Ухвала суду № 81681261, 10.05.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6929/18

Номер провадження 1-кс/404/2016/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Кухти Є.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120170000324, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення документів у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

6) довіреності ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

11) інформації відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

18) кредитних договорів укладених між ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120170000324, за фактом вчинення в 2016 році службового зловживання посадовими особами Соколівської сільської ради, комунальних підприємств та суб`єктів господарювання під час використання державних коштів.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити всі взаєморозрахунки по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по банківському рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), що відкритий в ПАТ «Сбербанк», м. Київ, вулиця Володимирська, 46.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали клопотання містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Кухти Є.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120170000324 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області Кухті Євгену Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення документів у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за № 26004013015528 з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

6) довіреності ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

11) інформації відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110);

18) кредитних договорів укладених між ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Златопілля» (ЄДРПОУ 34505110), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії цієї ухвали закінчується 10.06.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній