Ухвала суду № 81670133, 06.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6766/19

Справа № 760/12387/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Н.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені слідством особи, через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.

Також, встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулася ОСОБА_1 , яка повідомила про незаконні дії ПП «Мотор-Сервіс» та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_1 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП «Мотор-Сервіс», ТОВ «Еліт-Парфум», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Феон 2020» та ТОВ «Влак ЛТД».

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків приміщень за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Соборна, буд. 49 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), у результаті яких виявлено та вилучено документи та рідину з характерним запахом спирту та документи.

Крім того, встановлено, що реалізацію ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80) на ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863) здійснює суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Зіффейн» (код ЄДР 41848727).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Зіффейн» (код ЄДР 41848727) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), за період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Бойко Н.В. не з`явилася, проте 06.05.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Бойко Н.В. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ «Зіффейн» (код ЄДР 41848727) з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ «Зіффейн» (код ЄДР 41848727), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Яковчуку Олександру Петровичу , Братку Тарасу Олександровичу , Бабич Анні Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Зіффейн» (код ЄДР 41848727) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), за період часу з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів первинних бухгалтерських документів, в тому числі, договорів (угод), укладених між ТОВ «Зіффейн» та ТОВ «Влак ЛТД», додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів між ТОВ «Зіффейн» та ТОВ «Влак ЛТД», накладних та податкових накладних, що свідчать про реалізацію ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80) на ТОВ «Влак ЛТД», специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, документів по придбанню ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80), які закуповувались у СГД ТОВ «Зіффейн», що у подальшому реалізовано на ТОВ «Влак ЛТД».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк