Ухвала суду № 81675552, 23.04.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/2185/19

Провадження № 1-кс/210/1470/19

У Х В А Л А

іменем України

"23" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Ващенко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Ващенко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000214 від 05.04.2019 року стосовно посадових осіб органів виконавчої влади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів, розташованих на території м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між 27.09.2018 року Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: 50004, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Старовокзальна, 42», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-09-27-001831-с, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ «ДСК Україна» (40250768) та ТОВ «Фірма «Граф» (ЄДРПОУ 40317387). Цінова пропозиція ТОВ «ДСК Україна» складала 6 338 464.45 грн., ТОВ «Фірма Граф» - 6 465 272.58 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

30.10.2018 року Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради повторно було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: 50004, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Старовокзальна, 42», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-10-30-001975-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ «ДСК Україна» (40250768) та ТОВ «Дніпроснабгруп» (ЄДРПОУ 41889907). Цінова пропозиція ТОВ «ДСК Україна» склала 6 338 464.45 грн. (аналогічно як і в перших торгах), ТОВ «Дніпроснабгруп» - 6 419 356.79 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

27.12.2018 року Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради було втретє розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: 50004, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально - Міський район, вул. Старовокзальна, 42», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12-27-001607-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ «ДСК Україна» (40250768) та ТОВ «Горсвет» (ЄДРПОУ 38850314). Цінова пропозиція ТОВ «ДСК Україна» склала 6 338 464.45 грн., ТОВ «Дніпроснабгруп» - 6 464 440.61 грн.

За результатами торгів між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 03364234) та ТОВ «ДСК Україна» (ЄДРПОУ 40250768) було укладено договір № 105-Т від 05.02.2019 року по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: 50004, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально -Міський район, вул. Старовокзальна, 42».

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яка підписана з боку замовника - директором Департаменту розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради Карим О.І ., з боку виконавця - керівником підрядної організації ТОВ «ДСК Україна» Передистим В.П. встановлено, що в ній в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», невірно застосовано коефіцієнт для урахування випливу умов виконання будівельних робіт, що в свою чергу призводить до завищення вартості робіт. Також невірно застосовано індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, що впливає на загальну вартість об`єкта будівництва. Крім того, з метою створення умов для розкрадання бюджетних коштів, завищено розрахунок коштів на покриття адміністративних та загальновиробничих витрат.

Також встановлено, що 19.03.2019 року Департаментом розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради відповідно до умов договору № 105-Т перераховано передоплату для закупівлі будівельних матеріалів у розмірі 30 % від вартості договору в сумі 1 898 600 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ДСК Україна» № НОМЕР_1 відкритий 19.02.2019 року.

Крім того встановлено, що ТОВ «ДСК Україна» належать розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3305299, а саме: р/р НОМЕР_2 відкритий 24.01.2017, р/р НОМЕР_3 відкритий 30.03.2016 року, р/р НОМЕР_4 відкритий 30.03.2016 року. Зазначені розрахункові рахунки також можуть бути використані підприємством, для перерахування бюджетних коштів за виконані роботи по договору № 105-Т від 05.02.2019 року по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: 50004, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Старовокзальна, 42».

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа АТ КБ «Приватбанк», у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Ващенко С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, або вилучення їх копій, а саме: зобов`язати посадових осіб дирекції АТ КБ «Приватбанк» МФО 3305299, ЄДРПОУ 14360570, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати можливість вилучити юридичну справу ТОВ «ДСК Україна» (ЄДРПОУ 40250768), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх оригінали або виготовити копії, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ДСК Україна» (ЄДРПОУ 40250768), р/р НОМЕР_2 відкритий 24.01.2017, р/р НОМЕР_3 відкритий 30.03.2016 року, р/р НОМЕР_4 відкритий 30.03.2016 року за період з 28.12.2018 року по дату винесення ухвали, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Ващенку С.Д., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко