Ухвала суду № 81668933, 22.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1311/18

Провадження №: 1-кс/752/4231/19

У Х В А Л А

22.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 32018100010000004 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), клієнтів:

- ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825404) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_3 (978 ЄВРО);

- № НОМЕР_4(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_7 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);

- НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ );

- НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_11 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_17 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 ( 840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_20 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40726252) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_22 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_26 ( 840 ДОЛАР США).;

-№ НОМЕР_27 ( 978 ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на видачу готівки, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій, оригінали меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявок на придбання (купівлю) іноземної валюти;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що CУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100010000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 - 2018 років ТОВ «Світ Лайм» (код ЄДРПОУ 39806423), ТОВ «Юкреніан Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 40726252), ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546), ТОВ «ФОР-ИКС» (код ЄДРПОУ 41685542), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» код ЄДРПОУ 41905401), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212), ТОВ «С.В. ГРУП» код ЄДРПОУ 40401934), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОМПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245) здійснювали імпорт товарів різної номенклатури, серед яких: будівельні матеріали, будівельна техніка, електронне обладнання. Протягом вказаного часу «офіційний» обсяг імпортованої на митну територію України продукції склав 400 млн. грн. Основними постачальниками вищевказаної продукції являються підприємства зареєстровані на території Туреччини, Китаю, Ірану. В подальшому вищевказані підприємства-імпортери документально відображають реалізацію імпортованої продукції суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ «Сертекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41717940), ТОВ «Фларгос» (код ЄДРПОУ 41893651),ТОВ «Тонекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41790491),ТОВ «Тріалекс» (код ЄДРПОУ 41797015),ТОВ «Верум Бізнес» (код ЄДРПОУ 41897457),ТОВ «Віджен» (код ЄДРПОУ 42243600),ТОВ «Нордікон» (код ЄДРПОУ 42244839),ТОВ «Еріденс» (код ЄДРПОУ 41797214),ТОВ «Сітітек» (код ЄДРПОУ 41790533),ТОВ «Юстас Д» (код ЄДРПОУ 41567390),ТОВ «Грекос» (код ЄДРПОУ 40637519),ТОВ «Драспек» (код ЄДРПОУ 41575511), ТОВ «Санергія» (код ЄДРПОУ 41782056),ТОВ «Промтех-продукт» (код ЄДРПОУ 41782035),ТОВ «Фін-агро» (код ЄДРПОУ 40119637), ТОВ «Кронтек» (код ЄДРПОУ 40387339), ТОВ «Марвіл Трейд» (код ЄДРПОУ 41518029), ТОВ «Трентекс (код ЄДРПОУ 40001853), ТОВ «Даника» (код ЄДРПОУ 40130886), ТОВ «Дрим Тайм» (код ЄДРПОУ 41384758), ТОВ «Флай-Тон» (код ЄДРПОУ 40971890), ТОВ «Пракс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Савон Плюс» (код ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Лайт Тайм» (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «Інт-ком» (код ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Верітайм» (код ЄДРПОУ 41576321), ТОВ «Пралекс» (код ЄДРПОУ 41575470), ТОВ «Інтер-Лат» (код ЄДРПОУ 41575583), ТОВ «Ділос Груп» (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ «Оріон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41361594), ТОВ «Клойден» (код ЄДРПОУ 41575857), ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319), ТОВ «Мегрім» (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ «Сорус Трейд» (код ЄДРПОУ 41351806), ТОВ «Сілтор» (код ЄДРПОУ 41388019) та інші, при цьому фактично реалізуючи дану імпортовану продукцію за готівку.

В ході досудового розслідування 26.03.2019 на підставі ухвали суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних СГД:

-ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245);

-ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212);

-ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934);

-ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401);

-ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542);

-ТОВ «ГОЛДЕН -ШЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 42111399);

-ТОВ «АЙТІ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39251542);

-ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40726252);

-ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825404);

-ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546), крім того вилучено первину фінансово-господарську документацій даних компаній.

Так встановлено, що не одна із вище перерахованих СГД (печатки яких вилучено під час обшуку), юридично не знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що свідчить про ознаки «фіктивність» даних СГД, згідно листа НБУ від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888 «Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності».

З метою перевірки спростування чи підтвердження ознак «фіктивності» даних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю (копій документів відкриття розрахункових рахунків, юридичної справи, прибуткових касових ордерів, видачі готівки за чеками, заявок на купівлю іноземної валюти, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, грошових коштів з моменту відкриття по час проведення даного тимчасового доступу.

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС «Податковий блок» ряд вищеперерахованих СГД має розрахункові рахунки в ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), а саме:

- ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825404) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_3 ( 978 ЄВРО);

- № НОМЕР_4 ( 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_7 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);

-№ НОМЕР_8 ( 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_11 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_17 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 ( 840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_20 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40726252) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_22 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_25 ( 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_26 ( 840 ДОЛАР США).;

-№ НОМЕР_27 ( 978 ЄВРО).

Відомості, що містяться в документах юридичних справ, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, рух грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, можуть являтися доказами у кримінальному провадженні та інформація, яка на них міститься свідчить про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності.

Документи які містять банківську таємницю та знаходяться в зазначеній банківській установі необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40726252), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245), ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825404) відкритих у банківській установі, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РПК СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), клієнтів:

- ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825404) має розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США),

- № НОМЕР_3 ( 978 ЄВРО);

- № НОМЕР_4 ( 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_7 (623 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ);

-№ НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_11 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (код ЄДРПОУ 40943245) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_17 (978 ЄВРО ).

- ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40968212) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_19 ( 840 ДОЛАР США);

-№ НОМЕР_20 (978 ЄВРО).

- ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40726252) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_22 (840 ДОЛАР США).

- ТОВ «Антре Групп» (код ЄДРПОУ 41028546) має розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_25 ( 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-№ НОМЕР_26 ( 840 ДОЛАР США).;

-№ НОМЕР_27 ( 978 ЄВРО), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на видачу готівки, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій, оригінали меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заявок на придбання (купівлю) іноземної валюти;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.