Ухвала суду № 81682115, 07.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

07.05.19

431/6935/19

№1-кс/431/649/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12018130580000627 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 07.05. 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130580000627 від 20.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо заволодіння посадовими особами ДП «Старобільського ЛМГ», державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, що згідно наказу директора ДП «Старобільського ЛМГ» № 17-к від 13.05.2018 призначено головним лісничим вказаного підприємства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..В період травня 2016 року ОСОБА_1 , користуючись своїм службовим становищем, умовив та отримав згоду від майстру лісу Старобільського лісництва ДП «Старобільське ЛМГ» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останнього буде призначено на 1/2 ставки на посаду інженера лісового господарства ДП «Старобільське ЛМГ», проте ніякої додаткової роботи не виконував, отриманні кошти у вигляді заробітної плати за займану ОСОБА_2 посаду він буде передавати ОСОБА_1 ..

Згідно наказу директора ДП «Старобільське ЛМГ» № 76 від 06.05.2016 ОСОБА_2 призначено за суміщенням професій майстра лісу та інженера лісового господарства 1 категорії в розмірі 50%, та відповідно до довідки ДП «Старобільське ЛМГ» від 07.06.2018 в період часу з 01.06.2016 по 31.03.2018 ОСОБА_2 було нарахована доплата за суміщення професій майстра лісу та інженера лісового господарства 1 категорії в розмірі 50% від ставки інженера лісового господарства в сумі 35205,96 гривен. Таким чином внаслідок противоправних дій з боку посадових осіб ДП «Старобільське ЛМГ» було безпідставно перераховано на р/р ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 35205,96 гривен, чим і нанесено збитків, та підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 19/113/12/6-6е від 21.12.2018.

Згідно інформації, наданої ДП «Старобільське ЛМГ», ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий в банківській установі АТ КБ "ПриватБанк", МФО 304795, розташованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ вул. Центральна, 32-А, наступні рахунки:

-4149499640698336 (валюта рахунку: 980 – українська гривня)

- НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня)

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру,

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи АТ КБ "ПриватБанк", МФО 304795, зареєстрованої за адресою: Луганська область, м. Старобільськ вул. Центральна, 32-А, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2016 по 31.03.2018 та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні філії АТ КБ "ПриватБанк", МФО 304795, розташованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ вул. Центральна, 32-А.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №12018130580000627 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні філії АТ КБ "ПриватБанк", МФО 304795, розташованого за адресою: Луганська область, м. Старобільськ вул. Центральна, 32-А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам 4149499640698336 та НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2016 по 31.03.2018та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях

А також можливість їх вилучення слідчим Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Настаченко Дмитром Васильовичем.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 07 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Колядов В.Ю.