Ухвала суду № 81700384, 11.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа F 296/4572/19

1-кс/296/2407/19

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участі секретаря Івашко Т.А.

за відсутності представника ПАТ «Укргазбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019060000000116 від 02.04.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у

ПАТ «Укргазбанк».

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що 29.12.2015 року між Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд.1, офіс 1), в особі директора ОСОБА_3, укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих. Ціна договору – 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ «ФБК Луч» повинен завершити виконання робіт, ввести об’єкт в експлуатацію та передати його Подільському управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України не пізніше 20.09.2016.

12.08.2016, на виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015, на рахунок ТОВ «ФБК Луч» перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн., в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року ТОВ «ФБК Луч» використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми – 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ «Промжитлобуд-К» (код ЄДРПОУ 35032937, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.50-Б, літера «Г», оф.64), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ «ФБК Луч» придбало матеріалів в ТОВ «Промжитлобуд-К» на суму 3 935 186,41 грн.

26.10.2018 Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об’єкті будівництва «м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ФБК Луч», у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Міністерства оборони України, зупинивши роботи на об?єкті будівництва

«м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 02.04.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів, за період з 01.01.2015 по 06.05.2019, по розрахунковому рахунку ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», код ЄДРПОУ 39456063: №26003924430818.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «Укргазбанк», і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», код ЄДРПОУ 39456063 розрахункового рахунку №26003924430818;

– виписки по рахунку із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 06.05.2019 по розрахунковому рахунку ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч», код ЄДРПОУ 39456063: №26003924430818;

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч»;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч