Ухвала суду № 81699034, 13.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6342/19

Провадження № 1-кс/234/3624/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення експертизи

13 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області – Демидова В.К.

при секретарі –Літвінові А.О.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Медведєва К.І. про призначення експертизи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019130610000070 від 05.04.2019, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Медведєв К.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019130610000070 від 05.04.2019 за підозрою начальника Станично-Луганського управління Головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Всупереч норм законодавства ОСОБА_3, будучи керівником Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище і наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи надані йому повноваження вирішив стати на злочинний шлях та вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_4, працює на посаді заступника директора Товариства з обмеженою відповідальності «УГЛЕПРОМДОНБАСС 2012» (код ЄДРПОУ – 37564289, юридична та фактична адреса: Луганська обл., Станично-Луганський р-н., с. Малинове, вул. Пушкіна, 10, далі - Товариство). Указане Товариство здійснює господарську діяльність у сфері добування корисних копалин, розроблення кар’єрів.

Для здійснення Товариством господарської діяльності, досягнення економічної мети його роботи, одержання прибутку, укладення договорів на продаж товарів для підприємства необхідна реєстрація як платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) та отримання відповідного свідоцтва.

З цією метою директором Товариства ОСОБА_5 було організовано підготовку необхідних документів та їх подачу до Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області. У подальшому, орієнтовно через декілька тижнів ОСОБА_5 зателефонували із Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області та повідомили, що у реєстрації Товариства, як платника ПДВ, відмовлено, однак причин відмови не наведено.

У зв’язку із вищевказаним Товариством повторно було підготовлено пакет документів для реєстрації як платника ПДВ та з метою їх подачі ОСОБА_4, разом із ОСОБА_5 02 квітня 2019 року прибули до Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, однак начальник ОСОБА_3 на робочому місці був відсутній та у телефонному режимі призначив останнім зустріч у магазині «Ніка», що знаходиться у смт. Станиця-Луганська, Луганскої області.

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_3 повідомив, що Товариство може бути зареєстроване, як платник ПДВ виключно у випадку передачі ОСОБА_3 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, оскільки тільки він уповноважений вирішити це питання та за інших обставин Товариство знову отримає відмову у реєстрації як платника ПДВ, тобто вчиняв активні дії щодо вимагання неправомірної вигоди. За вказаних обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вимушені були погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_3 Після цього, ОСОБА_3 вказав, що документи, які підготовлені повторно необхідно відвезти до Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області та залишили їх секретарю, однак додатково попередив, що позитивного рішення у разі відмови від надання йому неправомірної вигоди ним прийнято не буде. Далі, ОСОБА_3 зателефонував своїй підлеглій та надав їй вказівку на прийняття документів Товариства. Після вказаної розмови із ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прибули до Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, де секретар Калініна С.В. прийняла у останніх документи.

Через деякий час, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_5 та продовжуючи вимагати неправомірну вигоду повідомив, що йому необхідно надати на його, ОСОБА_3, користь неправомірну вигоду, зазначивши суму неправомірної вигоди у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, за позитивне вирішення питання щодо реєстрації Товариства, як платника ПДВ. На вказану незаконну вимогу ОСОБА_5 був вимушений погодитись.

У подальшому, Товариство було зареєстроване як платник ПДВ за особистої участі ОСОБА_3, який безпосередньо здійснював погодження усіх документів.

10.04.2019, з метою перевірки та документального фіксування фактів протиправної діяльності з боку начальника Станично-Луганського управління Головного управління ДФС в Луганській області ОСОБА_3, громадянці ОСОБА_4, були вручені грошові кошти у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень купюрами номіналом 500 (п’ятсот) гривень для їх подальшої передачі ОСОБА_3 Перед врученням заявнику грошові кошти було помічено за допомогою спеціального хімічного препарату «ПРОМІНЬ-1». За результатами помітки при освітленні вищезазначених купюр за допомогою лампи ультрафіолетового свічення чорного кольору марки ZL 20083017 7402.4 було встановлено, що вони дають освітлення яскраво-зеленим кольором. Окрім того, на чистий аркуш паперу білого кольору нанесено хімічну речовину «ПРОМІНЬ-1», після чого, зразок спеціальної обробки був поміщений до поліетиленового файлу, який поміщений до білого паперового конверту.

