Ухвала суду № 81657710, 11.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6218/19

Провадження № 1-кс/712/3614/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Тютюник Ю.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., винесене в кримінальному провадженні за № 12019251010000512 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Тютюник Ю.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що 30.01.2019 близько 13 год. 30 хв. згідно з оголошенням в інтернеті про продаж іноземної валюти, перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 , двома платежами на суму 9950 грн. 00 коп. та суму 10 000 тисяч гривень, однак придбаної валюти так і не отримав. (ЄО-4962 від 30.01.2019)

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 вказав, що 29.01.2019 знайшов у мережі інтернет оголошення стосовно продажу іноземної валюти, а саме доларів США за низькою ціною. В подальшому, потерпілий зв`язався з продавцем даного оголошення за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: 098 476 90 52, де відповіла жінка, яка в ході бесіди повідомила, що заявка на замовлення іноземної валюти буде прийнята та потерпілому необхідно буде приїхати до відділення «ПриватБанк», що знаходиться у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40. Приїхавши на вказане місце 30.01.2019 о 13 год. 30 хв. до вищевказаного банку, потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив, що вони працюють через банк і ОСОБА_1 необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку, після чого забрати іноземну валюту у касі відділення «Приватбанку», на що потерпілий погодився.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 двома окремими платежами перерахував грошові кошти 9950 грн. та суму 10000 тисяч гривень на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 в АТ КБ «ПриватБанк.

Однак, в подальшому після проведення вищевказаних операцій, потерпілий ОСОБА_1 підійшов до каси відділення «ПриватБанк», де йому повідомили, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього.

Окрім того, потерпілий неодноразово телефонував продавцю іноземної валюти 098 476 90 52, однак останній вимкнув телефон.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «КБ Приватбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Тютюник Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення речей та документів у службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого в м. Київ, по вулиці Грушевського, 1Д (індекс 680514), а саме:

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 в АТ КБ «ПриватБанк»;

- виписки по картці № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 за період з часу відкриття по дату дії ухвали з розкриттям контрагентів;

- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

- відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 ;

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшоголейтенанта поліції Тютюник Юлію Олександрівну чи за дорученням слідчого оперативним співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме – оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Головка Романа Олексійовича, оперуповноваженого Ульянова Артема Сергійовича.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник