Ухвала суду № 81703829, 25.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.04.2019

Справа № 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/6275/2019

УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі – Кучеренко В.В.,

за участю прокурора – Падалюк Л.В.,

підозрюваної – ОСОБА_1,

захисника – Мухіної Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області Жигилій О.П. про продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання стосовно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Конотоп Сумської області, громадянки України, одруженої, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Батьківщина Агро», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої: АДРЕСА_2,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_4, директор ТОВ «АгрогруппаДеметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5, бухгалтер ТОВ «АгрогруппаДеметра» ОСОБА_6, виконавчий директор ТОВ «АгрогрупаДеметра» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_8 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Так, відповідно до наказу ДП «Конярства України» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_4 прийнятий на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України». Відповідно до положення про філію «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» погоджене із Міністерством аграрної політики та продовольства України та затверджене Наказом ДП «Конярством України» від 21.06.2011 №10 філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» створена як відокремлений підрозділ ДП «Конярство України». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП «Конярство України» та укладає із ДП «Конярство України» трудовий контракт.

Відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»: «Керівник: здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; несе персональну відповідальність за необґрунтоване заниження , завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи, послуги в процесі господарської діяльності, стан ведення договірних претензійно-позовної роботи, за використання основних засобів передання в оренду та стану розрахунків по орендній платі; погоджує з підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 10 000, 00 грн.; укладає цивільно-правові угоди та договори (без відчуження основних фондів), якщо вартість разової операції з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 грн., вирішує питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію», а отже є службовою особою, оскільки постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

21.02.2014 року ОСОБА_4 діючи від імені ДП «Конярство України» з порушенням вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», не отримавши відповідного рішення КМУ про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «АгрогруппаДеметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_5 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «АгрогруппаДеметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку.

Своїми діями ОСОБА_4 порушив вимоги:

-ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, визначено, що Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону);

-постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» якою визначено, що саме Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору та визначає істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

Однак ОСОБА_4 маючи намір укласти вказаний договір з ТОВ «АгрогруппаДеметра», діючи всупереч п.п. 2 – 3 постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 не подав відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Окрім цього, ОСОБА_4 не провівши оцінку земельних ділянок та, не визначивши таким чином, їх ринкову вартість, пославшись на лист відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550, указав у договорі №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, нормативно грошову оцінку вказаних земельних ділянок відповідно до рішення виконкому Миргородської районної ради №102 від 13.06.1995 року в розмірі 124 072 966,74 грн. У той час, згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.

У подальшому, на підставі такого визначення розміру нормативно грошової оцінки вказаних земельних ділянок, ОСОБА_4, при укладанні вказаного договору занизив вартість внеску філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у спільний обробіток, та визначив п. 6.1.4 договору його розмір як 15% від нормативної грошової оцінки, який склав 18 610 944 гривень. та визначив частки сторін у спільному обробітку земельних ділянок у розмірі 50%, та як наслідок і розмір отримуваного філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» прибутку.

У свою чергу, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8 з метою привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» від участі в спільному обробітку земельної ділянки, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю за вказаними договором, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказано підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_8, та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

В 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «АгрогрупаДеметра», відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «АгрогрупаДеметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ «АгрогрупаДеметра» сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП «Віктор і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Так за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП «Віктор і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП «Віктор і К» в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн.

Решту врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_10 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_11 до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 без відповідного обліку.

Так, ОСОБА_7 безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ «АгрогрупаДеметра» ОСОБА_1 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП «Віктор і К» за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра».

Виконуючи вказівки ОСОБА_9 ОСОБА_6 таким чином склала та видала офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «АгрогрупаДеметра».

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 за наступними накладними.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_2 з напівпричепом днз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 920 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_2 з напівпричіпомднз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 860 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпомднз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 220 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпомднз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51 060 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_5 з напівпричіпомднз НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57 420 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпомднз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпомднз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_2 з напівпричіпомднз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 040 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_2 з напівпричіпомднз НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 від замовника ТОВ «АгрогрупиДеметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54 040 кг насипом, а тому юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

У подальшому ОСОБА_5, будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра», достовірно знаючи обсяг зібрано врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ «АгрогрупаДеметра» ОСОБА_7 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «АгрогрупаДеметра», за 04.12.2017 відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «АгрогрупаДеметра», за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ГУ статистики у Полтавській області.

У подальшому інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «АгрогрупаДеметра» за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку.

Таким чином, службові особи ТОВ «АгрогрупаДеметра» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_8 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_4 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27,ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366КК України.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.11.2018 року ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 01.01.2019, який продовжено до 30.04.2019.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: договором № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки; інформацією про рух коштів по рахунку юридичної особи «Договір про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014, статистичною звітністю за 2017 рік юридичної особи «Договір про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014», висновоком судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018; документами ПРАТ "Полтавське ХПП щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", та юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», книги заїзду та виїзду транспортних засобів на територію останньої за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 із зазначенням відомостей за кожен день; оригіналами документів ПП «Віктор і К» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2017 роки; свідченнями водіїв та перевізників щодо збору та вивозу врожаю в жовтні-листопаді 2017 року ТОВ "Агрогрупа Деметра"; проведеними обшуками 14.03.2018 у приміщеннях ТОВ «Батьківщина – Агро» за адресами: 1) Полтавська область, Миргородський район, с. Остапівка, вул. Шевченка, 43; 2) Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 45; 3) під час якого виявлено зерно сої вагою 476180 кг.; довідкою перевірки Держаудитслужбою в Полтавській області, згідно якої виявлено не відповідність даних статистичногог звіту ф-29 СГ ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, щодо обсягу вирощування зерна сої за даними ТТН; висновком судово-економічної експертизи; протоколами за результатами НСРД.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 9-ти місяців, тобто до 30.07.2019.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків, прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що умови запобіжного заходу не порушувались, а тому ризики не є доведеними .

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 01.11.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27,ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.11.2018 року ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 01.01.2019.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28.12.2018 року ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 01.03.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 28.02.2019 року ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб.

Завершити розслідування не представилось можливим внаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:великою кількістю підозрюваних осіб; поведінкою підозрюваних, які відмовляються давати свідчення; обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу; великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно: отримати висновок додаткової судової економічної експертизи, яка є особливо складною та тривалою; провести розсекречування ухвал Апеляційного суду Полтавської області та інформації, яка була здобута на підставі останніх (у ході проведення НСРД); на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 25.04.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 30.07.2019 року.

Згідно ч.3 ст.183 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов’язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов’язки, передбачені частинами п’ятою та шостою ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27,ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, а також те, що заявлені під час досудового розслідування ризики не зменшилися, у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих дій, а тому, на думку слідчого судді, необхідно продовжити строк у вигляді особистого зобов’язання на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 154-157, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області Жигилій О.П. про продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання та покладених обов'язків, строком на 60 діб, до 29.06.2019 року, а саме:

-прибувати до слідчого з встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона на даний час проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п’яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 03.05.2019 року о 13.05 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька