Ухвала суду № 81669354, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21164/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Д.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32018100000000162 від 28.09.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "СIТIБАНК" (МФО 300584), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ (МФО 300379), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5071/26-15-21-19 від 28.09.2018 та довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціаліста з обліку і аудиту від 27.09.2018 встановлено, що службові особи ТОВ "Імпел Гріффін Груп" (ЄДР 35634872) та ТОВ ВНВП "Група Компаній Гріффін" (ЄДР 32664878) (перебувають на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві), директором яких є ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), за участю ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ), використовуючи підконтрольні компанії ТОВ "Імпел Гріффін Схід" (ЄДР 38769999), ТОВ "Імпел Гріффін Сервіс" (ЄДР 38748221), ТОВ "ЄСБ Гарант" (ЄДР 37625566) в період з 01.01.2016 по 30.06.2018 в ході проведення фінансово - господарських взаємовідносин зфіктивними підприємствами, а саме:ТОВ "ЮніверсалБілд" (ЄДР 39388554), ПП "Екопринт" (ЄДР 39492866), ТОВ "БК "Суміш" (ЄДР 32136396), ТОВ "Перфект - торг" (ЄДР 41179676), ТОВ "Бюро Комерційних Послуг" (ЄДР 40674613), ТОВ "Перший Продуктовий Союз" (ЄДР 40673012), ТОВ "Нафтовий Євроальянс" (ЄДР 40674414), ТОВ "Метконсалт" (ЄДР 41243271), ТОВ "Толт ЛТД" (ЄДР 41242564), ТОВ "ЕмпладаЮніверс" (ЄДР 41849560), ТОВ "Олдерні Пром" (ЄДР 41588489), ТОВ "Сігра Торг" (ЄДР 42094337), ТОВ "Еліта Систем" (ЄДР 41864898), ТОВ "Баллон Груп" (ЄДР 41332736), ТОВ "Тір-Буд 1" (ЄДР 33169265) (перейменовано на ТОВ "Агенція нерухомості" Новий Дім), ТОВ "Космополіт Менеджмент" (ЄДР 40841178), ПП "Брумвікс" (ЄДР 40657912), ПП "Аскона" (ЄДР 40689127), ПП "Райптон" (ЄДР 40688893), ПП "Ферріум" (ЄДР 40688521), ПП "Дон -Лів-Сіті" (ЄДР 39732797), ПП "Прод-Торг ЛТД" (ЄДР 40276126), ПП "Евроклай" (ЄДР 40661342) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в особливо великих розмірах, а саме податку на прибуток, у сумі 4 742 862 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 - 2019 років на розрахункові рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДР 35634872) перераховувалися грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ "ДАНОН ДНІПРО" (код: 31489175), ПРАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" (код: 446782), АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (код: 130872), АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код: 131268), ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (код: 31831942), ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (код: 191230), АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (код: 20043260), АТ "КИЇВЕНЕРГО" (код: 131305), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК" (код: 5509659).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "СIТIБАНК" (МФО 300584), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ (МФО 300379), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб, відкритих у зазначених банківських установах або їх філій, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "СIТIБАНК" (МФО 300584), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ (МФО 300379), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Оліянчуку Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме: АТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, м. Львів вул. Сахарова, 78), АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430, м. Київ проспект Московський, будинок 16), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), АТ "СIТIБАНК" (МФО 300584, м. Київ, вул. Ділова, 16Г), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30), АТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539, м. Київ, вул. Спаська, 30-А), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпро вул.Курсантська, 24), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ (МФО 300379, м. Київ вул. Володимирська, буд. 23-А), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), які свідчать про обіг коштів по рахункам наступних клієнтів: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДР 35634872), ТОВ "ДАНОН ДНІПРО" (код: 31489175), ПРАТ "ДАНОН КРЕМЕЗ" (код: 446782), АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (код: 130872), АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код: 131268), ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (код: 31831942), ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (код: 191230), АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (код: 20043260), АТ "КИЇВЕНЕРГО" (код: 131305), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК" (код: 5509659), а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з 01.01.2016 по 02.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21164/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик