Ухвала суду № 81663414, 08.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4486/19

1-кс/296/2363/19

УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудя В.М., погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів вбачається, що 24.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Церсаніт Інвест» (код ЄДРПОУ 33529350, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮКОС» (код ЄДРПОУ 35982497, юридична адреса: м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2) укладено договір №ЮС/446/021 на поставку природного газу. Відповідно до укладеного договору ТОВ «Церсаніт Інвест» 02.06.2017, на підставі платіжного доручення №5251 та 14.06.2017, на підставі платіжного доручення №5611 сплатило ТОВ «Компанія «ЮКОС» 2 500 000 гривень переодплати за природний газ за червень місяць 2017 року, згідно рахунку-фактури №СФ-0000022 від 25.05.2017 року, об?ємом 442 000 м3.

Незважаючи на прийняті на себе зобов`язання ТОВ «Компанія «ЮКОС» порушило умови договору та не поставило в червні місяці 2017 року природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об`ємом 442 000 м3.

Пунктом 5.2. укладеного договору встановлено, що у разі невиконання своїх зобов`язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов`язаний вернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом 2 (двох) днів.

Неодноразові усні та письмові вимоги до адміністрації ТОВ «Компанія «ЮКОС» щодо поставки природного газу або відшкодування завданих збитків та повернення передплати залишились без задоволення.

Станом на 01.02.2019 заборгованість ТОВ «Компанія «ЮКОС» перед ТОВ «Церсаніт Інвест» становить 2 449 000,01 гривень.

Таким чином, службові особи ТОВ «Компанія «ЮКОС», у період часу з 24.12.2015 до 30.06.2017, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови договору №ЮС/466/021 від 24.12.2015 на поставку природного газу в кількості 442 000 м3, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Церсаніт Інвест», на суму 2 500 000 грн., які були сплачені товариством в якості передплати за поставку природного газу в червні 2017 року, чим заподіяли ТОВ «Церсаніт Інвест» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «ЮКОС», код ЄДРПОУ 35982497 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», МФО 380582, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ «Церсаніт Інвест», а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «ЮКОС», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, водночас вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ Сердюку Анатолію Миколайовичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», МФО 380582, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Компанія «ЮКОС», код ЄДРПОУ 35982497 розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.12.2015 по 25.04.2019 по розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «ЮКОС», код ЄДРПОУ 35982497: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Компанія «ЮКОС» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Компанія «ЮКОС»;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Компанія «ЮКОС» отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова