Постанова № 81660601, 11.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5558/19

Провадження № 1-кс/520/4822/19

УХВАЛА

11.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Томашевського С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.10.2018 року до ЄРДР за № 42018160000000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Як вбачається з клопотання, на підставі договорів купівлі-продажу від 03.06.2016 року ОСОБА_3 передала ОСОБА_2 та ОСОБА_1 частки в статутних капіталах ТОВ «Інвест-курорт-1» та ТОВ «Інвест-курорт-2» в загальному розмірі 60% статутного капіталу в кожному товаристві, за що отримала грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали звертатись до судів цивільної та господарської юрисдикції з позовами про визнання зазначених договорів купівлі-продажу недійсними, оскільки 16.03.2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладений договір позики, який забезпечено її частками статутних капіталів ТОВ «Інвест-курорт-1» та ТОВ «Інвест-курорт-2». Разом з тим, відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, 15.03.2015 року ОСОБА_4 виїхав з території України до Австрії та заїхав на територію України 25.03.2015 року.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, рішень органів правління, рішень про визначення особи, яка представляла та представляє інтереси товариства у 2014-2016 роках та документів, що це підтверджували); документів з інформацією про засновників та учасників, а також з даними про їх діяльність у ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», у тому числі частки кожного із засновків (учасників) ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (прізвище, ім`я, по-батькові, якщо засновник - фізична особа); документів, що містять відомості про осіб, які входять до членів правління ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», перебувають у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», та відомості про їх посади, права та обов`язки у товаристві; фінансових та бухгалтерських документів щодо проведення усіх фінансових операцій та бухгалтерських та банківських розрахунків ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» упродовж 2014-2016 років; актів проведення податкових перевірок, фінансових ревізій ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» за 2014-2016 роки, з влученням належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (код ЄДРПОУ 36436196), за адресою: 65062, Одеська область, м.Одеса, вул..Каманіна, 2/2, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, та без повідомлення представників товариства, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (код ЄДРПОУ 36436196), за адресою: 65062, Одеська область, м.Одеса, вул..Каманіна, 2/2, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Томашевського С.О. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Одеської області Томашевському Сергію Олександровичу, Різою Костянтину Євгеновичу, Алєксєєву Віктору Вікторовичу, Модебадзе Олександру Тарієловичу, Мінаєву Михайлу Михайловичу на тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, рішень органів правління, рішень про визначення особи, яка представляла та представляє інтереси товариства у 2014-2016 роках та документів, що це підтверджували); документів з інформацією про засновників та учасників, а також з даними про їх діяльність у ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», у тому числі частки кожного із засновків (учасників) ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (прізвище, ім`я, по-батькові, якщо засновник - фізична особа); документів, що містять відомості про осіб, які входять до членів правління ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», перебувають у трудових та цивільно-правових відносинах із ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», та відомості про їх посади, права та обов`язки у товаристві; фінансових та бухгалтерських документів щодо проведення усіх фінансових операцій та бухгалтерських та банківських розрахунків ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» упродовж 2014-2016 років; актів проведення податкових перевірок, фінансових ревізій ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» за 2014-2016 роки, з влученням належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1» (код ЄДРПОУ 36436196), за адресою: 65062, Одеська область, м.Одеса, вул..Каманіна, 2/2.

Попередити посадових осіб ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ-1», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.