Постанова № 81660542, 10.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9655/19

Провадження № 1-кс/520/5244/19

УХВАЛА

10.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Близнюка В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мінаєвим М.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000001107 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства невстановлених осіб, які діючи від імені співробітників прокуратури Одеської області вимагають у посадових осіб товариств та організацій передати значні суми грошових коштів.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, яка представилася співробітником прокуратури Одеської області, повідомила про необхідність перевести грошові кошти на банківський рахунок вказавши номер банківських карток АТ «Ощадбанк», а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки - НОМЕР_2 та даних щодо руху грошових коштів на ньому за період з часу його викриття по теперішній час, із зазначенням часу і дат банківських операції, контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунок, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Близнюка В.С.- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Близнюку В`ячеславу Сергійовичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Мінаєву Михайлу Михайловичу, старшому слідчому Солом`янського УП ГУНП в м.Києві Власюку Миколі Петровичу, слідчому Солом`янського УП ГУНП в м.Києві Охота Миколі Миколайовичу, слідчому Солом`янського УП ГУНП в м.Києві Алібаба Карині Ігорівні, до інформації про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки - НОМЕР_2 та даних щодо руху грошових коштів на ньому за період з часу його викриття по теперішній час, із зазначенням часу і дат банківських операції, контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунок, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Попередити посадових осіб АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.