Ухвала суду № 81707747, 13.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7381/19

Провадження №1-кс/755/3384/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенка Б.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019101110000020 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенко Б.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019101110000020 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000020, зареєстрованого в ЄРДР 07.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство зі 100% іноземною інвестицією «Ледванс» є Ledvance GmbG (Німеччина), що в свою чергу є дочірнім підприємством концерну Osram GmbG, в березні та жовтні 2017 здійснило імпорт виробів, в яких міститься радіоактивна речовина торій (радіонукліди Th-232).

Однак, відповідно до листа ІЯД НАН України щодо попередньої ідентифікації та листа ДСЕК, радіонукліди Th-232 відноситься до товарів, зазначених у частині 1, розділу А, позиції 1.1. Додатку 3 до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» а операції з їх імпорту та експорту здійснюються на підставі дозволу (висновку) Держекспортконтролю.

Зокрема, отримано відомості з Державної інспекції ядерного регулювання України про здійснення ПІІ «Ледванс» міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів (радіонукліди Th-232), які містяться в автомобільних та освітлювальних лампах на підставі договору поставки з Оsram GmbH (Німеччина, дочірня компанія Siemens AG) від 18.07.2016 на поставку ламп спеціального призначення. Водночас, від Київської міської митниці ДФС України отримано документальні матеріали митного оформлення ПІІ «Ледванс», які підтверджують поставку до України спеціальних ламп в рамках договору поставки від 18.07.2016.

Однак, ПІІ «Ледванс» не зареєстровано в Держекспертконтролю як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів та не отримувало відповідних дозвільних документів на здійснення міжнародних передач контрольованих товарів.

Таким чином, в діях службових осіб ПІІ «Ледванс» вбачається ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 333 КК України, які фактично полягають у порушені порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Згідно листа щодо виконання доручення встановлено, що документи, які стали підставою для здійснення імпортно/експортних операцій Підприємством зі 100% іноземною інвестицією «Ледванс» (ЄДРПОУ 32559410) знаходяться на Київській митниці ДФС за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Ладним С.О.

В судове засідання слідчий не з’явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні наполягав.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Київської митниці ДФС за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до митних декларацій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу та слідчому слідчої групи Гордійчуку Геннадію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій) які стали підставою для здійснення імпортно-експортних операцій Підприємством зі 100% іноземною інвестицією «Ледванс» (ЄДРПОУ 32559410), які перебувають у володінні Київської митниці ДФС за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а саме наступні митні декларації: 1) 125150002.2017.750043; 2) 125150002.2017.750145; 3) 125150002.2017.750231; 4) 125150002.2017.750232; 5)125150002.2017.750236; 6) 125150002.2017.750252; 7) 125150002.2017.750253; 8) 125150002.2017.750327; 9) 125150002.2017.750328; 10) 125150002.2017.750329; 11) 125150002.2017.750332; 12) 125150002.2017.750473; 13) 125150002.2017.750474; 14) 125150002.2017.750475; 15) 125150002.2017.750476; 16) 125150002.2017.750625; 17) 125150002.2017.750626; 18) 125150002.2017.750627; 19) 125150002.2017.750683; 20) 125150002.2017.750701; 21) 125150002.2017.750702; 22) 125150002.2017.750703; 23) 125150002.2017.750704; 24) 125150002.2017.750750; 25) 125150002.2017.750825; 26) 125150002.2017.750826; 27) 125150002.2017.750827; 28) 125150002.2017.750828; 29) 125150002.2017.750854; 30) UA125230.2017.751013; 31) UA125230.2017.751014; 32) UA125230.2017.751015; 33) UA125230.2017.751016; 34) UA125230.2017.751179; 35) UA125230.2017.751180; 36) UA125230.2017.751181; 37) UA125230.2017.751254; 38) UA125230.2017.751356; 39) UA125230.2017.751357; 40) UA125230.2017.751434; 41) UA125230.2017.751527; 42) UA125230.2017.751571; 43) UA125230.2017.751572; 44) UA125230.2017.751641; 45) UA125230.2017.751693; 46) UA125230.2017.751694; 47) UA125230.2017.751836; 48) UA125230.2017.751837; 49) UA125230.2017.751842; 50) UA125230.2017.751924; 51) UA125230.2017.751953; 52) UA125230.2017.751955; 53) UA125230.2017.752059; 54) UA125230.2017.752073; 55) UA125230.2017.752084; 56) UA125230.2017.752085; 57) UA125230.2017.752136; 58) UA125230.2017.752162; 59) UA125230.2017.752164; 60) UA125230.2017.752165; 61) UA125230.2017.752244; 62) UA125230.2017.752245; 63) UA125230.2017.752262; 64) UA125230.2017.752293; 65) UA125230.2017.752351; 66) UA125230.2017.752352; 67) UA125230.2017.752571; 68) UA125230.2017.752577; 69) UA125230.2017.752606; 70) UA125230.2017.752625; 71) UA125230.2017.752715; 72) UA125230.2017.752731; 73) UA125230.2017.752765; 74) UA125230.2017.752811; 75) UA125230.2017.752821; 76) UA125230.2017.752830; 77) UA125230.2017.752851; 78) UA125230.2017.752923; 79) UA125230.2017.752949; 80) UA125230.2017.752950; 81) UA125230.2017.753060; 82) UA125230.2017.753067; 83) UA125230.2017.753137; 84) UA125230.2017.753140; 85) UA125230.2017.753170; 86) UA125230.2017.753205; 87) UA125230.2017.753206; 88) UA125230.2017.753210; 89) UA125230.2017.753304; 90) UA125230.2017.753318; 91) UA125230.2017.753355; 92) UA125230.2017.753384; 93) UA125230.2017.753392; 94) UA125230.2017.753455; 95) UA125230.2017.753520; 96) UA125230.2017.753521; 97) UA125230.2017.753522; 98) UA125230.2017.753542; 99) UA125230.2017.753574; 100) UA125230.2017.753655; 101) UA125230.2017.753656; 102) UA125230.2017.753658; 103) UA125230.2017.753722; 104) UA125230.2017.753781; 105) UA125230.2017.753782; 106) UA125230.2017.753783; 107) UA125230.2017.753840; 108) UA125230.2017.753841; 109) UA125230.2017.753842; 110) UA125230.2017.753883; 111) UA125230.2017.753990; 112) UA125230.2017.754021; 113) UA125230.2017.754086; 114) UA125230.2017.754098; 115) UA125230.2017.754160; 116) UA125230.2017.754165; 117) UA125230.2017.754166; 118) UA125230.2017.754262; 119) UA125230.2017.754326; 120) UA125230.2017.754327; 121) UA125230.2017.754328; 122) UA125230.2017.754455; 123) UA125230.2017.754470; 124) UA125230.2017.754471; 125) UA125230.2017.754472; 126) UA125230.2017.754504; 127) UA125230.2017.754589; 128) UA125230.2017.754595; 129) UA125230.2017.754596; 130) UA125230.2017.754701; 131) UA125230.2017.754744; 132) UA125230.2017.754746; 133) UA125230.2017.754749; 134) UA125230.2017.754772; 135) UA125230.2017.754882; 136) UA125230.2017.754883; 137) UA125230.2017.754884; 138) UA125230.2017.755061; 139) UA125230.2017.755062; 140) UA125230.2017.755064; 141) UA125230.2017.755081; 142) UA125230.2017.755085; 143) UA125230.2017.755086; 144) UA125230.2017.755144; 145) UA125230.2017.755146; 146) UA125230.2017.755203; 147) UA125230.2017.755282; 148) UA125230.2017.755284; 149) UA125230.2017.755285; 150) UA125230.2017.755291; 151) UA125230.2017.755315; 152) UA125230.2017.755369; 153) UA125230.2017.755436; 154) UA125230.2017.755437; 155) UA125230.2017.755449; 156) UA125230.2017.755507; 157) UA125230.2017.755567; 158) UA125230.2017.755568; 159) UA125230.2017.755598; 160) UA125230.2017.755637; 161) UA125230.2017.755681; 162) UA125230.2017.755690; 163) UA125230.2017.755709; 164) UA125230.2017.755721; 165) UA125230.2017.755753; 166) UA125230.2017.755801; 167) UA125230.2017.755827; 168) UA125230.2017.755828; 169) UA125230.2017.755855; 170) UA125230.2017.755935; 171) UA125230.2017.755954; 172) UA125230.2017.755958; 173) UA125230.2017.756053; 174) UA125230.2017.756065; 175) UA125230.2017.756135; 176) UA125230.2017.756137; 177) UA125230.2017.756140; 178) UA125230.2017.756188; 179) UA125230.2017.756239; 180) UA125230.2017.756254; 181) UA125230.2017.756265; 182) UA125230.2017.756267; 183) UA125230.2017.756310; 184) UA125230.2017.756341; 185) UA125230.2017.756408; 186) UA125230.2017.756410; 187) UA125230.2018.750152; 188) UA125230.2018.750162; 189) UA125230.2018.750179; 190) UA125230.2018.750180; 191) UA125230.2018.750182; 192) UA125230.2018.750296; 193) UA125230.2018.750340; 194) UA125230.2018.750348; 195) UA125230.2018.750429; 196) UA125230.2018.750458; 197) UA125230.2018.750469; 198) UA125230.2018.750478; 199) UA125230.2018.750482; 200) UA125230.2018.750532; 201) UA125230.2018.750623; 202) UA125230.2018.750624; 203) UA125230.2018.750625; 204) UA125230.2018.750707; 205) UA125230.2018.750785; 206) UA125230.2018.750786; 207) UA125230.2018.750787; 208) UA125230.2018.750827; 209) UA125230.2018.750938; 210) UA125230.2018.750939; 211) UA125230.2018.750941; 212) UA125230.2018.750972; 213) UA125230.2018.751020; 214) UA125230.2018.751036; 215) UA125230.2018.751066; 216) UA125230.2018.751067; 217) UA125230.2018.751101; 218) UA125230.2018.751166; 219) UA125230.2018.751167; 220) UA125230.2018.751169; 221) UA125230.2018.751189; 222) UA125230.2018.751229; 223) UA125230.2018.751238; 224) UA125230.2018.751239; 225) UA125230.2018.751240; 226) UA125230.2018.751242; 227) UA125230.2018.751279; 228) UA125230.2018.751397; 229) UA125230.2018.751435; 230) UA125230.2018.751436; 231) UA125230.2018.751487; 232) UA125230.2018.751611; 233) UA125230.2018.751617; 234) UA125230.2018.751787; 235) UA125230.2018.751818; 236) UA125230.2018.751841; 237) UA125230.2018.751905; 238) UA125230.2018.751967; 239) UA125230.2018.751968; 240) UA125230.2018.751971; 241) UA125230.2018.752040; 242) UA125230.2018.752106; 243) UA125230.2018.752110; 244) UA125230.2018.752114; 245) UA125230.2018.752235; 246) UA125230.2018.752289; 247) UA125230.2018.752290; 248) UA125230.2018.752347; 249) UA125230.2018.752395; 250) UA125230.2018.752396; 251) UA125230.2018.752397; 252) UA125230.2018.752404; 253) UA125230.2018.752506; 254) UA125230.2018.752509; 255) UA125230.2018.752534; 256) UA125230.2018.752648; 257) UA125230.2018.752667; 258) UA125230.2018.752668, а також додатків до них, які стали підставою для їх митного оформлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7381/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Тарасенку Б.О.

Копія – Київській митниці ДФС.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова