Вирок № 81666954, 13.05.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/735/17

провадження № 1-кп/527/3/19

ВИРОК

іменем України

13 травня 2019 року м. Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - Олефір А.О.,

за участю секретаря

судових засідань - Волик Л.І.,

прокурорів - Грицького С.Г., Нечипоренка В.В.,

потерпілих - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

представника

потерпілого ОСОБА_1 - Грущенка С.Г.,

захисника - Кононенка А.П.,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине кримінальне провадження № 42015170140000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Великі Кринки Глобинського району Полтавської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Великі Кринки Глобинського району Полтавської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, на утриманні неповнолітніх та малолітніх дітей не маючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Глобинська», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера та касира, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями вчинили злочини при наступних обставинах.

Так, голова правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про накладений в рамках виконавчого провадження згідно постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, маючи реальну можливість виконати рішення суду за рахунок коштів КС «Глобинська» від здійснення господарської діяльності, умисно, починаючи з березня 2015 року невиконуючи рішення судів, які набрали законної сили, щодо стягнення з КС «Глобинська» коштів на користь ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_2 здійснила виплати коштів по кредитним договорам КС «Глобинська »№9/14 від 14.03.2014, ДНП -00024128 від 18.02.2015 та 31КС/2015 від 11.03.2015, а також використовували готівкові кошти із каси спілки на господарські потреби.

Крім того, 30 липня 2015 року головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконних дії із майном на яке накладено арешт, а саме 30 липня 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5400,00 грн., здійснила оплату від імені КС «Глобинська» у сумі 5378,07грн. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС «Пріоритет», після чого склала звіт №48 від 30 липня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 5378,07грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 28 серпня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 28 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 2582,78 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС«Пріоритет», після чого склала звіт №53 від 28 серпня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 2582,78грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 31 серпня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 31 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 9600,00 грн., здійснила оплату від імені КС «Глобинська» у сумі 9574,04 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою у розмірі 4000 грн., заборгованості по кредитному договоруДНП-00024128 від 18.02.2015 перед КС «Косівська» у сумі 5000 грн. після чого склала звіт №54 від 31 серпня2015 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 9574,04грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 18 вересня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 18 вересня 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10500,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10456,34 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС «Пріоритет» розміром 4365,91 грн., після чого склала звіт №55 від 18 вересня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10456,34 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 січня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 29 січня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 8600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 8563,51 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 9/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою, по кредитному договору №ДНП-00024128 від 18.02.2015 перед КС «Косівська» після чого склала звіт №5 від 29 січня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 8563,51 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 лютого 2016року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 29 лютого 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 7600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 7559,31 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» після чого склала звіт №11 від 29 лютого 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 7559,31грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 24 березня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 24 березня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 13400,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 13322,32 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» у сумі 10000 грн., після чого склала звіт №14 від 24 березня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 13322,32 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 квітня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 29 квітня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4100,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4060,10 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №25 від 29 квітня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4060,10 грн.),які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 16 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 16 травня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4800,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4756,40 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 кредитної спілки «Косівська», після чого склала звіт №26 від 16 травня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4756,40 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії з майном на яке накладено арешт, а саме 30 травня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5500,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 5464,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, після чого склала звіт №30 від 30 травня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 5464,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 31 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 31 травня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 11000,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 8371,54 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» у загальному розмірі 4000 грн., після чого склала звіт №31 від 31 травня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 8371,54 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 червня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 30 червня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10200,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10120,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №38 від 30 червня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10120,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 26 липня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 26 липня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2150,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 2121,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, після чого склала звіт №44 від 26 липня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 2121,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 22 вересня 2016 року, ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисновчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 22 вересня 2016 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10600,00 грн., за рахунок яких ОСОБА_6 здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10559,78 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 1/14, 9/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою у розмірі 2500 та 2500 грн., після чого ОСОБА_5 склала звіт №53 від 22 вересня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10559,78 грн.),які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 вересня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконні дії із майном на яке накладено арешт, а саме 30 вересня 2016 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_5 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4150,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4149,20 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №54 від 30 вересня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4149,20 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Також, відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у тому, що у червні 2016 (більш точної дати слідством не встановлено), головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 , вступила у злочинну змову із головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 щодо вчинення незаконних дій із майном на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Незважаючи на вказані вище події та обставини, достовірно знаючи про накладений в рамках дійсного виконавчого провадження арешт коштів, перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул.1 травня, 9 ОСОБА_6 діючи згідно раніше обумовленої злочинної домовленості із ОСОБА_5 маючи достатні знання у галузі правових та практичних аспектів виконання рішень судів, які набрали законної сили, всупереч вимогам статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, грубо ігноруючи вимоги вказаних документів вчинила дії спрямовані на досягнення спільної кінцевої мети - вчинення незаконних дій із майном, на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт 30 червня 2016 ОСОБА_6 на підставі укладених головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 договорів кредитної лінії №13,14 видала загалом із каси спілки грошові кошти у сумі 206 тисяч гривень (по 108 тисяч гривень кожному Позичальнику).

Відповідно до умов зазначених вище договорів Кредитодавець (КС «Глобинська») надає Позичальнику ( ОСОБА_12 та ОСОБА_12 ) кредит у формі кредитної лінії з лімітом у сумі 108 тис.грн. кожному, а Позичальник зобов`язується сплатити кредит та повернути проценти у розмірі 40% річних, відповідно до графіку погодженого сторонами. Строк дії договору становить 7 місяців. Кредит надається Позичальнику готівкою із каси Кредитодавця (або за заявою Позичальника) шляхом безготівкового перерахування кредиту на рахунок, вказаний позичальником у заяві.

26.01.2017 кошти по отриманим кредитам Позичальниками ОСОБА_12 та ОСОБА_12 повернуті до каси КС «Глобинська» у сумі 266893,12 грн. (по 133446,56 грн. кожним.)

Потерпілим ОСОБА_1 заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріальної шкоди в сумі 1556,14 грн. та 50000,00 грн. моральної шкоди, а всього 51556,14 грн. (т.1 а.п.57-64).

Потерпілою ОСОБА_7 заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 50000,00 грн. моральної шкоди (т.1 а.п.67-92).

Обвинувачена ОСОБА_14 в судовому засіданні вину не визнала та пояснила суду, що на посаді голови правління КС «Глобинська» вона працює з 2002 року підзвітна загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовувала виконання їх рішень здійснювала керівництво поточною діяльністю кредитної спілки. Згідно ст. 14 ЗУ «Про кредитні спілки»,загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Чергові загальні збори членів кредитної спілки збиралися щорічно та проводишся відповідно до чинного законодавства. Всі питання виносилися на голосування та щорічно органи управління звітувалися перед своїми членами на загальних зборах.Починаючи з 2014 р. (а саме після ситуації, яка склалася в країні) почався значний відтік вкладів. Так, на протязі 2014 року кредитна спілка повернула 2,5 млн. грн. вкладів, а прострочена заборгованість по кредитах почала збільшуватися і як наслідок, виникла затримка з повернення коштів по депозитних договорах. 23.02.15 року Глобинським районним судом прийнято рішення про стягнення з КС "Глобинська" на користь ОСОБА_15 заборгованості по поверненню вкладу за депозитним договором, рішення суду кредитна спілка виконувала, повернення відбувалося за рахунок коштів, які надходили від позичальників в рахунок сплати заборгованість за кредитами згідно графіків. Але в силу того, що КС «Глобинська» в своїй роботі керується ЗУ «Про кредитні спілки», де чітко вказано, що всі члени рівні, тому виконати постанову добровільно в зазначений термін не могла, оскільки відбувалось повернення депозитів і іншим членам кредитної спілки, в тому числі ОСОБА_2 , ОСОБА_17 та ОСОБА_17 . На виконанні у ВДВС на користь кредитної спілки були постанови на суму 619 000 грн. 02 квітня 2015 року державний виконавець виніс постанову про накладення арешту на кошти, які перебувають у касі, або надходять до неї на суму 69 тис. та в березні було накладено арешт на розрахункові рахунки. Оскільки її, як голови правління не було на момент приходу виконавця, про вручення постанови вона лише пізніше підписалася. Кредитна спілка зверталася до суду із заявами про розстрочку та відстрочку виконання рішення суду, а також скасувати арешт коштів, але прохання кредитної спілки було відхилено.В подальшому всі кошти, що надходили на розрахунковий рахунок кредитної спілки від позичальників в рахунок погашення кредитів направлялися на погашення заборгованості по зведеному виконавчому провадженню. Вона особисто як голова правління, повідомляла по телефону або приходила до державного виконавця і говорила про те, що на розрахунковому рахунку є кошти, які виконавець знімав самостійно та розподіляв, впливу на розподіл коштів кредитна спілка не мала. Крім того, не може бути потерпілою особа, яка є власником, оскільки згідно ЗУ «Про кредитні спілки» всі члени кредитної спілки є власниками і відповідають за зобов`язаннями кредитної спілки відповідно до їх вступних та пайових внесків. Накладення арешту на касу та на рахунки фактично заблокувало діяльності кредитної спілки.Крім того, слідством не надано жодних доказів видачі коштів з каси спілки. Єдиним доказом видачі коштів з каси є належним чином оформлений видатковий касовий ордер. Ніяких авансових звітів вона не завіряла, передачі права підпису нікому не надавала, а тому авансові звіти не можуть підтверджувати розтрату майна та не мають юридичної сили. Вона впевнена, що бухгалтер вів для себе ці записи, щоб в подальшому відшкодувати понесені витрати. До того ж, сторона обвинувачення, не надала ніяких доказів стосовно обумовленої домовленості між нею та ОСОБА_6 щодо вчинення незаконних дій із майном, на яке накладено арешт, а саме, розтрати грошових коштів, які надійшли до каси КС «Глобинська».Головний бухгалтер та за сумісництвом касир перебуває згідно з посадовою інструкцією у її безпосередньому підпорядкуванні.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у зазначених злочинах не визнала повністю та пояснила суду, що вона, як головний бухгалтер, відповідно до покладених на неї обов`язків, відповідала за ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці, крім того виконувала обов`язки касира. 02 квітня 2015 р. державний виконавець виніс постанову про накладення арешту на кошти, які перебувають у касі, або надходять до неї на суму 69 242,32 грн. Арешт було накладено на касу центрального відділення, арешт на касу Козельщанського відділення накладено не було. Після накладення арешту, якщо потрібно було провести якісь проплати, вона під звіт брала кошти з тієї каси і складала протягом 2015 року авансові звіти, підписані нею та затверджені головою правління. У 2016 році спостережною радою було прийнято рішення взяти кошти у інших кредитних спілках,поручителями виступили вона, голова та члени правління. Порадившись із аудитором, оскільки Козельщанське відділення вони збиралися закривати, вирішили, що вона вестиме для себе письмовий облік внесення платежів, щоб потім їх повернути. Так як кошти з каси брати не можна було, то вона здійснювала платежі як фізична особа від свого імені, як майновий поручитель за зобов`язаннями кредитної спілки «Глобинська». Квитанції вона також прикладала до примірного авансового звіту, які ніким крім неї не підписані, і взагалі надані слідством авансові звіти за 2016 рік - це та документація, яку вона вела для себе, вони не завірені головою правління та печаткою спілки, тому не можуть являти собою доказу розтрати, оскільки не мають юридичної сили. Бланк авансового звіту міститься в програмі, але заповнюється вручну. Вона формувала їх з однією ціллю - щоб було видно коли, за що, і скільки сплачувалося, оскільки ці проплати відносилися не до підзвітних коштів, а до витрат майбутніх періодів, тобто спілка мала б повернути їй ці кошти. Якби вона могла вільно брати кошти з каси, то не було б жодних перешкод у здійсненні господарської діяльності, яка внаслідок арешту була паралізована. Вона мала б змогу вільно сплачувати заробітну плату, податки та обов`язкові платежі, оплату послуг і відповідно всі відомості відображалися б у звіті.23.02.15 р. Глобинським райсудом прийнято рішення про стягнення з КС "Глобинська" на користь ОСОБА_15 заборгованості по поверненню вкладу за депозитним договором. КС «Глобинська» приступила до виконання щодо рішення суду в добровільному порядку, нею було сплачено 2000, 000 грн. в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_7. У цей же період вони також продовжували повертати вклади на значні суми ОСОБА_2 та ОСОБА_8, термін дії договорів з якими закінчився раніше і які також звернулися до суду. Після накладення арешту на касу центрального відділення надходження коштів по РРО у 2016 році не фіксувалися. Всі грошові кошти, які надходили до каси згідно звітів РРО, не використовувалися, а збиралися і передавалися до виконавчої служби. Вона не впевнена, що вона як головний бухгалтер вірно здійснювала порядок розрахунків та облік проведених операцій.

Не дивлячись на не визнання вини обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх вина у вчинених злочинах підтверджується наступним доказами.

Розпорядженням голови спостережної ради Кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_18 №7 від 01 червня 2002 ОСОБА_5 призначено на посаду голови правління з посадовим окладом згідно штатного розпису (т.4 а.п.203).

Відповідно до наказу голови правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 №17-к від 05.08.2013 ОСОБА_6 переведена з посади бухгалтера на посаду головного бухгалтера КС «Глобинська» (т.4 а.п. 223).

Згідно наказу голови правління ОСОБА_5 №24 від 02 травня 2015 на головного бухгалтера КС «Глобинська» ОСОБА_6 покладено обов`язки касира центрального відділення та Козельщинського відділення кредитної спілки «Глобинська» (т.4 а.п.221).

По епізодам по факту розтрати майна,

на яке накладено арешт

Відповідно до постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї від 02 квітня 2015, винесеної заступником начальника відділу державної виконавчої служби Глобинського районного управління юстиції ОСОБА_24, накладено арешт на кошти, що перебувають у касі боржника або надходять до неї та належать боржнику КС «Глобинська» у межах суми 77109,89 грн. (т.3 а.п.83).

Згідно дослідженого в ході судового розгляду «Журналу реєстрації вхідної кореспонденції», постанова про арешт коштів, що перебувають у касі боржника за вхідним № 14/5а від 02.04.2015 року надійшла на адресу КС «Глобинська».

Епізод від 30 липня 2015 року

Згідно квитанцій № 0.0.416181783.1 від 30.07.2015 на суму 5324,82 грн., платник: КС «Глобинська», отримувач:КС «Пріорітет» було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № 1КС/2015 від 12.03.2015 року, згідно квитанцій № 0.0.416181783.2 від 30.07.2015 на суму 53,25 грн. сплачено комісію(т.3 а.п.201).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 698 від 30 липня 2015 року, підзвітні кошти в розмірі 21,93 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.201).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт № 48 від 30.07.2015, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5400,00 грн., витратила 5378,07 грн., залишок 21,93 грн., звіт підписано ОСОБА_6 та затверджено керівником (т.3 а.п.120).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000091 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 193).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000091 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.202-207).

Епізод від 28 серпня 2015 року

Згідно квитанції № 12272832-1 від 28.08.2015 на суму 2557,21 грн., платник: ОСОБА_6, отримувач: КС «Пріорітет», було здійснено платіж з призначенням: погашення основної відсотків по кредиту згідно договору № 1кс/2015 від 11.03.2015 КС Глобинська та по квитанції № 12272832-2 від 28.082015 на суму 25,57 грн.з призначенням: комісія за платіж (т.4 а.п.95).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 760 від 28 серпня 2015 року, підзвітні кошти в розмірі 17,22 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. 95).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №53 від 28.08.2015, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2600,00 грн., витратила 2582,87 грн., залишок 17,22 грн., звіт підписано ОСОБА_6 та затверджено керівником (т.4 а.п.94).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000098 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 87).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000098 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.96-107).

Епізод від 31 серпня 2015 року

Згідно квитанції № 12290514-1 від 31.08.2015 на суму 4000,00 грн., платник:ОСОБА_6, отримувач: Українська об`єднана кредитна спілка, було здійснено платіж з призначенням: погашення відсотків по кредиту згідно договору № 1/14 від 21.01.2014 року КС Глобинська, квитанції № 12290573-1 від 31.08.2015 на суму 5000,00 грн., платник:ОСОБА_6, отримувач: КС «Косівська», було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року КС Глобинська, згідно квитанції № 12290665-1 від 31.08.2015 на суму 474,04 грн. сплачено комунальні платежі,згідно квитанції № 12290514-2 від 31.08.2015 на суму 40,00 грн., №12290573-2 від 31.08.2015 на суму 50,00 грн. та № 12290665-2 від 31.08.2015 на суму 10,00 грн. сплачено комісії за послуги банку (т.4 а.п.74).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 771 від 31 серпня 2015 року, підзвітні кошти в розмірі 25,96 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. а.с.74).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №54 від 31.08.2015, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 9600,00 грн., витратила 9574,04 грн., залишок 25,96 грн., звіт підписано ОСОБА_6 та затверджено керівником (т. 4 а.п.73).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000097 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 66).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000097 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.75-86).

Епізод від 18 вересня 2015року

Згідно квитанції № 0.0.436995223.1 від 18.09.2015 року на суму 4365,91 грн., платник: КС Глобинська, отримувач: КС «Пріорітет», було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № 1кс/2015 від 11.03.2015 року, згідно квитанцій № 162 від 18.09.2015 року на суму 292,10 грн. та № 160 від 18.09.2015 року на суму 2797,70 грн. здійснено оплату єдиного соціального внеску, згідно квитанцій № 0.0.436995223.2 від 18.09.2015 року на суму 43,66 грн., № 163 від 18.09.2015 року на суму 5,00 грн. та № 161 від 18.09.2015 року на суму 41,97 грн. сплачено комісії за послуг банку та згідно товарного чеку № 211 від 18.09.2015 року 2910,00 витрачено на господарські потреби (т.4 а.п.136).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 824 від 18 вересня 2015 року, підзвітні кошти в розмірі 43,66 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. 136).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №55 від 18.09.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10500,00 грн., витратила 10456,34 грн., залишок 43,66 грн., звіт підписано ОСОБА_6 та затверджено керівником (т.4 а.п.135).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000100 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 128).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000100 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.137-148).

Епізод від 29 січня 2016 року

Згідно квитанцій № 13825746-1 від 29.01.2016 на суму 3000,00 грн., платник: ОСОБА_6 ., отримувач: Українська об`єднана кредитна спілка, було здійснено платіж з призначенням: погашення відсотків по кредиту згідно договору № 9/14 від 14.03.2014 року КС «Глобинська», № 13825812-1від 29.01.2016 на суму 4500,00 грн., платник: ОСОБА_6, отримувач: КС «Косівська», було здійснено платіж з призначенням: погашення відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року КС «Глобинська», № 13825861-1від 29.01.2016 на суму 949,02 грн., платник: ОСОБА_6 ., отримувач: ПАТ «Полтаваобленерго», було здійснено платіж з призначенням: оплата за ел. енергію та по квитанціям № 13825861-2 від 29 січня 2016 року, № 13825746-2 від 29 січня 2016 року, №13825812-2 від 29 січня 2016 року з призначенням: комісія за платежі на суму 114,49 грн. (т.3 а.п. 140).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 21 від 29 січня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 36,49 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.140).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №5 від 29.01.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 8600,00 грн., витратила 8563,51 грн., залишок 36,49 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.139).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000088 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 132).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000088 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.141-151).

Епізод від 29 лютого 2016 року

Згідно квитанцій № 0.0.513637299.2 від 29.02.2016 на суму 4700,00 грн., платник: КС «Глобинська», отримувач: КС «Косівська» було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2016 року, згідно квитанцій № 0.0.513636459.2 від 29.02.2016 на суму 936,48 грн., № 0.0.513639683.2 від 29.02.2016 на суму 1514,33 від платника КС «Глобинська» було здійснено комунальні платежі та згідно квитанцій № 0.0.513638716.2 від 29.02.2016 на суму 332,00 грн. за обслуговування системи пожежної сигналізації (т. 3 а.п.160).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 53 від 29 лютого 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 40,69 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.160).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №11 від 29.02.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 7600,00 грн., витратила 7559,31 грн., залишок 40,69 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.139).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000089 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 152).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000089 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.161-171).

Епізод від 24 березня 2016 року

Згідно квитанцій № 0.0.526392531.2 від 24.03.2016 на суму 10000,00 грн., платник: КС «Глобинська», отримувач:КС «Косівська»,було здійснено платіж з призначенням: погашення відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року, згідно квитанцій № 0.0.526393563.2 від 24.03.2016 на суму 223,50 грн., № 0.0.526393035.2 від 24.03.2016 на суму 2682,00 грн. від платникаКС «Глобинська» було здійснено сплату податків та інших обов`язкових платежів, 285 грн. згідно товарного чека № 243 від 24.03.2016 витрачено на господарські потреби (т.3 а.п.180).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 77 від 24 березня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 77,68 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.180).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №14 від 24.03.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 13400,00 грн., витратила 13322,32 грн., залишок 77,68 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.179).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000090 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 172).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000090 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.181-191).

Епізод від 29 квітня 2016 року

Згідно квитанцій № 0.0.545299418.2 від 29.04.2016 на суму 4000,00 грн., платник: КС «Глобинська», отримувач:КС «Косівська»,було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року, 20,10 грн. згідно товарного чека № 24 від 29.04.2016 витрачено на господарські потреби (т.3 а.п.222).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 114 від 29 квітня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 39,90 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.222).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №25 від 29.04.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4100, 00 грн., витратила 4060,10 грн., залишок 39,90 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.221).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000092 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 214).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000092 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.224-232).

Епізод від 16 травня 2016 року

Згідно квитанції № NOWZU56514від 16.05.2016 на суму 4700,00 грн., платник: КС Глобинська ч-з ОСОБА_6, отримувач: КС «Косівська», було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року та по квитанції № NOWZU56514від 16.05.2016 на суму 56,40 грн.з призначенням: комісія за переказ готівки (т.3 а.п.243).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 124 від 16 травня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 43,60 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.243).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №26 від 16.05.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4800,00 грн., витратила 4756,40 грн., залишок 43,60 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.242).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000093 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 235).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000093 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.244-249, т.4 а.п.1-5).

Епізод від 30 травня 2016 року

Згідно квитанції № 15002477-1 від 30.05.2016 на суму 5400,00 грн., платник: ОСОБА_6 , отримувач: СПД-ФО ОСОБА_21 , було здійснено платіж з призначенням: оплата за послуги згідно рахунку № 68/16 від 25.02.2016 р. та по квитанції № 15002477-2 від 30.05.2016 на суму 64,00 грн.з призначенням: комісія за платіж (т.4 а.п.14).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 135 від 30 травня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 36,00 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. а.с.14).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №30 від 30.05.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5500,00 грн., витратила 5464,00 грн., залишок 36,00 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.4 а.п.13).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000094 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 6).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000094 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.15-25).

Епізод від 31 травня 2016 року

Згідно квитанції № 0.0.560829308.2 від 31.05.2016 на суму 1500,00 грн., платник: КС Глобинська, отримувач: Українська об`єднана кредитна спілка, було здійснено платіж з призначенням: погашення відсотків по кредиту згідно договору № 9/14 від 14.03.2014 року, квитанції № 13В353595 від 31.05.2016 на суму 2500,00 грн., платник: КС Глобинська через ОСОБА_6, отримувач: КС Косівська, було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно дог. ДНП -00024128 від 18.02.2015, по квитанціям № 0.0.560830364.2 від 31.05.2016 на суму 2682,00 грн. та № 0.0.560829889.2 від 31.05.2016 на суму 223,50 грн.було здійснено сплату податків та інших обов`язкових платежів, згідно квитанції № 1Р31105 від 31.05.2016 року на суму 1365,57 грн. сплачено комунальні послуги, згідно квитанцій № 1Р31105D від 31.05.2016 на суму 1365,57 грн. та № 13В353595 від 31.05.2016 сплачено комісії за послуги банку (т.4 а.п.34).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 137 від 31 травня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 2628,46 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. 34).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №31 від 31.05.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 11000,00 грн., витратила 8371,54 грн., залишок 2628,46 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.4 а.п.33).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000095 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 26).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000095 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.35-45).

Епізод від 30 червня 2016 року

Згідно квитанції № 13В357110 від 30.06.2016 на суму 10000,00 грн., платник: КС Глобинська через ОСОБА_6, отримувач: КС Косівська, було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно дог. ДНП -00024128 від 18.02.2015 та по квитанції № 13В357110 від 30.06.2016 на суму 120,00 грн.з призначенням: комісія за переказ готівки (т.4 а.п.54).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 156 від 30 червня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 80,00 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. 54).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №38 від 30.06.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10200,00 грн., витратила 10120,00 грн., залишок 80,00 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.4 а.п.53).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000096 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 46).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000096 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.55-65).

Епізод від 26 липня 2016 року

Згідно квитанції 0.0.291101127.1 від 26.07.2016 на суму 2100,00 грн., платник: КС Глобинська, отримувач: ОСОБА_22 , було здійснено платіж з призначенням: оплата за послуги згідно договору від 25.12.2015 та згідно квитанції 0.0.291101127.2 від 26.07.2016 на суму 21,00 грн. комісію (т. 4 а.п.116).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 173 від 26 липня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 29,00 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. а.с.116).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №44 від 26.07.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2150, 00 грн., витратила 2121,00 грн., залишок 29,00 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.4 а.п.115).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000099 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 108).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000099 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 117-127).

Епізод від 22 вересня 2016 року

Згідно квитанції № 0.0.622547742.1 від 22.09.2016 року на суму 2500,00 грн., платник: КС Глобинська, отримувач: Українська об`єднана кредитна спілка, було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми кредиту згідно договору № 9/14 від 14.03.2014 платник КС Глобинська, згідно квитанції № 0.0.622549809.1 від 22.09.2016 на суму 2500,00 грн. платник: КС Глобинська, отримувач: Українська об`єднана кредитна спілка, було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми кредиту згідно договору № 9/14 від 14.03.2014 платник КС Глобинська, згідно квитанцій № 0.0.622533827.2 від 22.09.2016 року на суму 50,33 грн., квитанції № 0.0.622531845.2 від 22.09.2016 року на суму 7,00 грн., квитанції № 0.0.622547742.2 від 22.09.2016 року на суму 25,00 грн. та квитанції № 0.0.622549809.2 від 22.09.2016 року на суму 25,00 грн. сплачено комісії за послуги банку, № 0.0.622533827.1 від 22.09.2016 на суму 5033,06 грн., № 0.0.622531845.1 від 22.09.2016 року на суму 419,39 грн. було сплачено податок та інші обов`язкові платежі (т.4 а.п.157).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 200 від 22 вересня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 40,22 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.4 а.п. 157).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №53 від 22.09.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10600,00 грн., витратила 10559,78 грн., залишок 40,22 грн., звіт підписано ОСОБА_5 , перевірено ОСОБА_6 та затверджено керівником (т.4 а.п.156).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000101 від 02.02.2017 року (т.4 а.п. 149).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000101 від 02.02.2017 року (т.4 а.п.158-169).

Епізод від 30 вересня 2016 року

Згідно квитанції № NOWZU51506 від 30.09.2016 на суму 4100,00 грн., платник: КС Глобинська ч-з ОСОБА_6, отримувач: КС «Косівська», було здійснено платіж з призначенням: погашення основної суми та відсотків по кредиту згідно договору № ДНП-00024128 від 18.02.2015 року та по квитанції № NOWZU51506 від 30.09.2016 на суму 49,20 грн.з призначенням: комісія за переказ готівки (т.3 а.п.120).

Відповідно до Квитанції до прибуткового касового ордеру № 209 від 30 вересня 2016 року, підзвітні кошти в розмірі 0,80 грн. було повернуто до КС Глобинська (т.3 а.п. а.с.120).

Відповідно до Звіту про використання коштів на відрядження або під звіт №54 від 30.09.2016, ОСОБА_6 отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4150,00 грн., витратила 4149,20 грн., залишок 0,80 грн., звіт підписано ОСОБА_6 (т.3 а.п.119).

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12017170140000087 від 02.02.2017 року (т.3 а.п. 112).

13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000087 від 02.02.2017 року (т.3 а.п.121-131).

11.03.2015 року між КС «Пріорітет» (кредитодавець) та КС Глобинська (позичальник) укладено кредитний договір № 1КС/2015 (т.5 а.п.160-161), 18.02.2015 року між КС «Косівська» (кредитодавець) та КС Глобинська (позичальник) укладено кредитний договір № ДНП-00024128 (т.5 а.п.191-195), 01.10.2014 року між Українською об`єднаною кредитною спілкою (кредитодавець) та КС Глобинська (позичальник) укладено кредитний договір № 44/14 (т.5 а.п.214), 14.03.2014 року між Українською об`єднаною кредитною спілкою (кредитодавець) та КС Глобинська (позичальник) укладено кредитний договір № 9/14 (т.5 а.п.249-250).

Аналізуючи зазначені докази, судом встановлено, що після отримання 02.04.2015 року постанови державного виконавця про арешт коштів, які перебувають в касі КС «Глобинська», ОСОБА_6 отримувала в касі КС «Глобинська» під звіт 30.07.2015 року, 28.08.2015 року, 31.08.2015 року, 18.09.2015 року, 29.01.2016 року, 29.02.2016 року, 24.03.2016 року, 29.04.2016 року, 16.05.2016 року, 30.05.2016 року, 31.05.2016 року, 30.06.2016 року, 26.07.2016 року, 22.09.2016 року, 30.09.2016 року грошові кошти, після чого здійснювала оплати за кредитними договорами КС «Глобинська» , а також витрачала кошти на господарські потреби КС «Глобинська».

Про обізнаність про накладений арешт на грошові кошти, які перебувають у касі підтвердили в ході судового розгляду обвинувачені.

Також ОСОБА_5 в ході судового розгляду пояснила, що ОСОБА_6 згідно посадових обов`язків визначених посадовою інструкцією перебувала у її безпосередньому підпорядкуванні.

В своїх поясненнях ОСОБА_6 посилалася на те, що сплачувала особисті власні кошти за зобов`язаннями КС «Глобинська» за кредитними договорами, оскільки нею було укладено договори поруки в якості забезпечення виконання зобов`язань КС «Глобинська».

До таких пояснень суд відноситься критично з огляду на наступне.

Відповідно до підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України, звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку: а) завершує таке відрядження; б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт. За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України 15.12.2004 N 637 (діяло на момент вчинення господарських операцій) касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Отже складання ОСОБА_6 звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердження деяких звітів ОСОБА_5 , а також квитанцій до прибуткових касових ордерів про повернення залишків підзвітних коштів до каси КС «Глобинська» підтверджує отримання коштів саме в касі КС «Глобинська».

Факт того, що не усі звіти про використання коштів затверджені головою правління та не скріплено печаткою свідчить про порушення ведення порядку бухгалтерського обліку та не спростовують факту отримання коштів в касі спілки, оскільки після витрачання коштів, ОСОБА_6 згідно прибуткових касових ордерів на яких міститься печатка КС «Клобинська» повертала кошти саме до каси КС «Глобинська».

Крім того, до тверджень ОСОБА_6 стосовно того, що вона погашала кредитні зобов`язання як поручитель, суд відноситься критично, оскільки відповідальність поручителя за зобов`язаннями позичальника виникає після порушення ним виконання зобов`язань, а платежі нею було здійснено від імені КС «Глобинська».

Аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, дійшов висновку що докази в своїй сукупності доводять вину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Сторона обвинувачення під час кваліфікації дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зазначає, що злочини по факту розтрати майна на яке було накладено арешт вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КК України, злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Для кваліфікації дій осіб за ч. 2 ст. 28 КК України, необхідно довести, що виконавці злочину до моменту його вчинення обговорювали питання про його вчинення, домовлялися про спільність своїх дій, розподіл ролей тощо.

Стороною обвинувачення, не надано суду доказів, стосовно того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовлялися про спільність своїх дій та розподіл ролей.

Разом з тим, посадовою інструкцією голови правління Кредитної спілки «Глобинська» встановлено обов`язок зокрема здійснювати контроль за діяльністю кредитної спілки (т.4 а.п.205).

Посадовою інструкцією головного бухгалтера Кредитної спілки «Глобинська`встановлено обов`язки зокрема виконання основних робіт по бухгалтерському обліку, підписувати разом з головою правління документи, що є підставою для прийняття і видачі товарно-матеріальних цінностей і грошових кошів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов`язання (т.4 а.п.225).

Отже розтрата грошових коштів, які перебували в касі КС «Глобинська» відбувалася не у зв`язку з попередньою домовленістю про спільність дій та розподіл ролей між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а вони діяли згідно наданих їм повноважень, які передбачено посадовими інструкціями.

Відповідно до ч. 3 ст. 377 КПК України, з метою ухвалення справедливого, судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

У ході судового розгляду суд вправі змінити юридичну кваліфікацію вчиненого особою кримінального правопорушення, якщо нове обвинувачення не є більш тяжким, а формулювання фактичної сторони обвинувачення залишається без істотних змін або тісно зв`язане з первісним, або, навпаки, змінити формулювання фактичної сторони обвинувачення без зміни юридичної кваліфікації, якщо в результаті такої зміни не буде порушено право особи на захист.

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку, що дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в частині обвинувачення їх за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України (по епізодам розтрати майна, на яке накладено арешт: 30.07.2015 року, 28.08.2015 року, 31.08.2015 року, 18.09.2015 року, 29.01.2016 року, 29.02.2016 року, 24.03.2016 року, 29.04.2016 року, 16.05.2016 року, 30.05.2016 року, 31.05.2016 року, 30.06.2016 року, 26.07.2016 року, 22.09.2016 року, 30.09.2016 року) підлягають перекваліфікації на ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , своїми діями, які виразилися у здійсненні розтрати майна, на яке накладено арешт, вчинене особою, яке це майно ввірене вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України.

По епізоду умисного невиконання рішення суду

Потерпілий ОСОБА_1 пояснив суду, що він являвся членом КС «Глобинська», поклав на депозит 50 тис. грн., отримував проценти. У 2015 році захворів і вирішив забрати суму вкладу на лікування. Звернувся до голови правління ОСОБА_5 із проханням повернути грошові кошти по закінченню строку дії договору 03.03.2015 року, на що остання відповіла, що коштів немає. Оскілки на його заяви ні голова правління, ні Спостережна рада кредитної спілки не відреагували, кошти не повернули, то він звернувся з позовом про повернення грошових коштів до суду. Рішенням суду на його користь стягнуто суму вкладу в розмірі 50 тис. грн. Після звернення рішення суду до примусового виконання до виконавчої служби, кредитна спілка почала повертати йому суму вкладу невеликими частинами, а не в повному обсязі. Останній платіж по стягненню суми грошового вкладу був 06 квітня 2017 року, тобто рішення суду КС «Глобинська» виконувала два роки. В добровільному порядку рішення суду не виконувалася, хоча кредитна спідка мала таку можливість за рахунок резервного фонду в сумі 750 тис. грн. Крім того, після накладення арешту на касу кредитна спілка продовжувала вести свою фінансову діяльність, вела «подвійну бухгалтерію». З цього приводу він звертався у ЗМІ. З розмов інших вкладників у цей період голова правління за бажанням повертала суми вкладу повністю і в більших розмірах, а на його прохання повернути кошти на лікування не відгукнулася і повернула суму вкладу лише після звернення в суд та виконавчу службу. Цивільний позовом про відшкодування моральної шкоди він мотивує тим, що з березня 2015 року стан його здоров`я різко погіршився, став на облік у лікаря. Повернення коштів маленькими частинами позбавило його можливості стати на чергу в лікарню на операцію, так як коштів на її проведення у нього не було. Крім того, він поніс значні витрати коштів на ліки, обстеження, поїздки. Судова тяганина, потім примусове виконання рішення суду тяжко відобразилися на його здоров`ї.

Потерпіла ОСОБА_23 пояснила суду,що вона була вкладником КС «Глобинська». У різні періоди час поклала на депозит спілки грошові кошти з метою в подальшому провести операцію на оці. В січні 2015 року у неї почалися проблеми із зором, вона вирішила забрати суми вкладів, але їй сказали, що грошей немає. Потім вона звернулася до суду, рішенням якого на її користь стягнуто грошові кошти в сумі 75 тис.грн. і судові витрати. До рішення суду виплати по поверненню вкладу проводилися 6 разі, а перед зверненням рішення суду до примусового виконання у державну виконавчу службу, кредитна спілка повернула їй в добровільному порядку 2000 грн.Після відкриття виконавчого провадження виплати були нерегулярними та невеликими. Останній платіж на виконання рішення суду був проведений 06 квітня 2017 року. Перший місяць після суду вона кожного дня сиділа у кредитній спілці і благала виплатити їй гроші на проведення операції, але її постійно обманювали, грубили та виплачували мізерні суми. Протягом 2015-2017 років вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні, є інвалідом ІІ групи по діабету, їй взагалі не можна нервувати. Усі її намагання повернути грошові кошти, судові засідання, відвідування виконавчої служби супроводжувалися нервовими зривами, вона перебувала у постійному стресовому стані, що спричинило прогрес хвороби. Крім того, на даний час їй необхідно проводити операцію на обох очах і її вартість збільшилася в чотири рази, тому нею і подано цивільний позов про відшкодування моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_9 в ході судового розгляду пояснила, що з 2012 року по 2015 рік була членом КС «Глобинська». У 2012 році внесла на депозит грошові кошти за договором грошового вкладу. Після закінчення строку дії договору звернулася до кредитної спілки з заявою про повернення грошових коштів, на що голова правління ОСОБА_5 повідомила, що повернути кошти немає можливості через фінансові труднощі у спілці. З метою повернення коштів у 2015 році вона звернулася до суду, рішенням якого на її користь стягнуто грошові кошти. Для добровільного виконання рішення суду до кредитної спілки не зверталася, а одержала виконавчий лист та пред`явила його до примусового виконання до виконавчої служби. У примусовому порядку рішення суду виконувалося протягом 2015-2017 років. Коли була здійснена остання виплата по погашенню заборгованості за рішенням суду точно не пам`ятає, точно знає, що на початку 2017 року. На даний час рішення суду виконано повністю. Крім неї, вкладниками КС «Глобинська» є її донька та батько. Потерпілою у даному кримінальному провадженні її визнано у 2016 році. Крім того, нею подано позов до кредитної спілки «Глобинська» про стягнення інфляційних втрат.

Потерпілий ОСОБА_2 пояснив суду, що в середині 2014 року він, його донька та внучка попередили голову правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 про намір по закінченню строку дії депозитного договору забрати суми вкладів у зв`язку із покупкою квартири. У 2015 році він звернувся із заявою про повернення коштів. По даному договору йому повернули з 17000 грн. лише 2000 грн., тому був змушений звернутися із відповідним позовом до суду. Рішенням суду на його користь стягнуто суму грошового вкладу. Після ухвалення рішення суду він звернувся для його виконання у добровільному порядку до кредитної спілки, проте голова правління повідомила, що рішення суду не має змоги виконати через відсутність грошей, так як багато фермерів не виплачують заборгованість по договорам. Він перебував у дуже скрутному фінансовому стані, позичав кошти у підприємців на загальну суму 150 тис. грн., так як розраховував на кошти в кредитній спілці та мав намір придбати квартиру, курс долара різко підскочив, а вклад у нього був у гривнях. Після звернення рішення до примусового виконання йому почали через виконавчу службу повертати мізерними частинами грошові кошти, а останній платіж по виконанню рішення суду був у лютому 2017 року. Таким чином, рішення суду виконувалося близько двох років. Після звернення рішення суду до примусового виконання до кредитної спілки більше не звертався. Неодноразово усно звертався до виконавчої служби із вимогами пояснити, чому так повільно виконують рішення суду, але йому постійно відповідали, що скоро продадуть арештований автомобіль кредитної спілки і потім повернуть гроші. На даний час рішення суду виконано у повному обсязі.

Свідок ОСОБА_24 пояснив суду, що в квітні 2015 року, в межах примусового виконання рішення суду про стягнення грошових коштів на користь ОСОБА_23 , ним на підставі ст. 57 ЗУ «Про виконавче провадження», чинного на той час, було винесено постанову про накладення грошових коштів, які знаходяться в касі боржника КС «Глобинська», на суму близько 70000 грн. Постанова була вручена ОСОБА_5 як голові правління під підпис. Під час накладення арешту було перевірено касу на наявність у ній коштів та виявлено 100 грн., які в подальшому вилучено та перераховано на рахунок стягувача. Окремого чітко визначеного порядку виконання вказаної постанови ні законом, ні інструкцією з примусового виконання рішень не передбачено. В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження про виконання рішень судів на користь потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_17 та ОСОБА_26 , було вжито такі заходи забезпечення як арешт каси боржника, арешт рахунків боржника та майна боржника. З моменту накладення арешту на касу та рахунки кредитна спілка самостійно не могла розпоряджатися коштами на них. У подальшому каса кілька разів протягом року перевірялася на наявність в ній грошових коштів. За наданими ВДВС відомостями за підписом касира кредитної спілки кошти до каси протягом часу арешту не надходили, нові рахунки відкриті не були. У разі накладення арешту на майно та рахунки, податки та обов`язкові платежі кредитною спілкою мають сплачуватися. Перешкод під час примусового виконання рішень судів працівники кредитної спілки не чинили. ОСОБА_5 неодноразово зверталася до виконавчої служби з питаннями залишку заборгованості, виконавчих зборів.

14.04.2015 Глобинським районним судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з кредитної спілки «Глобинська» на користь позивача ОСОБА_1 заборгованість по поверненню члену КС «Глобинська» внеску (вкладу) в сумі 50 000 гривень за договором №28 від 03.03.2014(т. 1 а.п.153, 154).

23.02.2015 Глобинським районним судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з КС «Глобинська» на користь позивача ОСОБА_7 заборгованості по поверненню члену КС «Глобинська» внеску (вкладу) в сумі 71242,32 гривні за договором №18 від 22.01.2014. (т.1 а.п.129-130).

14.04.2015 Глобинським районним судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з КС «Глобинська» на користь позивача ОСОБА_2 заборгованість по поверненню члену КС «Глобинська» внеску (вкладу) в сумі 15000 гривень за договором №156 від 09.12.2013 (т.1 а.п.139).

07.04.2014 Глобинським районним судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з КС «Глобинська» на користь позивача ОСОБА_9 заборгованості по поверненню члену КС «Глобинська» внеску (вкладу) в сумі 55739,00 гривень за договором №26 від 12.02.2014(т.1 а.п.141).

22.06.2015 Глобинським районним судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з КС «Глобинська» на користь позивача ОСОБА_8 заборгованість по поверненню члену КС «Глобинська» внеску (вкладу) в сумі 52593,76 гривень (т.3 а.п.75-76).

По виконанню вказаних рішень суду в провадженні ВДВС Глобинського районного управління юстиції перебувало зведене виконавче провадження № 46958732 (т. 2 а.п.239-250, т.3 а.п.1-88).

Відповідно до Журналу реєстрації вхідної кореспонденції КС «Глобинська» в ньому наявні записи про надходження: з ВДВС Глобине - вх. № 14а від 13.03.2015 року - постанова по ОСОБА_7 , з ВДВС Глоб.РУЮ - вх. № 55а від 12.06.2015 року - постанова держ. виконавця про відкриття провадження по справі ОСОБА_1, з ВДВС Глоб.РУЮ - вх. № 59а від 17.06.2015 року та вх. № 60а від 17.06.2015 року - постанова по справі ОСОБА_2 про примусове виконання, з ВДВС Глоб.РУЮ - вх. № 77а від 03.07.2015 року, вх. № 78а від 03.07.2015 року та вх. № 80а від 03.07.2015 року - постанови по справі ОСОБА_8.

Згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру: № 332 від 26 березня 2015 року на суму 50098,53 грн., № 331 від 26 березня 2015 року на суму 54,79 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 129999,64 грн., № б/н від 02 грудня 2015 року на суму 92767,13 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 6700,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 16268,00 грн., № б/н від 30 квітня 2015 року на суму 16268,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 15678,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 7500,00 грн., № 339 від 27 березня 2015 року на суму 109,59 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 129929,73 грн., № 338 від 27 березня 2015 року на суму 49948,97 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 6705,00 грн.,№ б/н від 30 квітня 2015 року на суму 15678,00 грн., № б/н від 30 листопада 2015 року на суму 37232,87 грн.,№ б/н від 24 березня 2016 року на суму 155945,21 грн., № б/н від 30 квітня 2015 року на суму 5000,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 54435,39 грн. до каси КС «Глобинська» відбувалося надходження готівкових коштів (т.1 а.п.220-224).

Відповідно до висновку експерта № 35 від 12.01.2017 року судової почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_6 у квитанціях до прибуткових касових ордерів № 332 від 26 березня 2015 року на суму 50098,53 грн., № 331 від 26 березня 2015 року на суму 54,79 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 129999,64 грн., № б/н від 02 грудня 2015 року на суму 92767,13 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 6700,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 16268,00 грн., № б/н від 30 квітня 2015 року на суму 16268,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 15678,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 7500,00 грн., № 339 від 27 березня 2015 року на суму 109,59 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 129929,73 грн., № 338 від 27 березня 2015 року на суму 49948,97 грн., № б/н від 03 червня 2015 року на суму 6705,00 грн.,№ б/н від 30 квітня 2015 року на суму 15678,00 грн., № б/н від 30 листопада 2015 року на суму 37232,87 грн.,№ б/н від 24 березня 2016 року на суму 155945,21 грн., № б/н від 30 квітня 2015 року на суму 5000,00 грн., № б/н від 25 березня 2015 року на суму 54435,39 грн. виконані ОСОБА_6 (т. 2 а.п. 162-171).

Згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру: № б/н від 31 серпня 2015 року на суму 1500,00 грн., № б/н від 27 жовтня 2015 року на суму 4439,09 грн., № б/н від 31 липня 2015 року на суму 4000,00 грн., № б/н від 13 липня 2015 року на суму 1000,00 грн., № б/н від 30 вересня 2015 року на суму 10841,00 грн., № б/н від 24 липня 2015 року на суму 2000,00 грн., № б/н від 10 липня 2015 року на суму 1400,00 грн., № б/н від 30 червня 2015 року на суму 1500,00 грн., № б/н від 19 червня 2015 року на суму 4000,00 грн. до каси КС «Глобинська» відбувалося надходження готівкових коштів (т. 5 а.п.257-265).

Відповідно до відомості про виторги РРО Кредитної спілки «Глобинська» за період з 11.01.2016 року по 12.12.2016 року до каси відбувалися надходження готівкових коштів (т. 2 а.п.131-135).

Згідно дослідженої в судовому засіданні Книги обліку розрахункових операцій № 3000202616Р/2 КС «Глобинська», до касиКредитної спілки «Глобинська» за період з 13 липня 2016 року по 08 листопада 2016 року надходили готівкові кошти.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про визнання зазначеного доказу очевидно недопустимим, оскільки його не було відкрито стороні захисту та йому було надано книгу обліку розрахункових операцій на 77 арк., а надана прокурором в ході судового розгляду книга обліку містить 80 арк.

Надаючи оцінку вказаним твердженням захисника, суд зазначає наступне.

Відповідно до протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 30.03.2017 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та захиснику Кононенко А.П. надано доступ зокрема до речового доказу - книги обліку розрахункових операцій на 77 арк. (т. 6 а.п.61-64).

Згідно дослідженої в судовому засіданні Книги обліку розрахункових операцій № 3000202616Р/2 КС «Глобинська» вона містить 80 арк., зареєстрована Глобинським відділенням Кременчуцької ОДПІ ГУДФС, про що міститься відповідна печатка на останній сторінці.

В протоколах про надання доступу до матеріалів досудового розслідування зазначено одну Книгу обліку розрахункових операцій, захисником не вказано з якою іншою книгою його було ознайомлено, не надано доказів на підтвердження відкриття йому іншої книги, тому суд дійшов висновку, що стороні захисту було відкрито саме досліджену в судовому засіданні Книгу обліку розрахункових операцій № 3000202616Р/2 КС «Глобинська», тому вона є допустимим доказом в розумінні ст. 86 КПК України.

Свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_12 пояснили суду, щоу 2013 році помер їх батько, після смерті якого залишилася заборгованість у КС «Глобинська». Вони та їх мати, як спадкоємці, взяли на себе зобов`язання погасити борг після батька, з цією метою провели перекредитуваннята по мірі можливості, частинами, за наявності коштів, гасили кредит перед спілкою з 2013 по січень 2017 року. Кошти на повернення кредиту вони разом привозили в приміщення кредитної спілки в м. Глобине по вул. 1 Травня, сплачували через касу готівкою, після чого одержували відповідні квитанції. Іноді, за домовленістю із ОСОБА_5 , у зв`язку із віддаленістю місця проживання, вони переводили грошові кошти на банківські картки гр. ОСОБА_30 та його сина. Потім ОСОБА_28 чи ОСОБА_6 їх знімали, сплачували кредит та повертали їм відповідні квитанції. Останній платіж по кредиту вони вносили в січні 2017 року. Тоді вони разом привезли до приміщення кредитної спілки грошові кошти в сумі близько 268 тис.грн.Вони внесли кошти, їм видали довідку про погашення заборгованості перед кредитною спілкою та по три квитанції кожному про сплату заборгованості наперед трьома платежами, оскільки за їх поясненнями гранична сума готівкових розрахунків не може бути більшою 50 тис грн. Після цього у приміщення зайшли працівники поліції та прокуратури з метою проведення обшуку. Усі наявні у них квитанції по сплаті заборгованості по кредитам було вилучено в прокуратуру. Кожного разу кошти на погашення боргу у них приймав касир кредитної спілки за особистої присутності ОСОБА_5 .

З об`єктивної сторони невиконання судового рішення може характеризуватися: 1) невиконанням службовою особою вироку, рішення, ухвали чи постанови суду, що набрали законної сили.

Аналізуючи досліджені докази, судом встановлено, що з ВДВС Глобинського РУЮ на адресу КС «Глобинська» починаючи з 13.03.2015 року надходили постанови державного виконавця пов`язані з примусовим виконанням рішень суду перед ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_2 , обвинуваченим було відомо про наявність зведеного виконавчого провадження по виконанню зазначених рішень суду, що вони підтвердили також в ході судового розгляду, також на адресу КС «Глобинська» 02.04.2015 року надійшла постанова про арешт коштів, що перебувають у касі боржника.

В судовому засіданні обвинувачені зазначали про те, що вони не мали можливості сплачувати кошти за зведеним виконавчим провадженням, оскільки на їх рахунки було накладено арешт, крім того, існувала велика дебіторська заборгованість перед КС «Глобинська».

З досліджених судом доказів вбачається, що до каси КС «Глобинська» починаючи з березня 2015 року надходили готівкові кошти, отже остання мала можливість виконувати рішення суду за рахунок надходжень грошових коштів до каси шляхом повідомлення державного виконавця про надходження коштів до каси та перерахування коштів на рахунок виконавчої служби, разом з тим, 30.07.2015 року, 28.08.2015 року, 31.08.2015 року, 18.09.2015 року, 29.01.2016 року, 29.02.2016 року, 24.03.2016 року, 29.04.2016 року, 16.05.2016 року, 30.05.2016 року, 31.05.2016 року, 30.06.2015 року, 26.07.2016 року, 22.09.2016 року, 30.09.2016 року, здійснювали оплати за зобов`язаннями КС «Глобинська», а саме за кредитними договорами, а також витрачала кошти на господарські потреби спілки.

20 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 42015170140000005 від 20.04.2015 року (т.4 а.п. 181-194).

Захисник в судовому засіданні заявив, що виходячи з положень Закону України«Про кредитні спілки»,всі члени кредитної спілки являються її засновниками, тобто співвласниками, які мають рівні права незалежно від розміру внеску та несуть колективну відповідальність за ризики. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, тому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є суб`єктами доного злочину.

Надаючи оцінку зазначеним твердженням, суд вказує на наступне.

Суб`єктом злочину передбаченого статтею 382 КК України, може бути лише службова особа, яка відповідно до повноважень повинна була вчинити дії по виконанню судового рішення або завдяки своїм повноваженням мала можливість перешкодити останньому. Такими службовими особами можуть бути керівники та інші службові особи підприємств, установ, організацій, державні виконавці тощо.

Як встановлено в ході судового розгляду ОСОБА_5 обіймала посаду голови правління КС «Глобинська».

Відповідно до посадової інструкції голови правління Кредитної спілки «Глобинська» в її обов`язки входило зокрема здійснювати загальне керівництво роботи кредитної спілки, здійснювати контроль за діяльністю кредитної спілки та голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань (т.4 а.п.205).

Службові обов`язки та повноваження Голови правління кредитної спілки визначені п. 10.4 Статуту КС «Глобинська», згідно з яким зазначена особа без довіреності зокрема представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє Спілку в її відносинах із державою (органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування), в судах з іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Спілки; розпоряджається майном Спілки в порядку та у межах, визначених Статутом, положенням Спілки, та прийнятими відповідно до нього рішеннями органів управління Спілки; вирішує інші питання діяльності Спілки, відповідно до вимог законодавства та Статуту. Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на праління завдань (т.6 а.п. 82-).

Після ухвалення рішеннь суду про стягнення з КС «Глобинська» на користь вкладників грошових коштів та перебування їх на примусовому виконанні, голова правління не виконує функції кредитної спілки пов`язані з виконанням договорів перед її членами, а на правовідносини, які виникли з обов`язком КС «Глобинська» виконати рішення судів розповсюджуються вимоги ЗУ «Про виконавче провадження», в яких голова правління кредитної спілки діє від її імені як її представник у відносинах з органами державної влади та фізичними особами.

ОСОБА_6 обіймала посаду головного бухгалтера КС «Глобинська».

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера Кредитної спілки «Глобинська»,він відповідає за ведення бухгалтерського обліку у кредитній спілці та до його посадових обов`язків не входять повноваження, відповідно до яких головний бухгалтер міг одноособово вчиняти дії, або приймати рішення пов`язані з виконанням рішень суду.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що ОСОБА_6 , яка працювала на посаді головного бухгалтера Кредитної спілки «Глобинська» не є суб`єктом злочину передбаченого статтею 382 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється в разі, якщо не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.

Тому, суд дійшов висновку, що ОСОБА_6 підлягає виправданню за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, у зв`язку з недоведеністю, що зазначене кримінальне правопорушення вчинене нею.

Аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, дійшов висновку що докази в своїй сукупності доводять вину ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Сторона обвинувачення під час кваліфікації дій ОСОБА_5 зазначила, що злочини по факту умисного невиконання рішення суду вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Приймаючи до уваги те, що суд дійшов висновку про виправдання обвинуваченої ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 382 КК України, тому в діях ОСОБА_5 відсутня така кваліфікуюча ознака, як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку, про виключення з кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 382 КК України посилання на частину 2 статті 28 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 своїми діями, які виразилися в умисному невиконанні рішень суду, що набрали законної сили, вчинені службовою особою вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 382 КК України.

Захисник як підставу для виправдання обвинуваченої ОСОБА_6 зазначив, що у кримінальному провадженні № 42015170140000005 від 20.04.2017 року, яке перебуває на розгляді в суді, останній не вручене повідомлення про підозру, а матеріали кримінального провадження містять два повідомлення про підозру обвинуваченій ОСОБА_5

Надаючи оцінку зазначеним обставинам, суд зазначає наступне.

Як вбачається з повідомлень про підозру, ОСОБА_6 було вручено наступні повідомлення про підозри:

1) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000091 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 30.07.2015 року (т.3 а.п. 208-213).Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000091 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.198-199);

2) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000098 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 28.08.2015 року (т.4 а.п. 102-107). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000098 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.92-93);

3) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000097 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 31.08.2015 року (т.4 а.п. 81-86). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000097 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.71-72);

4) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000100 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 18.09.2015 року (т.4 а.п. 143-148). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000100 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.133-134);

5) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000088 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 29.01.2016 року (т.3 а.п. 147-151). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000088 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.137-138);

6) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000089 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 29.02.2016 року (т.3 а.п. 167-171). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000089 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.157-158);

7) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000090 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 24.03.2016 року (т.3 а.п. 187-191). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000090 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.177-178);

8) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000092 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 29.04.2016 року (т.3 а.п. 230-234). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000092 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.219-220);

9) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000093 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 16.05.2016 року (т.4 а.п. 1-5). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000093 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.240-241);

10) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000094 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 30.05.2016 року (т.4 а.п. 21-25). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000094 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.11-12);

11) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000095 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 31.05.2016 року (т.4 а.п. 41-45). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000095 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.31-32);

12) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000096 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 30.06.2016 року (т.4 а.п. 61-65). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000096 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.51-52);

13) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000099 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 26.07.2016 року (т.4 а.п. 123-127). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000099 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.113-114);

14) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000101 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 22.09.2016 року (т.4 а.п. 164-169). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000101 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.4 а.п.154-155);

15) 13 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 12017170140000087 від 02.02.2017 року - епізод по факту розтрати майна від 30.09.2016 року (т.3 а.п. 127-131). Постановою від 01.03.2017 року кримінальне провадження № 12017170140000087 та кримінальне провадження № 42015170140000005 об`єднані в одне провадження під № 42015170140000005 (т.3 а.п.117-118);

16) 20 лютого 2017 року, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 42015170140000005 від 20.04.2015 року (т.4 а.п. 181-194).

З викладеного вбачається, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по кожному епізоду злочинної діяльності, відомості про які було внесено до ЄРДР з присвоєнням окремих номерів кримінального провадження, в подальшому зазначені кримінальні провадження були об`єднані за спільним № 42015170140000005.

Оскільки, норми КПК України не містять вимоги про необхідність повторного повідомлення особи про підозру у вчиненні злочинів після об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, суд дійшов висновку про відсутність підстав для виправдання обвинуваченої ОСОБА_6 за цих обставин.

Обвинувачення визнане судом недоведеним.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у тому, що у червні 2016 (більш точної дати слідством не встановлено), головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_6 , вступила у злочинну змову із головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 щодо вчинення незаконних дій із майном на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Незважаючи на вказані вище події та обставини, достовірно знаючи про накладений в рамках дійсного виконавчого провадження арешт коштів, перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м.Глобине, вул.1 травня, 9 ОСОБА_6 діючи згідно раніше обумовленої злочинної домовленості із ОСОБА_5 маючи достатні знання у галузі правових та практичних аспектів виконання рішень судів, які набрали законної сили, всупереч вимогам статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_24 від 02.04.2015 про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, грубо ігноруючи вимоги вказаних документів вчинила дії спрямовані на досягнення спільної кінцевої мети - вчинення незаконних дій із майном, на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт 30 червня 2016 ОСОБА_6 на підставі укладених головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_5 із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 договорів кредитної лінії №13,14 видала загалом із каси спілки грошові кошти у сумі 206 тисяч гривень (по 108 тисяч гривень кожному Позичальнику).

Відповідно до умов зазначених вище договорів Кредитодавець (КС «Глобинська») надає Позичальнику ( ОСОБА_12 та ОСОБА_12 ) кредит у формі кредитної лінії з лімітом у сумі 108 тис.грн. кожному, а Позичальник зобов`язується сплатити кредит та повернути проценти у розмірі 40% річних, відповідно до графіку погодженого сторонами. Строк дії договору становить 7 місяців. Кредит надається Позичальнику готівкою із каси Кредитодавця (або за заявою Позичальника) шляхом безготівкового перерахування кредиту на рахунок, вказаний позичальником у заяві.

26.01.2017 кошти по отриманим кредитам позичальниками ОСОБА_12 та ОСОБА_12 повернуті до каси КС «Глобинська» у сумі 266893,12 грн. (по 133446,56 грн. кожним.)

20 лютого 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру по даному епізоду, кримінальне провадження № 12017170140000076 від 27.01.2017 року (т.3а.п. 96-111).

Стороною обвинувачення на підтвердження вини обвинувачених у вчиненні зазначеного злочину надано наступні докази:

- договір кредитної лінії № 13 укладений 30 червня 2016 року між КС «Глобинська» та ОСОБА_12 (т. 2 а.п.213);

- договір кредитної лінії № 14 укладений 30 червня 2016 року між КС «Глобинська» та ОСОБА_12 (т. 2 а.п.213-214);

- оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів (т.2 а.п.200, т.2 а.п.212).

Свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_12 пояснили суду, щоу 2013 році помер їх батько, після смерті якого залишилася заборгованість у КС «Глобинська». Вони та їх мати, як спадкоємці, взяли на себе зобов`язання погасити борг після батька, з цією метою провели перекредитуваннята їм жодних коштів КС «Глобинська`не виплачувала.

Отже, стороною обвинувачення не надано суду жодного доказу на підтвердження видачі з каси КС «Глобинська» грошових коштів 30 червня 2016 згідно укладених договорів коштів у сумі 206 тисяч гривеньа отже їх розтрату, тому обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в цій частині підлягають виправданню за недоведеністю що вчинено кримінальне правопорушення в якому вони обвинувачуються.

При призначенні покарання обвинуваченим суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України, суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Вчинені обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочин передбачений ч.1 ст. 388 КК України є злочином невеликої тяжкості, злочин передбачений ч. 2 ст. 382 КК України є тяжким.

При призначенні покарання ОСОБА_5 суд враховує.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

Обставиною, яка відповідно до ст. 67 КК України, обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , органи досудового розслідування інкримінують вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Приймаючи до уваги те, що судом виключено із кваліфікації дій ОСОБА_5 посилання на ч. 2 ст. 28 КК України, суд виключає обставину яка обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_5 як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Вивчивши особу обвинуваченої ОСОБА_5 суд встановив.

ОСОБА_5 є особою раніше не судимою (т. 4 а.с.207, 209-211), розлучена (т. 4 а.п.196), на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (т.4 а.п.200), згідно довідки-характеристики за місцем проживання Виконавчий комітет Глобинської міської ради компрометуючих матеріалів не має (т. 4 а.п.202).

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченій ОСОБА_5 покарання в межах санкцій статей та враховуючи те, що злочин нею вчинено перебуваючи на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з позбавленням права обіймати такі посади.

Враховуючи тяжкість вчинених злочинів обвинуваченою, її особу, суд дійшов висновку, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства та вважає за необхідне застосувати до неї положення ч. 3 ст. 75 КК України та звільнити її від відбування покарання з випробуванням.

При призначенні покарання ОСОБА_6 суд враховує.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 судом не встановлено.

Обставиною, яка відповідно до ст. 67 КК України, обтяжує покарання обвинуваченоїОСОБА_6 , органи досудового розслідування інкримінують вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Приймаючи до уваги те, що судом виключено із кваліфікації дій ОСОБА_6 посилання на ч. 2 ст. 28 КК України, суд виключає обставину яка обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_6 як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Вивчивши особу обвинуваченої ОСОБА_6 суд встановив.

ОСОБА_6 є особою раніше не судимою (т. 4 а.п. 226), одружена (т. 4 а.п.213), має на утриманні малолітню дитину, на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (т.4 а.п.216), згідно довідки-характеристики за місцем проживання Виконавчий комітет Глобинської міської ради компрометуючих матеріалів не має (т. 4 а.п.218).

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченій ОСОБА_6 покарання в межах санкції статті та враховуючи те, що злочин нею вчинено перебуваючи на посаді пов`язаній з виконанням адміністративно-господарських функцій з позбавленням права обіймати такі посади.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину обвинуваченою, її особу, суд дійшов висновку, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства та вважає за необхідне застосувати до неї положення ч. 3 ст. 75 КК України та звільнити її від відбування покарання з випробуванням.

Стосовно цивільних позовів суд зазначає наступне.

Потерпілим ОСОБА_1 заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріальної шкоди в сумі 1556,14 грн. та 50000,00 грн. моральної шкоди, а всього 51556,14 грн. (т.1 а.п.57-64).

Потерпілою ОСОБА_7 заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 50000,00 грн. моральної шкоди (т.1 а.п.67-92).

Відповідно до ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Як зазначено в ч.1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково, чи відмовляє у ньому.

Згідно ст. 56 КПК особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред`явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

В частині стягнення на користь ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 1556,14 грн. суд вважає за необхідне в задоволенні позову відмовити, оскільки з наданих квитанцій (т.1 а.п.61) не можливо встановити, що зазначені матеріальні витрати потерпілий поніс у зв`язку з вчиненням щодо нього злочину.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Верховного суду України № 4 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Вирішуючи цивільний позов потерпілих в частині стягнення моральної шкоди, суд враховує, що бездіяльністю яка полягала у невиконанні рішення суду протягом двох років, потерпілим було завдано моральні переживання і страждання, також суд враховує, що рішення суду про стягнення на користь потерпілих було виконано, тому з урахуванням вимог розумності і справедливості, суд вважає, що цивільні позови потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_7 в частині стягнення моральної шкоди підлягають частковому задоволенню на суму по 5000,00 грн. кожному, які підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_5 , оскільки суд дійшов висновку про виправдання ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України

Долю речових доказів суд вважає необхідним вирішити відповідно до ст. 100 КПК України(т. 4 а.п.227).

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_6 підлягає виправдано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, процесуальні витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи № 35 від 12.01.2017 року в розмірі 1650,75 грн. підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_5 в дохід держави (т.2 а.п. 161).

Керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 370, 373, 374 КПК України,суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочинів передбачених:

- ч. 2 ст. 382 КК України та призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки;

- ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ч. 1 ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

За ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.388 КК України (по епізоду розтрати майна на яке накладено арешт від 30.06.2016 року, а саме грошових коштів у сумі 206000,00 грн.), ОСОБА_5 виправдати за недоведеністю що вчинено кримінальне правопорушення в якому вона обвинувачується.

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК Українита призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ч. 1 ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_6 такі обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

За ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України (по епізоду розтрати майна на яке накладено арешт від 30.06.2016 року, а саме грошових коштів у сумі 206000,00 грн.), ОСОБА_6 виправдати за недоведеністю що вчинено кримінальне правопорушення в якому вона обвинувачується.

За ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, ОСОБА_6 виправдати у зв`язку з недоведеністю, що зазначене кримінальне правопорушення вчинене нею.

Запобіжні заходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до набрання вироком законної чинності не обирати.

Цивільний позов ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_1 моральну шкоду в розмірі 5000,00 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 моральну шкоду в розмірі 5000,00 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення експертизи в сумі 1650,75 грн.

Речові докази: книга обліку розрахункових операційна 77 аркушах, журнал реєстрації вхідної кореспонденції; кредитна справа ОСОБА_29 , повідомлення членам Козельщинського відділення КС «Глобинська», Акт огляду перевірки стану заставного майна, договір відновлюваної кредитної лінії №ДНП-00024128 з додатками, договір поруки; договір №1КС/2015 з додатками, договір поруки, Претензія №1 Українська об`єднана Кредитна спілка, кредитний договір №9/14 з додатками, договір поруки, повідомлення до кредитного комітету від КС «Глобинська», протокол №12, наказ №1 від 02.01.2015 року, наказ про облікову політику на 2015 рік, наказ про облікову політику на 2015 рік, КС «Глобинська» графік розрахунків, договір №10 від 25.03.2015 року, Запит на письмове роз`яснення стосовно руху коштів, бухгалтерська довідка, запит на письмове роз`яснення стосовно руху коштів, довідка №53а від 18.03.2015 року, довідка №3297/01-32 від 13.05.2015 року, розрахунок розподілу стягнутих з боржника сум для задоволення вимог стягувачів виконавчого провадження, розрахунок розподілу стягнутих з боржника сум для задоволення вимог стягувачів виконавчого провадження, розрахунок розподілу стягнутих з боржника сум для задоволення вимог стягувачів виконавчого провадження, повідомлення ВДВС, запит до кредитного комітету, положення про фінансові послуги КС «Глобинська» за 2015 рік, картка особистого рахунку ОСОБА_29 , квитанції, положення про фінансові послуги КС «Глобинська» 2014 рік, положення про фінансове управління КС «Глобинська» 2014 рік, положення про спостережну раду КС «Глобинська», положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Глобинська», положення про кредитний комітет КС «Глобинська», відомість ознайомлення працівників КС із новою редакцією Статуту КС «Глобинська» від 17.04.2014 року, відомість про ознайомлення членів органів управління та працівників КС «Глобинська» із Статутом та внутрішніми Положеннями КС «Глобинська», Статут Кредитної спілки «Глобинська», свідоцтво про реєстрацію фінансової установи КС «Глобинська», Ліцензія №614922, Положення про фінансове управління КС «Глобинська»2012 рік, Положення про фінансові послуги КС «Глобинська»2012 рік, Положення про фінансові послуги КС «Глобинська»2012 рік, Положення про фінансові послуги КС «Глобинська» 2012 рік, положення про фінансове управління КС «Глобинська» 2013 рік, положення про фінансове положення КС «Глобинська» 2013 року, положення про фінансове управління КС «Глобинська», положення про фінансові послуги КС «Глобинська» 2012 рік, положення про Козельщинське відділення КС «Глобинська» 2011 рік, посадова інструкція операціоніста - касира, посадова інструкція головного бухгалтера, посадова інструкція голови правління КС, розпорядження від 01.06.2002 року, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи КС «Глобинська», квитанції №332, №331,б/н 03.06.2015 р., б/н від 02.12.2015р.,б/н від 03.06.2015 p., б/н від 25.03.2015p., б/н від 25.03.2015 p.,б/н від25.03.2015p., б/н від 30.04.2015 р., від 03.06.2015 p., № 339, №338, б/н від30.04.2015 p., б/н від 03.06.2015 р, б/н від 30.11.2015 p., б/н від 30.04.2015 p., б/н від 24.03.2016 p., б/н від 25. 03.2015, жорсткий диск S/N 296999-0491, СД- диск VerbatiumDVD-R (запис обшуку КС «Глобинська» від 26.01.2017 року) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до Полтавського апеляційного суду через Глобинський районний суд Полтавської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя А. О. Олефір