Ухвала суду № 81656259, 11.05.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/328/19

Провадження №1-кс/628/796/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова А.Б. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201922037000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнов А.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора і провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.01 год. 19.02.2019 по 23.59 год. 07.05.2019, посилаючись на такі обставини.

У провадженні слідчого відділу Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 2000 доларів США, чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000352 від 10.02.2019 за фактом того, що 09.02.2019 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом звільнення її онука з поліції, заволоділа її грошима в сумі 49000 гривень.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000352 від 10.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також, у провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000650 від 13.03.2019 за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.03.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги її правнуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000650 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 16.03.2019 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15.03.2019 невідомі особи шляхом обману, під приводом допомоги її зятю заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2100 доларів США та 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000689 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000892 від 04.04.2019 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 5000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 08.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її правнуку, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 700 євро, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 11.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінальних проваджень, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, № 12019220370000352 від 10.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12019220370000650 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370000689 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 12019220370000892 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №12019220370000933 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та № 12019220370000973 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження.

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 01.02.2019 близько 13.00 їй на стаціонарний телефон «НОМЕР_2» телефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та почав говорити про те, що йому потрібно 2000 доларів США для вирішення проблем, після чого інший невідомий чоловік почав говорити з потерпілою та представився при цьому слідчим відділу поліції і пояснив, що вказані гроші необхідні для її онука - ОСОБА_8 , на що ОСОБА_1 погодилася передати вказані гроші. Після чого, того ж дня, до неї прийшла невідома їй дівчина, та потерпіла передала гроші в сумі 2000 доларів США.

Потерпілі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснили також, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих.

Крім того, встановлено, що дівчиною, яка приходила до потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за грошима можливо є громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 оператору ПрАТ «ВФ Україна».

Ухвалою слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М. від 18.02.2019 надано дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.01 год. 01.01.2019 по 23.59 год. 18.02.2019. Вказана інформація отримана 26.02.2019 згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, під час досудового розслідування виникла потреба у встановленні місцезнаходження ОСОБА_9 у теперішній час шляхом отримання інформації по її мобільному телефону за період часу з 00.01 год. 19.02.2019 до 23.59 год. 07.05.2019, що не можливо без отримання інформації від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ України», яка згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5,6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 (виділення матеріалів досудового розслідування) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими кошами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с. 5-8).

У ході досудового розслідування потерпілі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснили, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих (а.с.11,19, 32, 42,48-49).

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілі впізнали, особу, якій вони передавали грошові кошти при вищевказаних обставинах. Згідно інформаційних довідок на фотознімках представлена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.с.14-15, 20-21, 22-23,35-36, 44-46,51-52).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 (а.с.13).

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова Анара Бахтіяровича - задовольнити.

Дозволити слідчому Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнову Анару Бахтіяровичу або за дорученням цього слідчого інспектору РСС Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора і провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: поштовий індекс 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел. 044-2300256) в особі Північного територіального управління ПРАТ "ВФ Україна" (юридична адреса : поштовий індекс 61002 м. Харків, вул. Багалія, 18, контактний телефон (057)717500, 7191191),про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 хв 19.02.2019 по 23 год 59 хв 07.05.2019, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та зобов`язати їх виготовити для слідчого на паперовому або електронному носії документи з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б), а також електронних поштових відправлень здійснених за допомогою мобільного терміналуз абонентського номеру НОМЕР_1 ;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- надходження грошових коштів на рахунок та їх переведення на інший рахунок або банківський рахунок;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ "ВФ Україна", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко