Ухвала суду № 81676478, 11.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6896/18

Провадження № 1-кс/202/5110/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000687 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі розпорядження міського голови від 20.10.2017 № 1319-р «Про проведення перевірки» управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради проведено перевірку фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради. В ході проведення якої встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд» відповідно до договорів з будівництва 2016 та 2017 роках виконувало роботи з встановлення теплогенераторних на 100,200 кВт та котелень на 400 кВт у дитячих садках і школах міста Дніпра, де замовником виступало КП «Комунжилсервіс» ДМР.

Під час перевірки, представниками управління аудиту та КП «Комунжилсервіс» ДМР були виявлені факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ2в устаткування у ТОВ «Майстер-Буд», а також факти відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ2в зайвих робіт.

Так, між КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради та ТОВ "Майстер-Буд" у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Згідно з платіжними документами за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ «Майстер-Буд» комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Відповідно до актів форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Майстер-Буд» виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн.

Залишаються не виконаними до кінця роботи ще по 7 модульним котельням і тепло-генераторним (просп. Б. Хмельницького 20 АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_2 вул. Фабрично АДРЕСА_3

З вищевказаних 7 в 3 котелень відсутні силоси для пелет ( АДРЕСА_4 вул АДРЕСА_5 Титова АДРЕСА_6 вул. Фабрично-Заводська 23а), хоча в двох з них вони фактично закуповувалися і прийняті за актами КБ-2в на загальну суму 458,8 тис. грн. (вул. Титова, 4, вул. Будівельників, 26).

Також встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, на місцях, визначених договорами будівництва відсутні, а саме: по вул. Фабрично-Заводська, 5а; вул. Гавриленко, 4 (встановлено тільки фундамент), вул АДРЕСА_7 ; просп. О. поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося, перевозилось на місце встановлення і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Виїздом встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, а саме - модульні котельні на 400 кВт на базі котлів «Liberatог» та силоси для пелет типу МLМ у кількості 8 штук (4 на 10 м3 та 4 на 25 м2) на місцях, визначених договорами будівництва відсутні (по вул АДРЕСА_8 Заводська 5а; вул. Гавриленко, 4 (встановлено тільки фундамент), вул АДРЕСА_7 ; просп. А. поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, які знаходяться у володінні ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.7, (фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, АДРЕСА_9 а).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.7, (фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 . АДРЕСА_9 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубині Альоні Іванівні, Плюкалу Михайлу Петровичу, іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені №12018040000000687 від 18.07.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 7, (фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна АДРЕСА_9 ), а саме:

- договорів підряду, укладених між ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) та КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, паспортів модульних котелень та іншими документами), у період з 01.01.2016 по 11.05.2019 року;

- договори відповідального зберігання, укладених між ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) та КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі до них, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними;

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), у період з 01.01.2016 року по 11.05.2019 року;

- журнали ордери та виписки по рахункам № 15, 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, АДРЕСА_10 , 282, 284, 361, 362, 363, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 816821 АДРЕСА_13 АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , 901902, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , 021, 023;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, юриста підприємства (особу, яка відвідала за правову роботу підприємства) та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944);

- документи щодо наявності у ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) складських приміщень, територій, які можуть використовуватися для зберігання котелень та обладнання до них;

- документи, які містять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи за договорами укладеними ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) з КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677);

- документи щодо проведення претензійної роботи за вищевказаними договорами;

- листи ТОВ «Майстер-Буд» з обґрунтуванням суми авансових платежів по вищевказаним договорам укладених на будівництво котельних 400 кВт;

- документи щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості по договорам укладеними ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) з КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677);

- виписки по розрахунковим рахункам ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), які використовувався для здійснення фінансових операцій по розрахунку з КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677) у період з 01.01.2016 по 11.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 червня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар