Ухвала суду № 81670006, 06.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6774/19

Справа № 760/12396/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Н.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені слідством особи, через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.

Також, встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулася ОСОБА_1 , яка повідомила про незаконні дії ПП «Мотор-Сервіс» та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_1 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП «Мотор-Сервіс», ТОВ «Еліт-Парфум», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Феон 2020» та ТОВ «Влак ЛТД».

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків приміщень за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Соборна, буд. 49 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), у результаті яких виявлено та вилучено документи та рідину з характерним запахом спирту та документи.

Крім того, встановлено, що реалізацію ТМЦ (газового конденсату) на ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863) здійснює суб`єкт господарської діяльності ТОВ «КУБ-ГАЗ» (код ЄДР 30694895).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «КУБ-ГАЗ» (код ЄДР 30694895) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), за період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Бойко Н.В. не з`явилася, проте 06.05.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Бойко Н.В. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ «КУБ-ГАЗ» (код ЄДР 30694895) з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ «КУБ-ГАЗ» (код ЄДР 30694895), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Яковчуку Олександру Петровичу , Братку Тарасу Олександровичу , Бабич Анні Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «КУБ-ГАЗ» (код ЄДР 30694895) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДР 41212863), за період часу з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів первинних бухгалтерських документів, в тому числі, договорів (угод), укладених між ТОВ «КУБ-ГАЗ» та ТОВ «Влак ЛТД», додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів між ТОВ «КУБ-ГАЗ» та ТОВ «Влак ЛТД», накладних та податкових накладних, що свідчать про реалізацію ТМЦ (газового конденсату) на ТОВ «Влак ЛТД», специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, документів по придбанню ТМЦ (газового конденсату), які закуповувались у СГД ТОВ «КУБ-ГАЗ», що у подальшому реалізовано на ТОВ «Влак ЛТД».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк