Ухвала суду № 81656733, 06.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5774/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., слідчого Лисюка О.І., представника власника документів ОСОБА_1 -адвоката Белашова К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Лисюка О.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62019240000000082,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (м.Київ, вул.С.Петлюри,30).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22 січня 2019 року, о 15:59 год., по лінії зв`язку «102» надійшло звернення ОСОБА_2 , 1969 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22 січня 2019 року, близько 15:17 год., в с. Ружичанка по пров. Хмельницький невстановлені особи представившись працівниками СБУ вилучили в останнього грошові кошти з вантажного автомобіля "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , в сумі біля 9 млн. гривень, які належать ФОП ОСОБА_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Дана подія була зареєстрована у журналі єдиного обліку Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, за наслідками якої було проведено реагування шляхом виїзду на місце пригоди слідчо-оперативної групи та подальшою проведеною перевіркою.

В подальшому з Хмельницького РВнП ХВПГУНП в Хмельницькій області отримано письмову інформацію про те, що за результатами вжитих перевірочних заходів Хмельницьким РВнП встановлено, що офіційним представником вищевказаного підприємства та замовником перевезення вантажу ОСОБА_3 спростовано факт викрадення буди-яких грошових коштів з службового транспортного засобу підприємства, а стосовно ОСОБА_2 складено адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183 КУпАП.

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту наявності у вказаному автомобілі грошових коштів, є необхідність дослідити рух наявність таких коштів у ФОП ОСОБА_1 на відкритих банківських рахунках, чи знімалися з рахунків перед цим такі кошти, чи надходили такі кошти на рахунки даного підприємця. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1

За отриманою з ГУ ДФС у Хмельницькій області інформацією встановлено, що фізична особа – підприємець ОСОБА_1 , (код платника податків - НОМЕР_3 ) зареєстрований як платник податків у м. Кропивницький, Кіровоградської області, вид діяльності – оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Станом на теперішній час у ФОП ОСОБА_1 відриті наступні банківські рахунки:

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку - 339500),

номер рахунку: 26301091555029 від 04.01.2019 (валюта – долар США);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку - 339500),

номер рахунку: 26208091555003від 23.11.2018 (валюта – долар США);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку - 339500),

номер рахунку: 26207091555004 від 23.11.2018 (валюта – українська гривня);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку - 339500),

номер рахунку: 26206091555005 від 23.11.2018 (валюта – українська гривня);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку - 339500),

номер рахунку: 26205091555006 від 23.11.2018 (валюта – долар США).

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, які в подальшому можливо перевозилися у вантажному автомобілі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ-09806443), за адресою: м.Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках:

номер рахунку: НОМЕР_4 від 04.01.2019 (валюта – долар США);

номер рахунку: 26208091555003 від 23.11.2018 (валюта – долар США);

номер рахунку: 26207091555004 від 23.11.2018 (валюта – українська гривня);

номер рахунку: 26206091555005 від 23.11.2018 (валюта – українська гривня);

номер рахунку: 26205091555006 від 23.11.2018 (валюта – долар США),

якіналежать ФОП ОСОБА_1 за період: з дати відкриття кожного з зазначених рахунків по 22.01.2019 року.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Представник ФОП ОСОБА_1 -адвокат Белашов К.В. проти клопотання заперечує.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6) ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається інформація про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З досліджених матеріалів кримінального провадження №62019240000000082 вбачається, що водій ОСОБА_2 повідомляв про викрадення з вантажного автомобіля "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_1 грошових коштів, належних ОСОБА_3 , при цьому вказаний водій перебував у трудових відносинах із ОСОБА_1 , але жодних відомостей про те, що вилучені кошти належать ФОП Ніколаєнко в кримінальному провадженні немає. Жодного процесуального статусу у ФОП ОСОБА_4 в межах розслідуємого провадження немає, допит його не здійснювався. У зв`язку з чим, відсутні будь які підстави для втручання в його діяльність шляхом розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Лисюку Олександру Івановичу в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк»-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду І.Ю. Порозова