10 квітня 2019 року ОСОБА_4 прибула до начальника управління ОСОБА_3 з метою отримання підтверджуючих документів про реєстрацію Товариства як платника ПДВ. У свою чергу ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про необхідність надання так званої «подяки» за реєстрацію Товариства як платника ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_3 запросив ОСОБА_4 пройти з ним на задній двір адміністративної будівлі Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, де відкрив двері належного йому на праві користування автомобіля марки VOLKSWAGEN T4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та наказав останній покласти грошові кошти до речового ящика (бардачка) вказаного автомобіля та жестом руки вказав куди саме.

У свою чергу, ОСОБА_4, діючи під контролем правоохоронних органів та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_3 поклала грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) гривень до вказаного ОСОБА_3 місця, тобто речового ящика (бардачка) автомобіля останнього.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_3 був затриманий уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв'язку із чим його злочинна діяльність була припинена.

В подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів, отриманих ОСОБА_3 в якості неправомірної вигоди), було проведено обшук вантажного (вантажопасажирського) автомобіля марки VOLKSWAGEN T 4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві користування громадянину ОСОБА_3. В ході проведення обшуку вказаного автомобіля, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень, а саме: 14 (чотирнадцять ) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень наступних серій та номерів: ЗЗ №8082353; УИ №5155497; ВД №9374038; ВА №9171461; ФЗ №9456031; ФЗ №0377681; УГ № 7184871; БТ №2859609; ФЗ №4253912; ВХ №3570232; ЛЗ №4192342; ЛИ №0617891; ВБ №7936814; ЛВ №3123357.

Надалі вказані грошові кошти були просвічені за допомогою указаної вище ультрафіолетової лапти та на них виявлені нашарування сторонньої речовини яскраво-зеленого кольору.

На даний час, для з’ясування обставин, які мають значення, для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить призначити судову експертизу спеціальних хімічних речовин.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, що у відповідності до ч.3 ст.244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання про проведення експертизи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Висновок експерта, відповідно до ст.101 КПК України, це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Відповідно до підстав визначених у ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155Кримінального кодексу України; визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Як визначено ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Проаналізувавши наведені в клопотанні доводи для призначення експертизи та докази, які їх обґрунтовують, слідчий суддя дійшов до висновку, що оскільки для з'ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, то наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242 - 244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Медведєва К.І. про призначення експертизи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019130610000070 від 05.04.2019, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України– задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №42019130610000070 від 05.04.2019, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України судову експертизу спеціальних хімічних речовин, проведення якої доручити експертам Донецького НДЕКЦ МВС.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

- чи маються на представлених на дослідження грошових коштах, а саме 14 (чотирнадцять ) купюрах номіналом по 500 (п’ятсот) гривень наступних серій та номерів: ЗЗ №8082353; УИ №5155497; ВД №9374038; ВА №9171461; ФЗ №9456031; ФЗ №0377681; УГ № 7184871; БТ №2859609; ФЗ №4253912; ВХ №3570232; ЛЗ №4192342; ЛИ №0617891; ВБ №7936814; ЛВ №3123357 нашарування спеціальної хімічної речовини?

- якщо так, то чи мають нашарування спеціальної хімічної речовини, виявлені на грошових коштах, спільну родову належність зі зразком спеціальної хімічної речовини, наданої для порівняння?

Для дослідження експерту направити в копіях: витяг з ЄРДР, протокол огляду, помітки та вручення грошових коштів від 10.04.2019, протокол обшуку від 10.04.2019, в упакованому вигляді: контрольний зразок хімічної речовини «Промінь-1»; паперовий конверт з грошовими коштами, вилученими при обшуку 10.04.2019.

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків у суді чи під час проведення досудового слідства.

Роз’яснити, що на підставі ч.9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскраженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.К.Демидова