Ухвала суду № 81668556, 19.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/916/19

Провадження №1-кс/752/4083/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., слідчого Нечваля М.Ю., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваль М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Національного банку України з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваль М.Ю. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваль М.Ю. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Національного банку України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечвалю М.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106) , з можливістю їх вилучення, а саме:

- протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");

- Протоколи засідання спостережної ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відповідно до договору кредиту № №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715);

-інформацію стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору, а також інші документи;

- матеріалів кредитної справи за договором кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК" по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 та інші матеріали (документи);

- постанов Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року та інші документи;

- положення про Наглядову раду ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та інші документи про Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489);

- положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489);

- рішення правління банку стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та інші документи;

- висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року;

- висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року;

- висновку служби безпеки від 03.10.2013 року;

- висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року;

- документів на підставі, яких були відкриті депозити в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та будь-які інші документи;

- інформацію стосовно перебування в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) грошових коштів на депозитах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ;

- до матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 ;

- до документів із підписами службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Нечвалю М.Ю. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/916/19-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя