Ухвала суду № 81703544, 14.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа F552/2586/19

Провадження F 1-кс/552/1894/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Охріменко В.Б., секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F32018170090000007 від 16.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні F32018170090000007 від 16.05.2018 року.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави Калько О.С. від 18.04.2018 року.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Клуб «ОСОБА_2», маючи заборгованість перед АТ «Родовід Банк», достовірно знаючи про те, що за рішенням суду заборгованість підприємства буде погашена за рахунок реалізації його майна, що перебуває у заставі, навмисно довели ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» до стану стійкої фінансової неспроможності.

З матеріалів досудового розслідування, вбачається, що 30.06.2006 року між ПАТ «Родовід Банк» та ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» укладено кредитний договір F 22.1/132-КЛТ-06. Відповідно до даного договору банк зобовFязувався відкрити для ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» кредитну лінію на загальну суму 4 040 000 грн.

25.10.2006 року між банком та ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» укладено додаткову угоду відповідно до Кредитного договору, відповідно якої банк відкрив для даного підприємства кредитну лінію на загальну суму 6 050 000 грн.

29.02.2009 року між банком та ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» було укладено додаткову угоду F 13, відповідно до якої банк відкрив кредитну лінію в межах загальної суми 7 500 000 грн.

Відповідно до умов договору вищевказані зобовFязання ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» повинні були бути виконані не пізніше 29.06.2009 року.

10.07.2010 року банком подано позов до ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» про стягнення непогашеної заборгованості, який в подальшому було задоволено. Рішення в даній справі набрало законної сили 08.11.2011, на виконання якого видано відповідний судовий наказ.

Станом на 15.09.2015 року заборгованість ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» згідно рішення господарського суду склала 885 687, 06 євро та 455 900, 00 грн.

31.05.2016 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про визнання ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» банкрутом, провадження в рамках даної справи на даний час триває.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено тимчасові доступи до документів фінансової та статистичної звітності ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» (код 31574333) у володінні Головного управління статистики у Полтавській області та до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства у наступних банківських установах: ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», АТ «ОСОБА_3 МКБ», АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», АТ «Родовід Банк», ПАТ «УКРСОЦБАНК».

На основі вищевказаних документів, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Полтавській області надано висновок аналітичних досліджень F9/16-31-16-09/31574333, відповідно до якого підприємство ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 31574333) на даний час є неплатоспроможним, неконкурентоспроможним та нерентабельним. Також, у даному висновку вказано, що службовими особами даного підприємства вчинялись дії, які у подальшому могли призвести до його стійкої фінансової неспроможності. Наприклад, значна сума кредитних коштів (18,1%), які надійшли на банківський рахунок підприємства у ВАТ «Родовід Банк», у розмірі 1 261 000, 00 грн. не була використана для ведення господарської діяльності, а використана для надання поворотної фінансової допомоги та на погашення заборгованості по раніше отриманій поворотній фінансовій допомозі ТОВ «Спецтранссервіс» (код ЄДРПОУ 32670530), яке повFязане з субFєктом господарювання (директором ТОВ «Спецтранссервіс» є ОСОБА_5, який в той же час є співзасновником ТОВ «Клуб «ОСОБА_2»).

Окрім того, що під час досудового розслідування допитано службових осіб, які у різні періоди діяльності ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» працювали на посаді директора підприємства, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Також допитано засновників ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» ОСОБА_5 та ОСОБА_8. Окрім цього, допитано арбітражного керуючого ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» - ОСОБА_9. Незважаючи на проведення даних слідчих дій, спираючись лише на покази свідків неможливо встановити обFєктивну істину у даному кримінальному провадженні.

Також 10.05.2019 Київським районним судом м. Полтави винесено ухвалу про призначення судово-економічної експертизи у рамках даного кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали проведенню необхідних слідчих дій було: призначення судово-економічної експертизи, яка потребувала значного обсягу доказів, а саме: проведення тимчасових доступів до документів фінансової та статистичної звітності ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» (код 31574333), до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків даного підприємства; проведення аналітичного дослідження на предмет стійкої фінансової неспроможності підприємства та звFязку з встановленням місць проживання свідків для їх допиту

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність у діях службових осіб ТОВ «Клуб «ОСОБА_2» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме: вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, у звFязку з чим і продовжити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2018 року, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від ПАТ «РОДОВІД БАНК» від 02.02.2018 року, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні F32018170090000007 від 16.05.2018. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні спливає 16.05.2019 року.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців дасть можливість повно, всебічно та обFєктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні F32018170090000007 від 16.05.2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за F32018170090000007 від 16.05.2018 року до трьох місяців, а саме до 16.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова