Ухвала суду № 81662309, 10.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12751/19

Провадження №1-кс/127/7221/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області Кисляка С.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Кисляк С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 120190200000000093 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що 27.08.2018 між Департаментом будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА та ПП «Майдан-СТИЛЬ», в особі директора ОСОБА_1 укладено договір №32 на виконання робіт по об`єкту «Реставрація з влаштуванням ліфта «Будинок організацій» 1936-1940 рр., пам`ятка архітектури місцевого значення за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, б.70».

По вищевказаному договору протягом 2018 р. Департаментом на банківський рахунок ПП «Майдан-Стиль» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614 в якості оплати за виконані роботи перераховано кошти на загальну суму 677 402 грн.

Крім того, протягом 2018 року Департаментом на підставі договору №1 від 19.09.2018 та актів виконаних робіт №1 від 26.09.2018, акт №1 від 13.12.2018 перераховано кошти в загальній сумі 2 134 337 грн. на банківський рахунок № належний ТОВ «УніверсалВінБуд», ЄДРПОУ 42173331, який відкрито у ПАТ ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614.

В результаті проведення негласних слідчих розшукових дій отримано відомості про те, що реальним власником цього товариства являється ОСОБА_1

З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із перерахуванням бюджетних коштів, реального виконання ТОВ «УніверсалВінБуд»будівельно-монтажних робіт, підтвердження використання отриманих коштів для закупівлі матеріалів, виплати заробітної плати, оренди техніки та інше, необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ «Креді Агріколь Банк»(МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, б.42/4, тел.044-238-64-75) по рахунку № належного ТОВ «УніверсалВінБуд», ЄДРПОУ 42173331, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню, притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а саме до виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2018 по 23.04.2019, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді Агріколь Банк», оскільки зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Кисляку Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «Креді Агріколь Банк»( МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, б.42/4, тел.044-238-64-75) а саме:

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку по рахунку № належного ТОВ «УніверсалВінБуд», ЄДРПОУ 42173331за період часу з 01.01.2018 по 23.04.2019 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя