Ухвала суду № 81709019, 08.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22731/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливоважливих справшостого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДержавної фіскальноїслужби ум.Києві капітанподаткової міліції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором укримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку в офісному та житловому приміщеннях, які використовує ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та особи причетні до їх діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Смолича Юрія, 4, кв. 93, які на праві власності належать Голосіївській районній в м. Києві раді (26077543).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019100000000126 від 14.02.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені особи причетні до діяльності ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та ряду інших підприємств, маючи єдиний умисел в ухиленні від сплати податків, діючи у 2018-2019 роках на території міста Києва та інших містах України, за попередньою змовою з рядом осіб, шляхом документального оформлення придбання та реалізації тютюнових виробів на адресу контрагентів, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Процесуальними заходами встановлено, що невстановлені особи причетні до діяльності ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою офісного (житлового) приміщення, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Смолича Юрія, 4, кв. 93, на праві власності належать Голосіївській районній в м. Києві раді (26077543).

Процесуальними заходами встановлено, що офісне та житлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Смолича Юрія, 4, кв. 93, знаходяться у фактичному володінні ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ".

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення сервера, системні блоки, без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в офісному та житловому приміщеннях, які використовує ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та особи причетні до їх діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Голосіївській районній в м. Києві раді (26077543), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.05.2019 року о 11-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1