Ухвала суду № 81673626, 08.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
08.05.2019
Номер справи
522/18414/18
Номер документу
81673626
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

08.05.2019

Справа №522/18414/18

Провадження 1-кс/522/6408/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання заступника начальника 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018160020000002 від 12.01.2018 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Енергетичне об'єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЄДРПОУ 36920284) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Енергетичне об'єднання «Проект Монтаж Наладка» (ЕДРПОУ 36920284) в період з 01.01.2016 року по 31.03.2017 року діючи умисно, при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Френдс інтернешнл» (ЄДРПОУ 38404061), ПП «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «Лагрон» (ЄДРПОУ 40451435), ТОВ «Делюкс-ЛТД» (ЄДРПОУ 40538751), ТОВ «Таргет глобал» (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ «Астіон буд» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «Ріал-С груп» (ЄДРПОУ 40488643), МПП «Еталон» (ЄДРПОУ 21013722), ТОВ «Рантек-НК» (ЄДРПОУ 40936788), ТОВ «Вільнос компані» (ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Олімпія буд» (ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «БК «Вест лідер» (ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Маріот компані» (ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Київдомбуд» (ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Панда-інвест» (ЄДРПОУ 35292764), в порушення п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 8 276 248 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Разом з тим, встановлено, що оригінали документів, які надані для отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, наданими ТОВ «Київдомбуд» (ЕДРПОУ 40109312), ТОВ «Вільнос компані» (ЄДРПОУ 40456412), ТОВ «Будівельна компанія «Вест лідер» (ЄДРПОУ 40147051), ПП «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 32431283), ТОВ «Олімпія буд» (ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «Ріал-С груп» (ЄДРПОУ 40488643), ТОВ «Делюкс ЛТД» (ЄДРПРОУ 40538751), ТОВ «Астіон буд» (ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (ЄДРПОУ 39280679) знаходяться в Державній архітектурно - будівельній інспекції України, розташованій за адресою: м. Київ, бульвар лесі Українки, 26.

При цьому, інформація, яка міститься в документах які надані для отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини отримання ліцензій, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Майстренко Н.С., та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) завірених належним чином копій в Державній архітектурно - будівельній інспекції України, розташованій за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме:

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Київдомбуд» (ЄДРПОУ 40109312), реєстраційний запис № 2013023071;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Вільнос компані» (ЄДРПОУ 40456412), реєстраційний запис № 2013028352;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Будівельна компанія «Вест лідер» (ЄДРПОУ 40147051), реєстраційний запис № 2013023921;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ПП «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 32431283), реєстраційний запис № 2013024318;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Олімпія буд» (ЄДРПОУ 39924376), реєстраційний запис № 2013021034;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Ріал-С груп» (ЄДРПОУ 40488643), реєстраційний запис № 2013029632;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Делюкс ЛТД» (ЄДРПОУ 40538751), реєстраційний запис № 2013029625;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «Астіон буд» (ЄДРПОУ 39163316), реєстраційний запис № 2013010151;

-завірених належним чином копій документів, які надані для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (ліцензійної справи) ТОВ «НБФ Граніт плюс» (ЄДРПОУ 39280679), реєстраційний запис № 2013018055.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 81673626 ?

Документ № 81673626 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81673626 ?

Дата ухвалення - 08.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81673626 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81673626 ?

В Приморський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 81673608
Наступний документ : 81673633