Ухвала суду № 81675668, 13.05.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/376/19

Провадження № 1-кс/591/2258/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П. про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П. надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку за цей період із зазначеного спеціального карткового рахунку та завірених копій юридичної справи клієнта банку ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» (ЄРДПОУ 39998537).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12018200000000304 від 11.12.2018, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи Зноб-Новгородської сільської ради, діючи за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» (ЄРДПОУ 39998537), зловживаючи службовим становищем, шляхом штучного завищення обсягів будівельних робіт в актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором закупівлі робіт № 59-БКК від 05.09.2017 щодо капітального ремонту приміщення клубу за адресою: вул. Центральна, 38, с. Кривоносівка, Середино-Будський район , Сумська область , здійснили розтрату на користь службових осіб ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» частини коштів, виділених з бюджету на ремонтні роботи, тим самим завдавши шкоди державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови Гончарова П.В. (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_2 ( Підрядник ) укладено договір №59-БКК про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Також встановлено, що посадові особи Зноб-Новгородської селищної ради та посадові особи ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» здійснили привласнення бюджетних коштів, які були призначені на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури, який розташований за адресою: вул. Довга, 77, в с. Очкине Середино-Будського району Сумської області . Внаслідок вказаних протиправних дій обласному бюджету Сумської області завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 300 000 грн. Так, 19.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови Гончарова П.В . (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_2 ( Підрядник ) укладено договір №81 про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення Будинку культури по вул. Довга, №77, с. Очкине, Очкинської сільської ради Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1390100,00 грн.

Відповідно до наданих платіжних доручень та виписок по рахунках при проведенні розрахунків з ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області перераховувала кошти за капітальні ремонти будинків культури в с. Кривоносівка а с. Очкине Середино-Будського району на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми Капкіна О.Б. від 18.04.2019 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей по рахунку МФО 380805 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», відповідно до яких після перерахування Зноб-Новгородською селищною радою грошових коштів за виконання робіт по зазначених договорах підряду товариством «БУДМЕТЕКСПЕРТ» більша частини цих коштів перераховувалась на спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Доступ до юридичної справи ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», відомостей про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по спеціальному картковому банківському рахунку, який використовувало ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» при проведенні розрахунків із Зноб-Новгородською селищною радою Середино-Будського району Сумської області, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, яким в подальшому перераховувались кошти з цього рахунку, підстави перерахування коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах), та матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скрипці Тетяні Петрівні тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух коштів по спеціальному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, а також до даних фото і відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах банку за цей період із зазначеного спеціального карткового рахунку та завірених копій юридичної справи клієнта банку ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» (ЄРДПОУ 39998537).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін