Ухвала суду № 81658743, 02.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2754/19

ун. № 759/8144/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі слідчого судді І.В.П`ятничук, при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101080000065 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» (код 42234453) в банківських установах АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005).

В обґрунтування вказаного клопотання вказуючи, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000065 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольне їй ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» шахрайським шляхом заволоділи майном ФГ «РІДНИЙ КРАЙ 2000» у вигляді грошових коштів господарства. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Кримінальне провадження №42019101080000065 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» за період з 13.03.2019 по 24.04.2019. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» відкриті банківські рахунки у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005). Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій, а тому прокурор просить вказане клопотання заовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також просив розглядати клопотання без службових осіб АТ "УКРСИББАНК", що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.,

А тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ "УКРСИББАНК" в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» (код 42234453) в банківських установах АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005):

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» (код 42234453)підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» (код 42234453) - НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), за період з 13.03.2019 по 24.04.2019.

копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичних справ ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» (код 42234453)(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук