Постанова № 81703511, 13.05.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/742/19

1-кс/538/269/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні F 12019170230000106, зареєстрованому у ЄРДР 23.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню F 12019170230000106 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «Приват Банк».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 22.02.2019 року невстановлена особа, яка представилась працівником банку «ПриватБанк» в телефонній розмові із ОСОБА_3, ввівши останню в оману, змусила із своєї банківської картки F 5168742713497521 «ПриватБанк» перерахувати готівку на банківську картку F 5168742214168415 «ПриватБанк», що належить ОСОБА_4. Таким чином, в ході шахрайських дій, ОСОБА_3 були спричинено матеріальну шкоду в розмірі - 3472 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті КБ «Приват Банк» F 5168742214168415 починаючи з 21.02.2019 року по 24.02.2019 рік.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват Банк» F 5168742214168415.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні F 12019170230000106, зареєстрованому у ЄРДР 23.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 23.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F12019170230000106, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті ПАТ КБ «Приват Банк» F 5168742214168415 починаючи з 21.02.2019 року по 24.02.2019 рік, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

ЗобовFязати ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ «Приват Банк» F 5168742214168415 починаючи з 21.02.2019 року по 24.02.2019 рік, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 21.02.2019 року по 24.02.2019 рік, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, начальнику слідчого відділу ОСОБА_8 та заступнику слідчого відділу ОСОБА_9.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду ОСОБА_10