_202 НОМЕР_204

205. ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_203 НОМЕР_205

206. ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_204 НОМЕР_206

207. ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_205 НОМЕР_207

208. ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_206 НОМЕР_208

209. ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_207 НОМЕР_209

210. ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_208 НОМЕР_210

211. ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_209 НОМЕР_211

212. ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_210 НОМЕР_212

213. ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_211 НОМЕР_213

214. ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_212 НОМЕР_214

215. ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_213 НОМЕР_215

216. ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_214 НОМЕР_216

217. ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_215 НОМЕР_217

218. ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_216 НОМЕР_218

219. ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_217 НОМЕР_219

220. ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_218 НОМЕР_220

221. ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_219 НОМЕР_221

222. ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_220 НОМЕР_222

223. ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_221 НОМЕР_223

224. ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_222 НОМЕР_224

225. ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_223 НОМЕР_225

226. ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_224 НОМЕР_226

227. ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_225 НОМЕР_227

228. ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_226 НОМЕР_228

229. ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_227 НОМЕР_229

230. ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_228 НОМЕР_230

231. ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_229 НОМЕР_231

232. ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_230 НОМЕР_232

233. ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_231 НОМЕР_233

234. ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_232 НОМЕР_234

235. ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_233 НОМЕР_235

236. ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_234 НОМЕР_236

237. ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_235 НОМЕР_237

238. ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_236 НОМЕР_238

239. ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_237 НОМЕР_239

240. ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_238 НОМЕР_240

241. ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_239 НОМЕР_241

242. ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_240 НОМЕР_242

243. ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_241 НОМЕР_243

244. ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_242 НОМЕР_244

245. ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_243 НОМЕР_245

246. ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_244 НОМЕР_246

247. ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_245 НОМЕР_247

248. ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_246 НОМЕР_248

249. ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_247 НОМЕР_249

250. ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_248 НОМЕР_250

251. ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_249 НОМЕР_251

252. ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_250 НОМЕР_252

253. ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_251 НОМЕР_253

254. ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_252 НОМЕР_254

255. ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_253 НОМЕР_255

256. ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_254 НОМЕР_256

257. ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_255 НОМЕР_257

258. ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_256 НОМЕР_258

259. ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_257 НОМЕР_259

260. ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_258 НОМЕР_260

261. ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_259 НОМЕР_261

262. ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_260 НОМЕР_262

263. ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_261 НОМЕР_263

264. ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_262 НОМЕР_264

265. ОСОБА_273 ІНФОРМАЦІЯ_263 НОМЕР_265

266. ОСОБА_274 ІНФОРМАЦІЯ_264 НОМЕР_266

267. ОСОБА_275 ІНФОРМАЦІЯ_265 НОМЕР_267

268. ОСОБА_276 ІНФОРМАЦІЯ_266 НОМЕР_268

269. ОСОБА_277 ІНФОРМАЦІЯ_267 НОМЕР_269

270. ОСОБА_278 ІНФОРМАЦІЯ_268 НОМЕР_270

271. ОСОБА_279 ІНФОРМАЦІЯ_269 НОМЕР_271

272. ОСОБА_280 ІНФОРМАЦІЯ_270 НОМЕР_272

273. ОСОБА_281 ІНФОРМАЦІЯ_271 НОМЕР_273

274. ОСОБА_282 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_274

275. ОСОБА_283 ІНФОРМАЦІЯ_272 НОМЕР_275

276. ОСОБА_284 ІНФОРМАЦІЯ_273 НОМЕР_276

277. ОСОБА_285 ІНФОРМАЦІЯ_274 НОМЕР_277

278. ОСОБА_286 ІНФОРМАЦІЯ_275 НОМЕР_278

279. ОСОБА_287 ІНФОРМАЦІЯ_276 НОМЕР_279

280. ОСОБА_288 ІНФОРМАЦІЯ_277 НОМЕР_280

281. ОСОБА_289 ІНФОРМАЦІЯ_278 НОМЕР_281

282. ОСОБА_290 ІНФОРМАЦІЯ_279 НОМЕР_282

283. ОСОБА_291 ІНФОРМАЦІЯ_280 НОМЕР_283

284. ОСОБА_292 ІНФОРМАЦІЯ_281 НОМЕР_284

285. ОСОБА_293 ІНФОРМАЦІЯ_282 НОМЕР_285

286. ОСОБА_294 ІНФОРМАЦІЯ_283 НОМЕР_286

287. ОСОБА_295 ІНФОРМАЦІЯ_284 НОМЕР_287

288. ОСОБА_296 ІНФОРМАЦІЯ_285 НОМЕР_288

289. ОСОБА_297 ІНФОРМАЦІЯ_286 НОМЕР_289

290. ОСОБА_298 ІНФОРМАЦІЯ_287 НОМЕР_290

291. ОСОБА_299 ІНФОРМАЦІЯ_288 НОМЕР_291

292. ОСОБА_300 ІНФОРМАЦІЯ_289 НОМЕР_292

293. ОСОБА_301 ІНФОРМАЦІЯ_290 НОМЕР_293

294. ОСОБА_302 ІНФОРМАЦІЯ_291 НОМЕР_294

295. ОСОБА_303 ІНФОРМАЦІЯ_292 НОМЕР_295

296. ОСОБА_304 ІНФОРМАЦІЯ_293 НОМЕР_296

297. ОСОБА_305 ІНФОРМАЦІЯ_294 НОМЕР_297

298. ОСОБА_306 ІНФОРМАЦІЯ_295 НОМЕР_298

299. ОСОБА_307 ІНФОРМАЦІЯ_296 НОМЕР_299

300. ОСОБА_308 ІНФОРМАЦІЯ_297 НОМЕР_300

301. ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_298 НОМЕР_301

302. ОСОБА_310 ІНФОРМАЦІЯ_218 НОМЕР_302

303. ОСОБА_311 ІНФОРМАЦІЯ_299 НОМЕР_303

304. ОСОБА_312 ІНФОРМАЦІЯ_192 НОМЕР_304

305. ОСОБА_313 ІНФОРМАЦІЯ_300 НОМЕР_305

306. ОСОБА_314 ІНФОРМАЦІЯ_301 НОМЕР_306

307. ОСОБА_315 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_307

308. ОСОБА_316 ІНФОРМАЦІЯ_302 НОМЕР_308

309. ОСОБА_317 ІНФОРМАЦІЯ_303 НОМЕР_309

310. ОСОБА_318 ІНФОРМАЦІЯ_304 НОМЕР_310

311. ОСОБА_319 ІНФОРМАЦІЯ_305 НОМЕР_311

312. ОСОБА_320 ІНФОРМАЦІЯ_306 НОМЕР_312

313. ОСОБА_321 ІНФОРМАЦІЯ_307 НОМЕР_313

314. ОСОБА_322 ІНФОРМАЦІЯ_308 НОМЕР_314

315. ОСОБА_323 ІНФОРМАЦІЯ_309 НОМЕР_315

316. ОСОБА_324 ІНФОРМАЦІЯ_310 НОМЕР_316

317. ОСОБА_325 ІНФОРМАЦІЯ_311 НОМЕР_317

318. ОСОБА_326 ІНФОРМАЦІЯ_312 НОМЕР_318

319. ОСОБА_327 ІНФОРМАЦІЯ_313 НОМЕР_319

320. ОСОБА_328 ІНФОРМАЦІЯ_314 НОМЕР_320

321. ОСОБА_329 ІНФОРМАЦІЯ_315 НОМЕР_321

322. ОСОБА_330 ІНФОРМАЦІЯ_316 НОМЕР_322

323. ОСОБА_331 ІНФОРМАЦІЯ_317 НОМЕР_323

324. ОСОБА_332 ІНФОРМАЦІЯ_318 НОМЕР_324

325. ОСОБА_333 ІНФОРМАЦІЯ_319 НОМЕР_325

326. ОСОБА_334 ІНФОРМАЦІЯ_320 НОМЕР_326

327. ОСОБА_335 ІНФОРМАЦІЯ_321 НОМЕР_327

328. ОСОБА_336 ІНФОРМАЦІЯ_322 НОМЕР_328

329. ОСОБА_337 ІНФОРМАЦІЯ_323 НОМЕР_329

330. ОСОБА_338 ІНФОРМАЦІЯ_324 НОМЕР_330

331. ОСОБА_339 ІНФОРМАЦІЯ_325 НОМЕР_331

332. ОСОБА_340 ІНФОРМАЦІЯ_326 НОМЕР_332

333. ОСОБА_341 ІНФОРМАЦІЯ_327 НОМЕР_333

334. ОСОБА_342 ІНФОРМАЦІЯ_328 НОМЕР_334

335. ОСОБА_343 ІНФОРМАЦІЯ_329 НОМЕР_335

336. ОСОБА_344 ІНФОРМАЦІЯ_330 НОМЕР_336

337. ОСОБА_345 ІНФОРМАЦІЯ_331 НОМЕР_337

338. ОСОБА_346 ІНФОРМАЦІЯ_332 НОМЕР_338

339. ОСОБА_347 ІНФОРМАЦІЯ_333 НОМЕР_339

340. ОСОБА_348 ІНФОРМАЦІЯ_334 НОМЕР_340

341. ОСОБА_349 ІНФОРМАЦІЯ_335 НОМЕР_341

342. ОСОБА_350 ІНФОРМАЦІЯ_336 НОМЕР_342

343. ОСОБА_351 ІНФОРМАЦІЯ_337 НОМЕР_343

344. ОСОБА_352 ІНФОРМАЦІЯ_338 НОМЕР_344

345. ОСОБА_353 ІНФОРМАЦІЯ_339 НОМЕР_345

346. ОСОБА_354 ІНФОРМАЦІЯ_340 НОМЕР_346

347. ОСОБА_355 ІНФОРМАЦІЯ_341 НОМЕР_347

348. ОСОБА_356 (осн.) ІНФОРМАЦІЯ_342 НОМЕР_348

349. ОСОБА_357 ІНФОРМАЦІЯ_343 НОМЕР_349

350. ОСОБА_358 ІНФОРМАЦІЯ_344 НОМЕР_350

351. ОСОБА_359 ІНФОРМАЦІЯ_345 НОМЕР_351

352. ОСОБА_360 ІНФОРМАЦІЯ_346 НОМЕР_352

353. ОСОБА_361 ІНФОРМАЦІЯ_347 НОМЕР_353

354. ОСОБА_362 ІНФОРМАЦІЯ_348 НОМЕР_354

355. ОСОБА_363 ІНФОРМАЦІЯ_349 НОМЕР_355

356. ОСОБА_364 ІНФОРМАЦІЯ_350 НОМЕР_356

357. ОСОБА_365 ІНФОРМАЦІЯ_351 НОМЕР_357

прив’язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по всім рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21159/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Бережник В.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик