Ухвала суду № 81670380, 13.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3086/19

Провадження № 1-кс/461/3906/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Кононенка Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Кононенко Д.Л. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №22019140000000027 від 23.04.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_1 та громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Зеніним Г.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступних осіб: громадянин Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 Md ОСОБА_4 Haider, громадянин України ОСОБА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані на підконтрольні підозрюваним та іншим причетним особам банківські карткові рахунки тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019140000000027 від 23.04.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_1 та громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з громадянином Народної Республіки Бангладеш Чоудхурі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 Haider), з корисливих мотивів, за грошову винагороду в розмірі 9000 доларів США, у квітні 2018 року, перебуваючи у м. Львові, організував незаконне переправлення трьох громадян Народної Республіки Бангладеш: ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), через державний кордон України до Республіки Польща.

26.04.2019, в порядку ст. 208 КПК України, затримано громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_2 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення особистого обшуку Чоудхурі ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 Haider), зокрема було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: фіскальні чеки від ПАТ КБ «Приватбанк» - 4 штуки; банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , які обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094. На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання вказаних платіжних карток, їх банківських рахунків, а також закріплених за рахунками мобільного банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк», цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину, в тому числі громадянином України громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Боят району Агджабеді Республіки Азербайджан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 02.08.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції Кононенку Дмитру Леонідовичу або за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гапоненку Віталію Олександровичу, Салтикову Станіславу Михайловичу, Галаджуну Ростиславу Мироновичу, Деркачу Андрію Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступних осіб:

громадянин Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_2 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хоайхалі Народної Республіки Бангладеш, бангладешець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , згідно довідки від 12.03.2019 № 2017PL0005 звернувся за захистом в Україні);

громадянин України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Боят району Агджабеді Республіки Азербайджан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 02.08.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ),

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб;

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаними особами, а також за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та стосовно банківських рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Кононенка Дмитра Леонідовича.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.