Ухвала суду № 81685657, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.05.2019
Номер справи
757/21199/19-к
Номер документу
81685657
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21199/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Юниском Трейдінг Груп» (код 40968935), ТОВ «Левел-Агро» (код 39682804), ТОВ «Промоут Корн» (код 41825251), ТОВ «Інтелс Компані» (код 41484304), ТОВ «Авента Холдінг» (код 41484330), ТОВ «Агро-Лідер Плюс» (код 41641641), ТОВ «Агро-Мирор» (код 41729741), ТОВ «Агро-Сонях» (код 41598895), ТОВ «Кантон Агро» (код 40840071), ТОВ «Нобл Ресорсиз Юг» (код 40981647) та ін.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код 33412020) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Нормал-Трейд» (код 41318161), ТОВ «Монблант» (код 41503720), ТОВ «Укравіасистема» (код 39850509), ТОВ «Ремоптторг» (код 41195368), ТОВ «Бромелінг» (код 40706791), ТОВ «Санпрікс» (код 40392904), ТОВ «Лібор Приват» (код 40746405), ТОВ «Гарантторг Трейд» (код 41274706), ТОВ «Агрострейд» (код 40510584) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Слідчий вказує, що підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код 33412020) є відображення у документах податкової звітності фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А. та Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «ТД Фірма Союз ЛТД» (код 33412020, вулиця Залютинська, буд. 8, Ленінський р-н, м. Харків, 61177), а саме: оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Нормал-Трейд» (код 41318161), ТОВ «Монблант» (код 41503720), ТОВ «Укравіасистема» (код 39850509), ТОВ «Ремоптторг» (код 41195368), ТОВ «Бромелінг» (код 40706791), ТОВ «Санпрікс» (код 40392904), ТОВ «Лібор Приват» (код 40746405), ТОВ «Гарантторг Трейд» (код 41274706), ТОВ «Агрострейд» (код 40510584), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних товариств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2017 - 2018 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2017 - 2018 роки (в тому числі із зазначенням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.); оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх постачальників за вказаний період; договорів укладених з перевізниками товарів та додатків до них, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21199/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Попередній документ : 81685655
Наступний документ : 81685658