Ухвала суду № 81675770, 11.05.2019, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/54/19

У Х В А Л А

11 травня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Кушнір Т.І.

слідчого Сапріянчука С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Сапріянчука О.В. у кримінальному провадженні №42018211190000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Сапріянчуку О.В., Калинчуку В.С., Спольському В.Є., Герасиміву Я.Ю. та Щуру І.Я. тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж травня-вересня 2018 року ОСОБА_1 , вчинив шахрайські дії відносно: ОСОБА_2 , жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 50 євро, 650 доларів США, 20000 гривень; ОСОБА_3 , жительки с.Королівка Борщівського району, заволодівши її грошовими коштами в сумі - 1000 доларів США, 2600 гривень, 100 фунтів стерлінгів та автомобілем марки Cherokee Sport д.н.з. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 1150 доларів СІНА та 200 гривень.

12 листопада 2018 року відомості про вказаний злочин внесено прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Попіль І.Г. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018211190000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в середині липня 2018 року особа відома як ОСОБА_1 , запропонував ОСОБА_3 допомогти розмитнити та продати її автомобіль марки Cherokee Sport на литовській реєстрації, д.н.з. НОМЕР_2 , а також придбати квадроцикл та розмитнити його. Згодом ОСОБА_1 сказав ОСОБА_3 , що може придбати їй інший автомобіль марки «Мерседес» на українській реєстрації. Після того, як потерпіла ОСОБА_3 погодилась на дані умови, ОСОБА_1 почав вчиняти відносно неї шахрайські дії від 28 серпня 2018 року. Шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 1600 гривень та 1000 доларів США. Проте, продовжуючи свої протиправні дії, на початку вересня 2018 року ОСОБА_1 зателефонував до ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що йому потрібні ще грошові кошти в сумі 250 євро, ОСОБА_3 відповіла, що в неї немає стільки грошей, на це ОСОБА_1 скинув номер рахунку своєї співмешканки ОСОБА_5 AT КБ Приват Банк № НОМЕР_4 та сказав, щоб переказати на даний рахунок хоча б 100 євро, та ОСОБА_3 відповіла, що може переказати лише 1000 гривень. ОСОБА_1 погодився після чого потерпіла ОСОБА_3 попросила колегу по роботі, щоб остання переказала на вказаний вище рахунок 1000 гривень, що і її колега ОСОБА_6 зробила 05 вересня 2018 року о 14:05 год. проте потерпіла повернула грошові кошти 1000 гривень своїй колезі ОСОБА_6 на робочому місці. Після чого потерпіла зателефонувала до ОСОБА_1 та запитала, коли буде квадроцикл, на що останній відповів, що квадроцикл буде 17 або 19 вересня, а в кінці вересня буде автомобіль марки «Мерседес» за який вони домовлялися. Проте, до сьогоднішнього дня ні автомобіля ні квадроцикла потерпіла не отримала.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Королівка дізнався від односельчанки ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_1 займається перегоном автомобілів та підготовленням документів під розмитнення автомобілів із-за кордону. Тоді ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_1 , і в ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_4 повідомив останньому який саме мотоцикл йому потрібно. За деякий час ОСОБА_1 передзвонив до ОСОБА_4 та через мобільний додаток «Вайбер» скинув йому фото мотоцикла, який по параметрах влаштовував останнього. Після чого ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , що за мотоцикл йому потрібно дати завдаток в розмірі 500 доларів США та вказав рахунок на який потрібно перевести кошти, а саме номер рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 співмешканці ОСОБА_1 . На вказаний рахунок ОСОБА_4 17 вересня 2018 року переказав грошові кошти у сумі 14175.85, комісія з отримувача склала 70 грн.85 коп., комісія з платника 5 грн., сума до зарахування 14100 грн. про що свідчить чек який доданий до протоколу допиту потерпілого.

Слідчий вказує, що 15 січня 2019 року він уже звертався до суду з аналогічним клопотанням, однак з невстановлених причин ухвала не надійла на адресу одержувача, а тому вилучити її копії не представилось можливим.

Слідчий зазначає, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Сапріянчуку Олександру Васильовичу, Калинчуку Володимиру Степановичу, Спольському Володимиру Євстаховичу, старшим слідчим Щуру Ігору Ярославовичу, Герасиміву Ярославу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

-інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_4 з 00.05 год. 04 вересня 2018 року по 00.00 год. 18 вересня 2018 року;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, а в разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя