Ухвала суду № 81662346, 10.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № й

Провадження № 1-кс/161/3091/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., за участю секретаря Загоровської І.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів приймання-виконання з додатками, кошторисної документації, специфікацій, актів готовності об'єкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по об'єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками, технічних паспортів та документів, на підставі яких виготовлено технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ», оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» та його службових осіб, а також всіх інших документів, що стосуються здійснення ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928) фінансово-господарської діяльності - отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, введення їх в експлуатацію, присвоєння поштових адрес, реєстрації на них права власності, реалізації квартир, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ 2014» (код ЄДРПОУ 39422249) та ОК «ЖБК «АТЛАНТ 1» (код ЄДРПОУ 39875717), за період з січня 2016 року по березень 2019 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32018030000000055 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №32018030000000055 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України внесені до ЄРДР 23 листопада 2018 року.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також до матеріалів клопотання додано достатні докази того, що до вчинення даного злочину причетні посадові особи ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ», зокрема, висновок аналітичного дослідження від 30.08.2018 року № 31/03-20-16-05/39533928, таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Волинській області Балику Івану Івановичу, або за його дорученням іншому органу 1 досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Приймачуку Ю.В., Ткачуку О.І., Мартинюку П.В., Бандурі М.В., Дячук Ю.В., ГІерванчуку М.Л., Житинському Б.В., Панчуку С.І., Гулю P.C., Вальчуку В.І., Лагоді A.B., Оксенюку О.В., Ковчу В.Д., Лисому Ю.В., ГІелінкевичу І.M., Грисюку A.A., Дячуку A.M., Рудому Д.Є., Ситику P.C., Чубаєвському М.В., Гайчук І.М. - тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів приймання-виконання з додатками, кошторисної документації, специфікацій, актів готовності об'єкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по об'єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками, технічних паспортів та документів, на підставі яких виготовлено технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ», оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» та його службових осіб, а також всіх інших документів, що стосуються здійснення ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928) фінансово-господарської діяльності - отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, введення їх в експлуатацію, присвоєння поштових адрес, реєстрації на них права власності, реалізації квартир, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ 2014» (код ЄДРПОУ 39422249) та ОК «ЖБК «АТЛАНТ 1» (код ЄДРПОУ 39875717), за період з січня 2016 року по березень 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук