Ухвала суду № 81673560, 03.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

03.05.2019

Справа 522/21542/18

Провадження № 1-кс/522/6564/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., слідчого Диженко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., про накладення арешту , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Як вбачається з клопотання слідчого, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо - складської бази за адресою АДРЕСА_1 , завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянину ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_10 , 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_11 , але у зв`язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була знайомою ОСОБА_10 , та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_10 зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 12014160470000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України). Відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 25.09.2009 року ОСОБА_10 визнаний безвісти відсутнім.

ОСОБА_3 , в свою чергу, розуміючи обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов`язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , яка не втручалась в діяльність ОСОБА_3 , по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_10 зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_11 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ "Світанок-Південь", єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_11 , а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном - ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 , залучають до свого злочинного плану посередників та засновують ПП "ОПТОН" де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ "Світанок-Півдня" в особі ОСОБА_6 , без згоди засновника ОСОБА_11 укладає угоду з ПП "ОПТОН" договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 ПП "ОПТОН" звертається з позовом до ТОВ "Світанок-Півдня" про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ "Світанок-Півдня" на "РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС" (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством "ОПТОН". ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , знаючи про те що вказане рішення незаконне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_11 , доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП "ОПТОН" зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_3 , повідомляє ОСОБА_11 , що базою рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП "ОПТОН" за договором купівлі-продажу продає базу ОСОБА_9 , 1994 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка передає її в якості внеску до статутного капіталу ТОВ "СЕМЬ ТОНН".

В послідуючому, стало відомо про те, що земельна ділянка, на якій розташовані вказані приміщення була незаконно придбана ТОВ "СЕМЬ ТОНН" (код ЄДРПОУ 41201450), зареєстроване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4, за наступних обставин: було замовлено оцінку в ТОВ "УКРПРОФІ" (зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 11, приміщення 2, ідентифікаційний код юридичної особи № 38295490) та отримано експертний висновок від 16.11.2018 року під час якої занижено вартість земельної ділянки, загальною площею 3 га.

Після чого Авангардівська селищна рада Овідіопольського району надає дозвіл ТОВ "СЕМЬ ТОНН" про викуп зазначеної земельної ділянки за заниженою експертною вартістю, незважаючи на те, що на зазначеній земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, які належать іншому власнику.

Крім того, Авангардівська селищна рада Овідіопольського району за невідомих обставин отримала 1 547 899 гривень від ТОВ "СЕМЬ ТОНН" до проведення експертної оцінки та укладення договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки.

19.12.2018 року Авангардівською селищною радою Овідіопольського району та ТОВ "СЕМЬ ТОНН" укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою ціною із наданням розстрочки до 30.06.2019 року, при цьому приватний нотаріус Мазератій А.В. незважаючи на арешт та заборону нерухомості за зазначеною адресою та не пересвідчившись про повний розрахунок по зазначеному договору, зареєстрував право власності на земельну ділянку за ТОВ "СЕМЬ ТОНН".

Таким чином, договір купівлі-продажу земельної ділянки був укладений під час відкритого кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500007278 від 30.10.2018.

Зважаючи на вищевикладене, з метою припинення подальших спроб або намірів щодо повторних відчужень будівель та споруд виробничо-складської бази та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 для особистого збагачення третім особам, а також відчуження майна з метою позбавлення ОСОБА_11 повернути майно у законну власність, є необхідність у накладенні арешту на будівлі та споруди виробничо-складської бази та земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_1 , загальною площею 3 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , так як особи, які нею заволоділи та незаконно в послідуючому можуть розпорядитися в корисливих цілях, з метою особистої наживи, можуть повторно незаконно відчужити зазначену ділянку з забудовами, що призведе до вчинення нового злочину та завдасть збитків введенням в оману громадянам.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, передачі в оренду чи під заставу(проведення будь-яких реєстраційних дій) на будівлі та споруди виробничо-складської бази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що складається в цілому з складських приміщень загальною площею 10592, 8 кв.м., що належать ТОВ «СЕМЬ ТОНН», та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер НОМЕР_1 , загальною площею 3 га, право власності на яку зареєстровано за ТОВ "СЕМЬ ТОНН", (код ЄДРПОУ 41201450).

Заборонити будь-яким особам, в тому числі й посадовим особам Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області вчиняти будь-які дії щодо відчуження земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер НОМЕР_1 , загальною площею 3 га Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕМЬ ТОНН», в межах виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19 грудня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2015.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: